上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕4231號

被告人鄭某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3424231988********，漢族，初中文化，原系從事××業(yè)務人員，戶籍在安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**樓村**組，暫住上海市閔行區(qū)**村**號**室。2019年1月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年1月25日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年2月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年4月4日已告知被告人有權委托辯護人，2019年4月3日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年5月16日、2019年7月30日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年8月26日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月3日，被告人鄭某某介紹被害人張某某至鄭某某（另案處理）處借款人民幣5萬元。2017年6月6日，被告人鄭某某及鄭某某提出可以繼續(xù)借款給張某某，后鄭某某、鄭某某通過約定高額保證金、制造資金走賬流水的手段，騙取張某某在實得人民幣29萬余元的情況下，寫下借款金額為人民幣65萬元的虛高借款合同，并在其名下上海市浦東新區(qū)金葵路1115弄6號**室房產(chǎn)上設立抵押擔保。

2017年8月4日，被告人鄭某某及鄭某某采用上述相同手法，騙取張某某在實得僅人民幣28萬元的情況下，寫下借款金額為人民幣65萬元的虛高借款合同，并再次以上述房產(chǎn)設立抵押擔保。

2017年9月25日，被告人鄭某某及鄭某某以張某某無力償還上述欠款為由，將其帶至他人處借款，騙取張某某向李某某（另案處理）借款人民幣160萬元，并將其中的人民幣150萬元直接轉入鄭某某銀行賬戶用來平帳。

2017年10月10日，被告人鄭某某及鄭某某等人讓張某某繼續(xù)以上述房產(chǎn)作為抵押，向中誠信托有限責任公司借款人民幣280萬元。2017年10月12日，上海**投資管理有限公司先期出資將上述人民幣280萬元轉入張某某銀行賬戶后，鄭某某即以服務費、好處費等名義從中騙得人民幣66.5萬元。

2019年1月22日，被告人鄭某某接電話通知后，主動至公安機關接受調查，但其到案后未能如實供述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人鄭某某的供述及辯解，證實上述部分犯罪事實；

2.被害人張某某的陳述，證實其被騙的事實；

3.證人李某某、葉某某、吳某某、王某某、馮某某的證言，證實被害人張某某由被告人鄭某某一方帶至公司借款的相關事實；

4.證人丁某某的證言，證實其賬戶被用于制造資金走賬流水的事實；

5.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單，證實公安人員從被害人張某某處接受涉案的銀行卡賬戶交易明細、微信聊天記錄截屏、抵押借款合同照片等書證的情況；

6.相關房產(chǎn)抵押借款合同、公證文書、不動產(chǎn)登記信息等書證，證實涉案房屋上抵押權的設立、變更及補辦產(chǎn)證的相關情況；

7.相關銀行卡賬戶信息、交易明細及支付寶、微信轉賬記錄等書證，證實被告人鄭某某等人、證人丁某某、李某某、葉某某、吳某某等人與被害人張某某之間的資金往來情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人鄭某某到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人鄭某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2019年9月20日

附：

1．被告人鄭某某現(xiàn)羈押于**看守所番號：3**/1900****）；

2．案卷材料和證據(jù)六冊；

3．《量刑建議書》一份；

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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