鄂倫春自治旗人民檢察院

起?訴?書

鄂檢二部刑訴〔2020〕17號

被告人鄭某某，綽號小海，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1521271970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)，住鄂倫春自治旗**局**小區(qū)，因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法經(jīng)營罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年10月13日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、強迫交易罪，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準，于2019年11月20日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人譚某某，綽號二某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1521271981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)，住鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**樓，因涉嫌犯有尋釁滋事、強迫交易罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年10月12日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、強迫交易罪，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準，于2019年11月20日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人謝某甲，綽號謝某乙，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2327001966********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省大興安嶺地區(qū)，住鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**公寓樓，因涉嫌犯有敲詐勒索罪、強迫交易罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年10月13日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪、強迫交易罪，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準，于2019年11月20日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1521271980********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)，住鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**飯店附近平房，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年10月13日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)鄂倫春自治旗公安局決定，于2019年11月20日被鄂倫春自治旗公安局取保候審。

本案由鄂倫春自治旗公安局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法經(jīng)營罪；被告人譚某某涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪；被告人謝某甲涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪；被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪。于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權委托辯護人，2020年1月18日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了四被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、??被告人鄭某某、譚某某涉嫌尋釁滋事罪犯罪事實。

1、2015年底一天早上8時許，被告人鄭某某伙同被告人譚

某某與姜某某（**鎮(zhèn)**工程施工承包商）將王某某（**鎮(zhèn)**開發(fā)商）帶到鄭某某辦公室，被告人鄭某某等人逼迫王某某立即現(xiàn)金支付給姜某某施工款68余萬元，如果不能現(xiàn)金給付，就得按月利息五分寫欠條至2016年底還，共14個月利息，到2016年底給不上，就用車庫按每平米2500元作抵押（當時車庫售價已達每平米5000元），不給錢或者不寫欠條就不讓走，并進行言語威脅，使王某某產(chǎn)生心理恐懼，僵持到當晚23時許，王某某被逼無奈簽訂了欠姜某某施工款119萬元的欠條?？鄢戏ūＷo利息，王某某最終償還姜某某超過實際工程款21.44萬元。

2、被告人鄭某某相中了王某某拆遷后未利用的價值240余萬元的場地，2017年1月13日，鄭某某、譚某某將王某某帶到鄭某某辦公室，鄭某某拿出事先準備好的“王某某欠鄭某某施工款300萬元，已償還150萬元，剩下150萬元抵頂王某某價值240余萬元場地”的協(xié)議，讓王某某簽字，王某某當時已經(jīng)不欠鄭某某施工材料款，就拒絕簽字，鄭某某等人威脅王某某說“讓你死在這你就死在這，不簽協(xié)議別想走”，王某某迫于威嚇只得簽字，將價值240余萬元未利用場地頂給了鄭某某。2017年6、7月份，被告人鄭某某雇人在該場地上開挖地基準備建設二層樓房，被大楊樹鎮(zhèn)政府叫停并責令回填。此前，鄭某某向王某某開發(fā)的富錦二期借用10個車庫自己使用期間，擅自賣了5個車庫，獲利58萬余元據(jù)為己有，另外5個車庫被鄭某某占用至今尚未歸還。

3、2016年6、7月份，被告人鄭某某分別偽造了以李某乙、

成某某、樊某某、孟某某四人名義與自己簽訂的房屋拆遷回遷協(xié)議，伙同譚某某以不讓楊某某（**鎮(zhèn)**小區(qū)開發(fā)商）工地施工相要挾，逼迫楊某某在這4份虛假的房屋拆遷回遷協(xié)議書上簽字，楊某某懼怕鄭某某等人，為了能夠及時施工，盡快收回投資，楊某某被迫在協(xié)議書上簽字。荷塘麗景小區(qū)交付后，被告人鄭某某以這4份虛假回遷協(xié)議強要楊某某荷塘麗景小區(qū)1號樓1號、2號、5號三個門市樓，1號樓1單201室、3號樓3單201室、301室、3號樓2單202室、3號樓1單401室等五戶樓房以及4號樓24號車庫一個，價值364萬元。案發(fā)前，被告人鄭某某已將其中的1號門市樓、5戶住宅樓變賣，其它兩戶門市和一個車庫其自己使用。

二、被告人鄭某某、謝某甲涉嫌強迫交易、敲詐勒索犯罪事實。

1、2018年5月中旬，遼寧省昌圖縣居民謝某丙承包了楊某某

開發(fā)的大楊樹鎮(zhèn)荷塘麗景小區(qū)5號、6號樓的施工，當年10月施工完成。在謝某丙施工期間，被告人鄭某某以荷塘麗景小區(qū)門前的道路是他修的，不用他的沙子不讓通過為由，強迫謝某丙使用鄭某某的沙子。被告人鄭某某在2017年8月從荷塘麗景3號樓施工承包商何某某那里以10萬元價格購買（實際包含在何某某花費70萬元頂賬鄭某某奧迪Q7的車款里，并未實際付款10萬元，系鄭某某索要來的）過來的舊木方、舊模板、施工機械等堆放在施工現(xiàn)場，要求謝某丙必須以10萬元的價格購買這些舊木方和舊模板，不買就持續(xù)堆放在施工現(xiàn)場，導致謝某丙無法施工。謝某丙只得花費10萬元買下鄭某某放在施工現(xiàn)場的舊模板和舊木方，而這些廢舊材料只值3-4萬元。被告人鄭某某還逼迫謝某丙以每臺5萬元的價格租用其兩臺40型塔吊（施工期5個月，折合每月租金1萬元），而當時63型吊塔市場上每臺每月租金5000元，40型塔吊租金更低，以上謝某丙因此多支出8-10萬元。被告人鄭某某還壟斷謝某丙施工使用的商砼，并從中賺取差價，即使商砼市場價格降低了，鄭某某聯(lián)系的價格仍然不變，謝某丙必須把商砼錢直接給鄭某某，由鄭某某去結算。謝某丙于2018年9月11日將商砼款85余萬元給鄭某某后，鄭某某用沙子向商砼站抵頂一部分貨款，還有部分商砼款沒有結清。

2、2013年，被告人鄭某某去大楊樹二中附近夏某甲、夏某乙、夏某丙等三家談買房拆遷事宜，三家房子一起賣的價格150萬元，因價格爭議較大沒有談妥。2014年時，鄭某某派人晚上使用翻斗車往三家杖子外周圍卸碎石，墊高1米左右，造成下雨天三家屋內進水。2014年8月份，夏某甲到鄭某某以前買的尤長海家破房子扒磚，被鄭某某發(fā)現(xiàn)，鄭某某領著譚某某將夏某甲帶到大楊樹鎮(zhèn)宏揚賓館，采取威脅手段與夏某甲再談拆遷事宜，夏某甲、夏某乙、夏某丙等三家懼怕鄭某某、譚某某等人，將原本想賣150萬元的房子，最后以84萬元的價格賣給被告人鄭某某。

3、2016年3、4月份，被告人謝某甲以受鄭某某指派到王某某工地幫忙為由，在明知王某某以月息5分利欠姜某某施工款的情況下，要求以月息5分利借錢給王某某使用，被告人謝某甲還用語言威脅王某某，亮出其肚子上刀疤給王某某看，使王某某心理產(chǎn)生恐懼，因謝某甲糾纏王某某，王某某被逼無奈只得向謝某甲以月利5分的高息兩次共借款30萬，王某某因此以40.8萬元代價將本息償還完畢。被告人謝某甲以幫助王某某工地做收尾工作為由，還以威脅等手段向王某某索要富錦二期2單元302室，面積59平米樓房一戶，被告人謝某甲得逞后將該樓房頂賬給陳某某，陳某某以16萬的價格轉讓給白某某。

三、被告人鄭某某、李某甲涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實

1、2012年冬天，被告人鄭某某向時某某賒購一輛價值30萬元的凌志350轎車，2013年夏天，被告人鄭某某向時某某開發(fā)的大楊樹東農墾局棚戶區(qū)工地售賣30萬元的沙子，抵頂其欠時某某的車款。

2、2014年5月至2016年9月期間，被告人鄭某某沒有政府機關批準發(fā)放的在大楊樹鎮(zhèn)距橋南村一公里南側甘河河道開采砂石的許可，非法采砂后賣到大楊樹東學府花園一期安佰利工地砂石非法獲利180余萬元。

3、2014年至2016年期間，鄭某某雇傭李某甲等人非法經(jīng)營砂場并出售砂石。鄭某某賣給大楊樹富錦二期工地砂石，獲利15.4萬元。賣給大楊樹荷塘麗景小區(qū)謝某丙工地細砂、河卵石，分別獲利15.3萬元、8.2萬元。賣給大楊樹福鑫佳苑小區(qū)徐某某工地細沙、中粒沙石，獲利21萬元，鄭某某非法獲利總計59.9萬元。

????以上非法采砂獲利共計269.9萬元。

另查明，被告人謝某甲在1995年曾因犯故意傷害罪，被廣東省深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑7年，2000年刑滿釋放。2011年當年，被告人鄭某某獲得河道采砂許可，但申請、獲批檔案資料丟失；2017年，被告人鄭某某曾以李某甲名義獲批河道采砂行政許可，位置在大楊樹橋南村河套，面積為13畝，采砂數(shù)量8671立方米，有效期2017年3月31日至12月31日。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見。

本院認為：?2014年至2018年四年期間，?被告人鄭某某在

鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)房屋拆遷和建筑施工領域多次實施尋釁滋事，強迫交易等犯罪活動，擾亂了大楊樹地區(qū)經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人譚某某、謝某甲、李某甲經(jīng)常跟隨鄭某某出入大楊樹富錦二期、大楊樹荷塘麗景建筑工地，使受害人在心理上產(chǎn)生恐懼。被告人鄭某某、譚某某以威脅等手段，實施尋釁滋事、強迫交易犯罪活動；被告人謝某甲單獨實施敲詐勒索、強迫交易犯罪活動；被告人鄭某某無有效許可，在鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)橋南村附近河套非法采沙多年，銷往大楊樹東學府花園一期、二期工地、大楊樹東農墾棚戶區(qū)工地、富錦二期工地和荷塘麗景工地、大楊樹福鑫佳苑工地以及商砼站非法牟利，與被告人李某甲共同實施非法經(jīng)營犯罪活動。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》，被告人鄭某某等人在鄂倫春自治旗大楊樹地區(qū)拆遷行業(yè)、建筑行業(yè)欺霸一方，強拿硬要，強迫施工方以高于市場價格購買其舊木方、舊模板，強迫施工方使用自己非法經(jīng)營砂場的細沙、河卵石等，否則采取到工地鬧事，拉閘斷電等滋擾方式，干擾施工，具備惡勢力犯罪的特征，屬于惡勢力犯罪。被告人鄭某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百二十五條之規(guī)定，構成尋釁滋事、強迫交易罪、非法經(jīng)營罪；被告人譚某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條之規(guī)定，構成尋釁滋事罪、強迫交易罪，在尋釁滋事、強迫交易共同犯罪中，被告鄭某某系主犯，被告人譚某某起幫助和輔助作用，系從犯，可從輕處罰；被告人謝某甲的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百七十四條之規(guī)定，構成強迫交易罪、敲詐勒索罪；被告人李某甲常年在被告人鄭某某非法經(jīng)營的砂場從事砂場運砂車輛調配、計數(shù)、購買修車配件等方面工作，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，構成非法經(jīng)營罪，與被告人鄭某某系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中，起輔助作用，系從犯，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人鄭某某、譚某某、謝某甲、李某甲提起公訴，請依法判處。

此致

鄂倫春自治旗人民法院

檢察員：李文陽

2020年3月3日

附：

????1.被告人鄭某某、譚某某、謝某甲現(xiàn)羈押于鄂倫自治旗看守所；被告人李某甲已被取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。