浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2019〕13640號

被告人鄭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303811986********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**路**弄**號。因犯非法拘禁罪，于2018年10月16日被瑞安市人民法院判處拘役四個月，緩刑一年。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年6月27日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人吳乙偉，北京盈科（溫州）律師事務(wù)所律師。

被告人項(xiàng)某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3303811987********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年8月8日被瑞安市公安局取保候?qū)?，同?1月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303811993********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**居民區(qū)**街**期**幢**單元**室。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年6月22日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人蘇小芳，浙江震甌律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3303811997********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年6月22日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、項(xiàng)某某、曾某某、李某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月28日至11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月初，被告人鄭某某在瑞安市**嘉園**幢**成立工作室。該工作室利用非法獲取的公民個人信息撥打電話尋找有借款需求客戶，經(jīng)審核后，將客戶推送給財(cái)務(wù)，后與財(cái)務(wù)對客戶共同實(shí)施“套路貸”詐騙，直至6月21日被查獲。期間，被告人鄭某某雇傭了被告人項(xiàng)某某、曾某某、李某某等人，由被告人項(xiàng)某某負(fù)責(zé)工作室的后勤和員工管理，由被告人曾某某、李某某負(fù)責(zé)提供公民個人信息以及客戶審核工作。具體事實(shí)分述如下：

（一）侵犯公民個人信息事實(shí)

2019年5月初至6月21日間，被告人鄭某某將非法獲取的公民個人信息交給被告人項(xiàng)某某、李某某、曾某某，由三被告人提供給工作室的話務(wù)員用于撥打電話。其中，包含姓名和手機(jī)號碼的公民個人信息條數(shù)為12000條以上。

（二）詐騙事實(shí)

2019年5月初至6月21日間，工作室利用非法獲取的公民個人信息撥打電話，對外宣稱“秒易貸”平臺，以無抵押、快速放貸為誘餌，引誘有借款需求的客戶申請貸款，并要求客戶提供手持身份證正反照、上傳通訊錄以通過審核。工作室將通過審核的客戶推送給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)讓客戶在“借貸寶”等平臺上簽訂借款數(shù)額虛高的電子借款合同，即財(cái)務(wù)在放款時，會以服務(wù)費(fèi)、利息等名目提前收取30%-40%的本金，客戶需按照電子借款合同數(shù)額還款。6月2日至6月20日間，工作室伙同財(cái)務(wù)通過上述套路共騙取客戶錢款16萬余元。

2019年6月21日，該工作室被查獲，被告人曾某某、李某某被現(xiàn)場抓獲。6月27日，被告人鄭某某被抓獲。8月7日，被告人項(xiàng)某某到瑞安市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押清單、刑事判決書；

2.證人證言：證人蔡某某、潘某某、鄒某某、周某某、魯某某、楊某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某、鄧某某、牟某某、楊某乙、趙某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人鄭某某、項(xiàng)某某、曾某某、李某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、人物辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、曾某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、項(xiàng)某某、曾某某、李某某違反國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)伙向他人提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，結(jié)伙騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條、第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、項(xiàng)某某、曾某某、李某某均犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人鄭某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，予以數(shù)罪并罰。被告人項(xiàng)某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、李某某均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人項(xiàng)某某、曾某某、李某某在共同詐騙犯罪中均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某某、曾某某、李某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：林志秋

2019年11月11日

附：

1.被告人鄭某某、曾某某、李某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；被告人項(xiàng)某某取保候?qū)彛?525842****）。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。