湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂樊城檢刑訴〔2019〕895號(hào)　

被告人鄭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003831990********，漢族，本科文化，**公司小組長，出生地重慶市永川區(qū)，住重慶市永川區(qū)**辦事處**村小組**號(hào),因涉嫌詐騙罪于2019年2月12日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳志偉，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452811996********，漢族，初中文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地廣東省普寧市，住廣東省普寧市**街道**村**片**巷**號(hào),因涉嫌詐騙罪于2019年5月11日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人林小楠，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415221995********，漢族，大專文化，**公司小組長，出生地廣東省陸豐市，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào),于2019年2月15日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地廣東省開平市，住廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào),于2019年2月19日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊堯，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281995********，土家族，初中文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省鶴峰縣，住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),于2019年5月8日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊樂，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228251995********，侗族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地湖北省宣恩縣，住宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),于2019年6月18日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉彬，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5110231993********，漢族，本科文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地四川省安岳縣，住四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組,于2019年2月15日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人冉光耀，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109211981********，漢族，本科文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地四川省郫縣，住四川省郫縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào),于2019年2月15日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王曉桃，曾用名王小桃，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302311993********，漢族，小學(xué)文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地湖南省邵陽市，戶籍地湖南省邵陽市邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省邵陽市邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人文振華（綽號(hào)文猛虎），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4418251991********，壯族，小學(xué)文化，**公司員業(yè)務(wù)員，出生地廣東省清遠(yuǎn)市，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人文起運(yùn)（綽號(hào)阿文），男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4418251996********，瑤族，小學(xué)文化，**公司業(yè)務(wù)員，出生地廣東省清遠(yuǎn)市，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、吳某某、林小楠、劉彬、冉光耀、楊堯、陳志偉、楊樂涉嫌詐騙罪于2019年8月22日移送本院審查起訴，本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，因案情重大復(fù)雜于2019年9月23日、12月1日延長審查期限十五日，部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年9月30日退回補(bǔ)充偵查，襄陽市公安局樊城區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢于2019年10月31日重新移送審查起訴。2019年12月10日襄陽市公安局樊城區(qū)分局追加移送了被告人王曉桃、文振華、文起運(yùn)涉嫌詐騙罪，已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年以來，被告人鄭某某、陳志偉、巫某某（xxxx年xx月xx日出生，另案處理）、林小楠、吳某某、楊堯、楊樂、劉彬、冉光耀、王曉桃、文振華、文起運(yùn)等人，先后加入位于老撾東盟華僑城**產(chǎn)業(yè)園的**公司，分別擔(dān)任業(yè)務(wù)員或組長，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，獲取高額報(bào)酬。如采取用微信或QQ加入股票投資類群，以在群內(nèi)發(fā)紅包、發(fā)老師名片等方式，將被害人分別加入該公司多個(gè)工作QQ群，由業(yè)務(wù)員和組長在群里分別扮演老師和客戶等多個(gè)角色，由老師利用專門話術(shù)喊單，業(yè)務(wù)員冒充其他客戶按專門話術(shù)烘托老師，誘騙被害人投資，大量騙取資金，再由公司人員抽成獲利。

2019年1月5日，巫某某將被害人喬某某拉入該公司QQ群，由被告人鄭某某扮演老師，被告人陳志偉等人扮演其他角色，通過推薦股票、投資彩票等方式騙取被害人喬某某的信任，先后騙取被害人喬某某現(xiàn)金人民幣59.1萬元。

2019年2月10日，抓獲被告人鄭某某，2月12日抓獲被告人林小楠，2月13日抓獲被告人吳某某，2月14日抓獲被告人冉光耀、劉彬，5月2日抓獲被告人楊堯，5月3日抓獲被告人陳志偉，6月11日抓獲被告人楊樂，9月20日被告人王曉桃主動(dòng)投案，10月16日被告人文振華、文起運(yùn)主動(dòng)投案。

案發(fā)后，追回被騙資金226071.8元，已退還被害人。被告人鄭某某親屬退賠被害人喬某某7萬元并取得諒解。被告人陳志偉退贓1.6萬元，被告人楊樂退贓8萬元，被告人王曉桃退贓7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1抓獲經(jīng)過、戶籍信息、聊天記錄等書證；2.被害人喬某某的陳述；3.證人喬某甲證言；4.被告人鄭某某、陳志偉、林小楠、吳某某、楊堯、楊樂、劉彬、冉光耀、王曉桃、文振華、文起運(yùn)的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、陳志偉、林小楠、吳某某、楊堯、楊樂、劉彬、冉光耀、王曉桃、文振華、文起運(yùn)采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王曉桃、文振華、文起運(yùn)主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，系自首，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，被告人??自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市樊城區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察員：徐迎黎

?????????????????????????????????2019年12月9日

附：

????1、被告人鄭某某、陳志偉、林小楠、楊堯、楊樂、劉彬、冉光耀、王曉桃、文振華、文起運(yùn)現(xiàn)押于襄陽市第二看守所；被告人吳某某現(xiàn)押于襄陽市第一看守所。

2、案件材料和證據(jù)十三冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份。

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