北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

京豐檢二部刑訴〔2019〕1927號(hào)　

　　被告人鄭某某，曾用名鄭建智，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261968********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系安昊控股有限責(zé)任公司法定代表人，出生地福建省德化縣，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局豐臺(tái)分局逮捕。

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月1日至11月28日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年10月24日至11月7日、自2019年12月29日至2020年1月12日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年1月至2015年12月間，被告人鄭某某在本市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號(hào)樓19層設(shè)立安昊控股有限責(zé)任公司，后伙同陳某某、靳某某、孫某甲、李某甲、高某某、劉某甲、任某某等人（均已被判刑），違反國(guó)家法律規(guī)定，將投資項(xiàng)目包裝成“月贏通”、“單季贏”、“安昊金寶”等年化收益7%-14%的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，并承諾還本付息，通過(guò)媒體宣傳、培訓(xùn)講座、業(yè)務(wù)員推介等途徑，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以此方式非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣3.5億余元。

被告人鄭某某于2019年7月2日被福建省永春縣公安局桃城派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：文件、手機(jī)、電腦、支票、轎車(chē)等；2.書(shū)證：安昊控股有限責(zé)任公司及子公司工商登記材料、房屋租賃合同、廣告發(fā)布合同書(shū)、宣傳冊(cè)、PPT文稿等宣傳材料、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、銀行賬戶交易明細(xì)、郵箱提取文件資料、刑事判決書(shū)等；3.證人證言：證人陳某某、靳某某、孫某甲、李某甲、高某某、劉某甲、任某某、劉某乙、劉某丙、崔某某、黃某某、夏某某、王某某、豐某某、顏某某、趙某甲、雷某某、付某某、邵某某、劉某丁、趙某乙、梁某甲、李某乙、張某甲、韓某某、吳某某、張某乙、孫某乙、張某丙、劉某戊、喬某某、莫某某、劉某己、梁某乙、苑某某、常某某等多名員工證言，以及辛某某等多名投資人的證言；4.被告人鄭某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：關(guān)于安昊控股有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款案專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.搜查筆錄；7.視聽(tīng)資料：廣告宣傳影像資料；8.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、工作說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人鄭某某有期徒刑五年至七年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院?

檢察員?孫兵??

2019年12月30日　

附件：?1．被告人鄭某某現(xiàn)羈押于北京市豐臺(tái)區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)

3．證人名單1份

4．量刑建議書(shū)1份

5.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份