浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2019〕322號　

被告人鄭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5326261997********，壯族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣，住丘北縣**鄉(xiāng)**村**村**，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人黎某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5227271997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣，住平塘縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5303811997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市**，住宣威市**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于22019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人陳某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5303241998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣，住羅平縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人姚某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5224272000********，布依族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣，住威寧彝回苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人楊某甲，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼5303262000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市會澤縣，住會澤縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5321292000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住彝良縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人莫某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5227262000********，布依族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣，住貴州省獨山縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局依法逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，張某甲、王某乙、姚某乙、楊某乙、易某某、黃某甲、何某甲、何某乙、鄢某甲、王某丙、曹某甲、唐某某、羅某甲、梁某某、韋某某、何某丙、楊某丙、馬某某、萬某某、何某丁、李某甲、王某丁、陶某某、李某乙、田某甲、羅某乙、胡某某、汝某某、石某某、羅某丙、文某某、李某丙、劉某某、孫某某、趙某某、徐某甲、班某某、王某戊、馮某某、朗某某、丁某某、李某丁、林某甲、鄒某某、羅某丁、李某戊、金某某、許某某、郭某甲、巴某某、郝某某、李某己、楊某丁、盧某某、陳某丙、徐某乙（均另案處理）以及被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某等人先后加入“韓國**化妝品有限公司”（原“廣州**精細化工有限公司”），以推銷該公司營業(yè)執(zhí)照發(fā)展下線。該犯罪團伙自2015年起以陜西省寶雞市為據(jù)點，后于2017年8月份將據(jù)點轉至甘肅省平?jīng)鍪?，再?019年6月將據(jù)點轉至安徽省安慶市。該犯罪團伙以寢室為單位實行統(tǒng)一住宿，集中管理的模式，內部設有總經(jīng)理、經(jīng)理、網(wǎng)上大領導、寢室主任、二把手主任、主管、業(yè)務員等多個層級，要求每人繳納2900元購買該公司一套營業(yè)執(zhí)照獲得加入資格，以發(fā)展人員晉升層級，為獲得提成及分紅，積極在網(wǎng)絡上交友發(fā)展下線，若發(fā)展下線不成，則實施交友詐騙行為。

張某甲、梁某某、王某乙、石某某在該犯罪團伙里擔任網(wǎng)上大領導，負責其分管的網(wǎng)下所有業(yè)務并收取所有詐騙所得；馬某某、巴某某、鄢某甲在該犯罪團伙里擔任寢室主任，負責管理寢室及寢室里業(yè)務員的工作與生活，傳授詐騙方法，鼓勵業(yè)務員積極發(fā)展下線；被告人鄭某某以及趙某某、姚某乙在該犯罪團伙里擔任二把手主任，協(xié)助寢室主任管理寢室并傳授詐騙方法；被告人黎某甲、陳某甲以及劉某某、孫某某、徐某甲、班某某、楊某乙、何某乙、王某丙、曹某甲、羅某甲等在該犯罪團伙里擔任主管，負責實施詐騙并管理其組內的業(yè)務員的工作與生活；被告人陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某以及易某某、黃某甲、何某甲、唐某某等在該犯罪團伙內擔任業(yè)務員，負責誘騙網(wǎng)友加入其組織，在不能發(fā)展下線時，以交友詐騙的方式騙取交通費、醫(yī)藥費、伙食費等，詐騙所得除留作寢室日常開支外統(tǒng)一上交。

1、被告人黎某甲于2016年3月份加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用wx******的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計至少3520.81元，其參與期間集團詐騙總金額至少在619609.8元以上。

2、被告人鄭某某于2016年6月16日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用zh******的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計至少19625.8元，其參與期間集團詐騙總金額至少在619609.8元以上。

3、被告人陳某甲于2017年4月加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用q1******、jk******等微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計至少1278.31元，其參與期間集團詐騙總金額至少在610527.65元以上。

4、被告人陳某乙于2017年4月份加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用317946****的QQ號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計至少783.84元，其參與期間集團詐騙總金額至少在610527.65元以上。

5、被告人姚某甲于2018年1月份加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用ne*****、li******等微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計至少2527.09元，其參與期間集團詐騙總金額至少在557094.83元以上。

6、被告人楊某甲于2018年8月20日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用yw******、yh******等微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財至少共計677.8元，其參與期間集團詐騙總金額至少在406227.47元以上。

7、被告人王某甲于2018年10月1日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用ab******等微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財至少共計20元，其參與期間集團詐騙總金額至少在372753.2元以上。

8、被告人莫某某于2019年2月25日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用mo******的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財至少共計35.2元，其參與期間集團詐騙總金額至少在221306.64元以上。

2019年7月22日，被告人鄭某某、陳某乙、楊某甲、黎某甲、陳某甲、王某甲、姚某甲、莫某某在安徽省安慶市大觀區(qū)**路**號**樓出租房內被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：全國鐵路售票、住宿記錄、轉賬記錄、微信聊天記錄、微信轉賬記錄、轉賬匯總表、手機截圖、電話記錄、前科證明、戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人林某乙、儲某某、武某某、曹某乙、宋某甲、張某乙、王某己、張某丙、王某庚、黃某乙、宋某乙、郭某乙、楊某戊、王某辛、邢某某、賈某某、王某壬、敖某某、朱某某、何某戊、王某癸、楊某己、尤某某、張某丁、李某庚、蔡某某、韓某甲、吳某某、何某丙、牛某某、陳某丁、韓某乙、鐘某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某及同案韋某某、何某丙、楊某丙、馬某某、郝某某、李某己、楊某丁、盧某某、陳某丙、徐某乙、羅某丙、李某丙、文某某、劉某某、孫某某、趙某某、徐某甲、李某乙、田某乙、羅某乙、胡某某、汝某某、石某某、班某某、王某戊、馮某某、朗某某、丁某某、李某丁、林某甲、鄒某某、萬某某、何某丁、李某甲、王某丁、陶某某、羅某丁、李某戊、金某某、許某某、郭某甲、巴某某、姚某乙、楊某乙、易某某、黃某甲、何某甲、何某乙、鄢某乙、王某丙、曹某甲、唐某某、羅某甲等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，同意適用簡易程序。

本院認為，被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財物，其中被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲詐騙數(shù)額特別數(shù)額巨大，被告人楊某甲、王某甲、莫某某詐騙數(shù)額巨大；且被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某與他人共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某甲實施部分犯罪行為時系未滿十八周歲的未成年人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某在犯罪集團中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某無前科劣跡，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人鄭某某三年六個月以上四年以下有期徒刑，并處罰金；被告人陳某甲三年有期徒刑以上四年以下有期徒刑，并處罰金；被告人陳某乙、姚某甲三年有期徒刑以上三年六個月以下有期徒刑、并處罰金；被告人黎某甲三年有期徒刑，并處罰金；被告人楊某甲、王某甲二年以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金；被告人莫某某一年四個月至一年八個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：周勇

2019年12月2日

附：

1.被告人鄭某某、黎某甲、陳某甲、陳某乙、姚某甲、楊某甲、王某甲、莫某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾冊。

3.隨案手機拾部。

4.《認罰認罰具結書》壹份；《適用簡易程序建議書》壹份?！?/span>