福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2019〕242號

被告人鄭某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3504031982********，漢族，中專文化，系福建省**服務(wù)有限公司董事長，住福州市倉山區(qū)**路**號**座花園**座**單元。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃高陽，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3505831991********，漢族，本科文化，系泉州市**投資有限公司負(fù)責(zé)人，住泉州市豐澤區(qū)**路**號**室，戶籍在泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年8月6日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱義明，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3503221981********，漢族，大專文化，系福建省**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，住福州市臺(tái)江區(qū)**路**號**座**單元。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧凌榮，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3501241990********，漢族，初中文化，系福建省**服務(wù)有限公司風(fēng)**部員工，住閩清縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人甘賢弟（別名鄭克水），男，1987年**月**日出生，身份證號碼3504261987********，漢族，初中文化，系福建省**服務(wù)有限公司風(fēng)**部員工，住三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯故意傷害罪于2018年5月9日被寧德市蕉城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪于同年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王揚(yáng)弦，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3504261991********，漢族，初中文化，系福建省**服務(wù)有限公司員工，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**弄**號，戶籍在三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**號**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年8月13日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭星，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3501021978********，漢族，大專文化，系福建省**服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，住福州市鼓樓區(qū)**路**號**單元。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭琴，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3504261981********，漢族，初中文化，系福建省**服務(wù)有限公司員工，住福州市閩侯縣**街鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉雄泉，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3506281985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**號樓**室，戶籍在漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。因犯故意傷害罪于2009年12月25日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年執(zhí)行；因犯賭博罪于2013年1月16日被龍海市人民法院撤銷緩刑，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣12000元，執(zhí)行有期徒刑二年四個(gè)月，于2014年8月16日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年8月6日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人許建東，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3505211994********，漢族，初中文化，務(wù)工，住泉州市豐澤區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室，戶籍在泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年8月6日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉綠斌，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3506281990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住漳州市薌城區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年8月6日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭廣旭，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3504261987********，漢族，中專文化，系福建省**金融服務(wù)有限公司風(fēng)**部員工，住三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**號**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳順飛，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3507211988********，漢族，高中文化，系福建省**服務(wù)有限公司員工，住南平市順昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙爽，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4208211994********，漢族，初中文化，系福建省**服務(wù)有限公司員工，住福州市**村**街民房，戶籍在湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人盛慧，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3507211983********，漢族，大專文化，務(wù)工，住閩侯縣**街鎮(zhèn)莊**路**號**座**單元。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年7月2日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳玉東，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3522011985********，漢族，初中文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪、開設(shè)賭場罪于2010年8月27日被寧德市蕉城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；因犯非法拘禁罪于2014年7月7日被寧德市蕉城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，于同年8月27日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人池日華，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3507021994********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳奕敏，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3522251988********，漢族，中專文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**花苑**棟**室，戶籍在寧德市霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳李強(qiáng)，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3522021991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)**幢**室，戶籍在福安市**鄉(xiāng)**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷景明，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3522021991********，畬族，高中文化，務(wù)工，住福安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓華輝，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3522011987********，漢族，初中文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3522011990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3522011996********，漢族，高中文化，務(wù)工，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年4月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某、黃高陽、朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦、鄭星、鄭琴、葉雄泉、許建東、葉綠斌、鄭廣旭、陳順飛、趙爽、盛慧、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于同年12月17日、2019年3月4日將本案退回寧德市公安局蕉城分局補(bǔ)充偵查，寧德市公安局蕉城分局于2019年4月4日偵查終結(jié)。因本案案情疑難、復(fù)雜，本院分別于2018年12月3日、2019年2月18日、5月4日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年，被告人鄭某在福州**商業(yè)廣場**號區(qū)域**號設(shè)立福建省**服務(wù)有限公司，主要經(jīng)營汽車質(zhì)押、押證融資借款業(yè)務(wù)。2017年初，被告人鄭某從被告人黃高陽處得知押汽車鑰匙融資借款（以下簡稱“押鑰匙貸”）業(yè)務(wù)效益快、利潤高。同年5月，被告人鄭某、黃高陽為謀取非法利益，經(jīng)商議二人決定合股以漳州為試點(diǎn)區(qū)域，開展押鑰匙貸業(yè)務(wù)。當(dāng)月，被告人鄭某、黃高陽在漳州市區(qū)設(shè)立漳州名爵投資有限公司（以下簡稱“漳州分公司”），由被告人黃高陽負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)開展。該公司以“低利息、零門檻、手續(xù)簡易、押鑰匙不押車”為誘餌引誘他人前來借款，誘騙借款人盲目簽訂含有“特別約定條款”的違約條款和2倍違約金的汽車質(zhì)押借款合同、借條、車輛轉(zhuǎn)讓合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、授權(quán)委托書等僅記載有借款人信息而部分內(nèi)容故意留白的相關(guān)協(xié)議20余份。同時(shí)，以“公司規(guī)定”、“行業(yè)規(guī)矩”為借口收取保證金、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家某某等費(fèi)用，克扣借款人實(shí)際到手的借款金額，并制造資金走賬流水，虛高債務(wù)。在還款過程中，以“違反合同”為由，單方肆意認(rèn)定借款人違約，并使用被害人交付的備用鑰匙秘密將車開走。隨后，以“拖車公司”第三方身份聯(lián)系被害人到公司“談判”。為順利使被害人交付違約金和拖車費(fèi)，被告人鄭某、黃高陽等人糾集社會(huì)人員入股并負(fù)責(zé)貸后談判，在“談判”過程中，以變賣車輛為要挾，以顯示紋身、強(qiáng)硬態(tài)度、指責(zé)、辱罵等手段向被害人施某某，并索要借款金額1.8倍至2倍的違約金和高額拖車費(fèi)。

經(jīng)過近4個(gè)月經(jīng)營，被告人鄭某、黃高陽等人發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)利潤豐厚，遂決定在全國各地開設(shè)分公司全面開展“押鑰匙貸”。2017年8月起，被告人鄭某、黃高陽陸續(xù)在龍巖、福州、寧德、莆田、廈門、甘肅慶陽、青海西寧、山東臨沂等地成立分公司。同時(shí)指派被告人盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦、鄭廣旭、陳順飛、盛慧、趙爽和賴某某、陳某乙、蘭某甲、申某某（均另案處理）等人到各分公司開展“押鑰匙貸”業(yè)務(wù)。形成以被告人鄭某、黃高陽為首，被告人朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦和申某某、賴某某、陳某乙、蘭某甲等為骨干分子，被告人葉雄泉、陳玉東、盛慧、池日華等人為成員的“押鑰匙貸”惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人黃高陽負(fù)責(zé)到各公司指導(dǎo)，并以會(huì)議等形式對業(yè)務(wù)員、風(fēng)控、貸后人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)通過各分公司微信工作群進(jìn)行審核放款。被告人鄭某安排被告人朱義明負(fù)責(zé)審核各分公司“押鑰匙貸”業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷、制定績效方案和進(jìn)行績效管理。被告人鄭星負(fù)責(zé)匯總?cè)沼涃~和制作利潤報(bào)表，并安排蘇某（另案處理）放款給借款人和制作各分公司客戶每天還款流水賬目，匯總借款人還款情況，以供各分公司催債及后續(xù)拖車談判。為便于財(cái)務(wù)管理，被告人鄭某、黃高陽安排被告人鄭琴和陳某（另案處理）提供中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中國銀行等銀行賬戶專用于“押鑰匙貸”的放款、收取保證金、服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、利息、違約金、拖車費(fèi)等。至案發(fā)，該組織共訛詐400余名被害人，計(jì)獲得人民幣5542098.43元（幣種，下同），嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體如下：

（一）漳州分公司

2017年5月，被告人鄭某、黃高陽等人合股在漳州市**城**座**室設(shè)立漳州**投資有限公司。被告人黃高陽和陳景賢為總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司全面工作。被告人葉雄泉負(fù)責(zé)拖車和談判。被告人許建東負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)和簽訂合同。被告人葉綠斌負(fù)責(zé)驗(yàn)車和安排師傅安裝GPS。陳某負(fù)責(zé)放款、記賬和匯總利潤并提供其個(gè)人建設(shè)銀行賬戶用于押鑰匙貸業(yè)務(wù)的放款、收款、工資發(fā)放。至2018年1月，該公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐被害人丁某某、黃某甲、李某甲、王某乙、方某某、黃某乙、蔡某某、陳某甲、許某某100余名被害人保證金、家某某、安裝GPS費(fèi)、流量費(fèi)和違約金計(jì)1865762.37元。

（二）福州分公司

2017年9月，被告人鄭某、黃高陽、朱義明、盧凌榮、甘賢弟等人合股在福州**區(qū)**小區(qū)設(shè)立福州**車貸公司。賴某某為總監(jiān)，負(fù)責(zé)拖車、談判和公司全面工作。被告人甘賢弟、盧凌榮負(fù)責(zé)拖車。被告人陳順飛拉業(yè)務(wù)和拖車。被告人鄭廣旭負(fù)責(zé)驗(yàn)車、安排師傅安裝GPS和拖車。被告人趙爽負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)。至2018年2月，該公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐被害人蘭某乙、蔣某某、望奎、江某某20余名被害人保證金、家某某、安裝GPS費(fèi)、流量費(fèi)和違約金共計(jì)481922.76元。

（三）甘肅慶陽分公司

2017年11月，被告人鄭某、黃高陽與他人合股在甘肅省慶陽市**四樓設(shè)立**公司。申超帥為總監(jiān)，負(fù)責(zé)拖車、談判和公司全面工作。被告人盛慧負(fù)責(zé)拖車和談判。被告人甘賢弟負(fù)責(zé)驗(yàn)車、安排師傅安裝GPS和拖車。至2018年2月，該公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐被害人李某乙、李某丙、趙某某、王某丙、田某某、王某丁、嵇某某、高某某、張某甲、武某某、申某某30余名被害人保證金、家某某、安裝GPS費(fèi)、流量費(fèi)和違約金等計(jì)423329.6元。

其中，被告人盛慧和申某某等人以“違約”為由訛詐被害人趙某某4230元，因被害人趙某某未支付而未得逞。至案發(fā)，被害人趙某某甘***（價(jià)值100000元）車輛無法追回。

（四）寧德分公司

2017年10月，被告人鄭某、黃高陽、王揚(yáng)弦等人合股，在寧德市蕉城區(qū)**大廈設(shè)立寧德**公司。被告人王揚(yáng)弦為總監(jiān)，負(fù)責(zé)拖車、談判和公司全面工作。被告人陳玉東負(fù)責(zé)貸后違約拖車、談判。被告人池日華負(fù)責(zé)家訪、驗(yàn)車、安裝車輛GPS和貸后違約拖車。被告人韓華輝、陳李強(qiáng)、雷景明、陳奕敏負(fù)責(zé)在社會(huì)上招攬客戶辦理押鑰匙貸款業(yè)務(wù)。被告人陳某某為財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)簽訂合同和制作“押汽車鑰匙”中產(chǎn)生的安裝車輛GPS、尋找違約車輛、拖車、談判等費(fèi)用的報(bào)銷與上級對接審批發(fā)放報(bào)銷款項(xiàng)等。被告人黃某某為前臺(tái)服務(wù)人員，負(fù)責(zé)接待“押汽車鑰匙”的客戶及瞞騙被害人簽訂合同。至2018年4月，該公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐被害人雷某甲、陳某乙、吳某某、林某某、雷某乙、陳某丙、余某某、蘭某丙、陳某丁、林某甲30余名被害人保證金、家某某、安裝GPS費(fèi)、流量費(fèi)和違約金計(jì)433528.6元。

其中，被告人王揚(yáng)弦、陳玉東、池日華、韓華輝、陳奕敏等人以“違約”為由分別訛詐被害人蘭某丙10000元、吳某某21000元、林丹丹18000元、余某某111000元，因上述被害人未支付而未得逞。至案發(fā)，被害人蘭某丙閩***（價(jià)值42333元）和被害人吳某某閩***車輛（價(jià)值70333元）無法追回。

（五）青海西寧分公司

被告人鄭某、黃高陽與黃某乙（另案處理）等人合股在青海西寧城西**方城**樓設(shè)立**分公司。蘭某甲為總監(jiān)負(fù)責(zé)貸后談判等公司全面工作。卓某某、柳某某、林某某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)、簽訂合同、拖車。該公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐被害人李某丁、鄭某某、魏某某、張某乙、沙某某、薛某乙30余名被害人錢款計(jì)541399元。其中，蘭某甲、卓某某人以違約為由分別訛詐被害人李某丁、薛某某違約金等費(fèi)用72000元、50000元，因上述被害人未支付而未得逞。至案發(fā)，被害人李某丁青******和被害人薛某乙**車輛無法追回。

（六）龍巖、莆田、廈門、山東臨沂分公司

被告人鄭某、黃高陽于2017年8月至2018年2月與他人合股在龍巖分公司采取“押鑰匙貸模式”訛詐吳某乙、羅某某等60余名被害人錢款計(jì)829964.89元。在莆田分公司采取“押鑰匙貸模式”訛詐嚴(yán)某某等10余名被害人錢款計(jì)411173.42元。在廈門分公司采取“押鑰匙貸”模式訛詐黃某丙等10余名被害人錢款計(jì)95695.81元。在山東臨沂分公司采取“押鑰匙貸模式”訛詐20余名被害人錢款計(jì)186113元。

（七）南平分公司

2017年8月至2018年1月被告人鄭某和董某某（另案處理）等人在南平設(shè)立分公司以押鑰匙貸模式訛詐姚某某、張某乙等40余名被害人錢款計(jì)610498.98元。其中，胡某某（另案處理）等人以被害人張某乙“違約”為由，訛詐被害人張某乙違約金等費(fèi)用51000元，因張某乙未支付而未得逞，至案發(fā)，被害人張某某**車輛無法追回。

2018年4月8日，被害人余某某到寧德市公安局蕉城分局報(bào)案。同月26日，寧德市公安局蕉城分局民警在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村一自建鐵皮房扣押被害人余某某閩***汽車。2019年5月13日，寧德市公安局蕉城分局民警從羅某某處扣押被害人林某乙**汽車。

2018年4月26日，被告人鄭某在福州市**商業(yè)廣場一裝修材料店內(nèi)被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。同日，被告人朱義明、鄭星、甘賢弟、鄭廣旭、陳順飛、盧凌榮、鄭琴、趙爽在福州市**商業(yè)廣場福建省**服務(wù)有限公司被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；被告人池日華在福州被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；被告人陳玉東在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號家中被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；被告人陳某某、韓華輝、黃某某在寧德市蕉城區(qū)**大廈**層被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；被告人陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明在福安市**電影城的路邊被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。同年7月1日21時(shí)許，被告人盛慧在福州**站臺(tái)被福州鐵路公安處民警抓獲。同年8月6日13時(shí)許，被告人黃高陽在福州市**機(jī)場被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；同日，被告人葉雄泉在泉州市豐澤區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；被告人許建東在泉州市鯉城區(qū)**路**號門口被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲；被告人葉綠斌在泉州市豐澤區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。同年8月13日17時(shí)許，被告人王揚(yáng)弦在閩侯縣**鎮(zhèn)**服務(wù)中心附近被閩侯縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的中國建設(shè)、工商、中國銀行等賬戶交易明細(xì)、汽車質(zhì)押借款合同、借條、車輛轉(zhuǎn)讓合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、授權(quán)委托書、寧德市公安局蕉城分局出具的被告人鄭某、黃高陽、朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦、鄭星、鄭琴、葉雄泉、許建東、葉綠斌、鄭廣旭、陳順飛、趙爽、盛慧、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某的抓獲經(jīng)過和戶籍證明等書證；

2.被害人雷某甲、陳某乙、吳某某等47人的陳述；

3.證人蘭某甲、曹某某、卓某某33人的證言；

4.被告人鄭某、黃高陽、朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦、鄭星、鄭琴、葉雄泉、許建東、葉綠斌、鄭廣旭、陳順飛、趙爽、盛慧、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某的供述和辯解；

5.寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的微信聊天記錄、利潤表、日記賬等電子證據(jù)；

6.福建德潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見；

7.寧德市公安局蕉城分局制作的現(xiàn)場勘查筆錄、照片、示意圖等。

二、2017年10月，被告人盧凌榮與王某甲、上某某、林某乙（已判決）等人為謀取非法利益，合股在福州市**區(qū)**國際御園**號樓**室成立福州市**有限公司。由王某甲負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)和運(yùn)營；林某乙負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理、宣傳、開展業(yè)務(wù)；上某某負(fù)責(zé)貸后催收和拖車；雇傭韓某某擔(dān)任財(cái)務(wù)。該公司以低息、無抵押、押鑰匙不壓車、快速放款為幌子引誘借款人到公司借款，誘騙借款人簽訂僅記載借款人信息而部分內(nèi)容故意留白的汽車質(zhì)押借款合同、借條、車輛轉(zhuǎn)讓合同、委托書、拖車費(fèi)用申明等20多份材料。在放貸過程中以公司規(guī)定、行業(yè)規(guī)矩為由在借款數(shù)額中扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、流量費(fèi)等費(fèi)用，克扣實(shí)際借款金額。在借款人還款過程中，經(jīng)常肆意認(rèn)定借款人違約，使用備用鑰匙將被害人車輛秘密開走。隨后，以“拖車公司”第三方身份聯(lián)系被害人到該公司，以變賣處理車輛為要挾，強(qiáng)迫被害人支付5000元至20000元不等的拖車費(fèi)和借款金額30%至50%的違約金、滯納金等。至2018年4月案發(fā)，被告人盧凌榮和王某甲、上某某、林某乙等人組成的惡勢力犯罪團(tuán)伙共訛詐徐某某、丁某某、曹某某、藍(lán)某某、杜某某等15名被害人錢款計(jì)481792元。其中向被害人陳某戊、尤某某、黃某丙、彭某某、葉某某索要計(jì)216062元由于被害人未支付而未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福州市倉山區(qū)人民法院刑事判決書、汽車質(zhì)押借款合同、車輛轉(zhuǎn)讓合同、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、福州市公安局倉山分局制作的扣押決定書、扣押清單等書證；

2.被害人葉某某、陳某戊、藍(lán)某某15人的陳述；

3.證人王某甲、上某某、林某乙等13人的證言；

4.被告人盧凌榮的供述和辯解；

5.福建衡益會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見；

6.福州市公安局倉山分局制作的現(xiàn)場勘查筆錄、照片、示意圖等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某、黃高陽糾集朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦、鄭星、鄭琴、葉雄泉、許建東、葉綠斌、鄭廣旭、陳順飛、趙爽、盛慧、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某等人，以非法占有為目的，組成較為固定的“押鑰匙貸”犯罪集團(tuán)，誘騙被害人簽訂“套路合同”，單方肆意認(rèn)定違約，并采取威脅方法向被害人索要財(cái)物。其中，被告人鄭某、鄭星參與數(shù)額計(jì)人民幣5879328.43元；被告人黃高陽參與數(shù)額計(jì)人民幣5268829.45元；被告人朱義明參與數(shù)額計(jì)人民幣4454813.92元；被告人盧凌榮參與數(shù)額計(jì)人民幣1179776.76元；被告人甘賢弟參與數(shù)額計(jì)人民幣905252.36元；被告人王揚(yáng)弦參與數(shù)額為人民幣433528.6元；被告人鄭琴參與數(shù)額計(jì)人民幣2066232.96元；被告人葉雄泉、葉綠斌參與數(shù)額計(jì)人民幣1865762.37元；被告人許建東參與數(shù)額計(jì)人民幣1547173.23元；被告人鄭廣旭、陳順飛、趙爽參與數(shù)額計(jì)481922.76元；被告人盛慧參與數(shù)額計(jì)人民幣423329.6元；被告人陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某參與數(shù)額計(jì)人民幣433528.6元，數(shù)額特別巨大，上列被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人鄭某、鄭星參與的數(shù)額計(jì)人民幣337230元；被告人黃高陽參與的數(shù)額計(jì)人民幣286230元；被告人朱義明參與數(shù)額計(jì)人民幣337230元；被告人盧凌榮參與的數(shù)額計(jì)人民幣216062元；被告人鄭琴參與的數(shù)額計(jì)人民幣286230元；被告人甘賢弟、盛慧參與的數(shù)額計(jì)人民幣4230元；被告人王揚(yáng)弦、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某參與的數(shù)額計(jì)人民幣160000元，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人鄭某、黃高陽組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)首要分子；被告人朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦積極參與犯罪集團(tuán)活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款、第四款。被告人鄭星、鄭琴、葉雄泉、許建東、葉綠斌、鄭廣旭、陳順飛、趙爽、盛慧、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人甘賢弟在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人葉雄泉、陳玉東曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰之罪，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：陳素珍

檢察員： 趙 帥

檢察員：繆婧巧

檢察員： 林 毅

檢察員：連文嵩

2019年5月17日

附：

1.被告人鄭某、黃高陽、朱義明、盧凌榮、甘賢弟、王揚(yáng)弦、鄭星、鄭琴、葉雄泉、許建東、葉綠斌、鄭廣旭、陳順飛、趙爽、盛慧、陳玉東、池日華、陳奕敏、陳李強(qiáng)、雷景明、韓華輝、陳某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，聯(lián)系電話1775930****。

2.卷宗77冊