天津市河西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津西檢三部刑訴〔2020〕13號

被告人郗某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201031988********，漢族，小學(xué)文化，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，出生地天津市河西區(qū)，戶籍地天津市河西區(qū)**小區(qū)**棟**號，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**里**號樓**樓。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人郗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人宋倩的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年1月10日至2月10日、自2020年3月10日至4月10日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年7月，被告人郗某某伙同盧某某（另案處理）在本市河西區(qū)注冊成立天津**資產(chǎn)管理有限公司，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)及投資電子幣為由對外吸攬資金。被告人郗某某擔(dān)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作。

2015年7月至2018年11月間，被告人郗某某在明知公司無吸攬存款資質(zhì)的情況下，組織業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳冊、入戶拜訪等方式向社會公眾公開吸攬資金并承諾保本付息。至案發(fā)，其帶領(lǐng)公司向社會公眾46人吸攬資金共計6387937元。

2019年6月4日，被告人郗某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．工商登記材料、銀行賬戶流水、宣傳單頁等書證；

2.?證人林某某、劉某某等人的證言；

3.?投資人張某某等人的證言；

4.?被告人郗某某的供述和辯解；

5.?審計報告；

6.?身份證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郗某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郗某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郗某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察官：??楊??雪

檢察官助理：宋立倩

2020年5月7日????

附：

1．被告人郗某某現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十冊、審計報告一份。

3．量刑建議書三份。

????4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。