上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕303號

被告人鄭珊珊,女，1987年**月**日生，公民身份號碼3522031987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在福建省福鼎市**鄉(xiāng)**路**號，暫住福建省福鼎市**園**棟**室，在滬無固定居所。2011年4月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年9月5日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2019年9月30日因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2019年11月14日由上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人鄭珊珊涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月13日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結(jié)，于2020年3月12日移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年12月，鄭某甲（已判決）等人在本區(qū)以鄭某甲為法定代表人注冊成立上海**商務(wù)信息咨詢公司（以下簡稱*甲公司）；2009年9月，以葉某甲為法定代表人在本區(qū)注冊成立上海**生物科技有限公司（以下簡稱*乙公司）。*甲公司、*乙公司租用本區(qū)**路**號**大樓**室、**室、**室、**室為辦公場所，鄭某乙（已判決）擔(dān)任董事長，鄭某甲先后擔(dān)任經(jīng)理、總經(jīng)理。在公司經(jīng)營過程中，鄭某甲、鄭某乙等人組織公司員工以撥打電話的方式實施電訊詐騙并從事非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的犯罪活動。被告人鄭珊珊先后擔(dān)任公司人事、財務(wù)、倉庫發(fā)貨工作，幫助鄭某甲面試、郵寄合同、提取贓款，統(tǒng)計業(yè)績、發(fā)放員工工資提成等。

（一）詐騙罪

自2009年1月起，鄭某甲、鄭某乙招募季某某、成某某、田某某、孫某某、付某某、李某甲、史某某（均已判決）等人先后進入*甲公司、*乙公司的產(chǎn)品部門擔(dān)任業(yè)務(wù)員，林某某自2010年10月起擔(dān)任產(chǎn)品部門負責(zé)人，根據(jù)鄭某甲等人提供的客戶電話號碼撥打電話，以產(chǎn)品銷售后進行電話回訪為名，以招募“形象代言人”、辦理退款、獲得賠款等為由，冒充“正大集團廣告部”、“上海電視購物市場回訪部”、“315消費者保護協(xié)會”、司法部、法院工作人員、“達人秀”欄目工作人員等身份，以服裝費、稅金、保證金、律師費、公證費、報名費等名目，騙取錢款。被告人鄭珊珊負責(zé)公司倉庫發(fā)貨和郵寄合同、提取錢款等。被害人王某甲、生某某、陳某某等47人將共計250萬余元匯入鄭某甲等人實際控制的以“葉某乙”、“王某乙”、“吳某某”、“劉某某”、“羅某某”、“黃某某”、“鄧某某”等人名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)。

（二）非法經(jīng)營罪

自2010年3月起，鄭某甲、鄭某乙等人在明知*乙公司經(jīng)營范圍不涉及證券業(yè)務(wù)、*乙公司未獲得國家有關(guān)主管部門批準從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)、公司員工未獲得相關(guān)從業(yè)資格的情況下，先后招募王某丙、張某某（均已判決）擔(dān)任股票部門的負責(zé)人，李某乙、巫某某、段某某、王某?。ň雅袥Q）擔(dān)任組長，柳某某、徐某某、蔣某某、余某某（均已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，李某丙（已判決）擔(dān)任股票分析師，鄭某丙（已判決）負責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理。股票部門人員在接受公司培訓(xùn)后，根據(jù)鄭某甲等人提供的客戶電話號碼撥打電話，通過虛構(gòu)公司名稱、理財資質(zhì)、資金實力等事實騙取客戶信任后，向客戶推薦由李某丙等人所推薦的股票信息，待客戶贏利后，或與客戶約定分成，或以定期提供股票信息為名收取咨詢費、會員費，或推薦股票分析軟件收取使用費。被告人鄭珊珊負責(zé)統(tǒng)計業(yè)績、發(fā)放員工工資提成等。趙某某、苗某某、雷某某等人將25萬余元匯入鄭某甲等人實際控制的以“葉某丙”名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)。

被告人鄭珊珊于2011年4月被公安機關(guān)追逃，2019年8月29日福州市公安局鼓山派出所民警通過監(jiān)控人臉識別技術(shù)及排摸工作抓獲被告人鄭珊珊，其到案后在審查起訴階段能夠如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.全國常住人口信息，證實被告人鄭珊珊的基本身份情況。

2.立案決定書、在逃人員登記表、臨時羈押證明、福州市公安局鼓山派出所出具的抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人鄭珊珊的到案經(jīng)過。

3.*乙公司勞動合同、保密合同、從業(yè)人員名單、工資表，證實被告人鄭珊珊與公司簽訂勞動合同，并代表公司與季某某、王某丙等人簽訂勞動合同。

4.同案犯鄭某甲的供述，證實正大不老膠囊詐騙中鄭珊珊是財務(wù)，并且郵寄合同也是鄭珊珊負責(zé)，贓款也被其和鄭珊珊領(lǐng)出來。博弈股票軟件獲利的事情中，有錢到賬后也是由其和鄭珊珊去取錢，其與鄭珊珊掌握公司收款賬戶。

5.同案犯鄭某乙的供述，證實公司財務(wù)主管是其女兒鄭珊珊，正大不老膠囊的收寄是由鄭珊珊操作，錢都被鄭珊珊取出打到鄭某甲的卡上。

6.同案犯林某某的供述,證實員工收入由財務(wù)鄭珊珊給員工，所有客戶打到銀行卡的錢是鄭某甲去提，如果鄭某甲不在，則由鄭珊珊去銀行提錢。

7.同案犯張某某的供述，證實其2009年6月進入公司的時候鄭珊珊就負責(zé)財務(wù)，銷售股票的記錄也在財務(wù)鄭珊珊那里。

8.同案犯王某丙的供述，證實其2010年4月進入公司的時候鄭珊珊是財務(wù)主任，2010年4月至2011年1月，每月20日領(lǐng)取現(xiàn)金，之后是打到銀行卡，發(fā)現(xiàn)金的時候是鄭珊珊來公司發(fā)的。

9.同案犯徐某某、李某乙、巫某某的供述，證實其分別于2009年、2010年和2011年進入公司，鄭珊珊負責(zé)統(tǒng)計業(yè)績和工資提成的發(fā)放。

10.同案犯季某某、孫某某、成某某、付某某的供述，證實其分別于2009年、2010年進入公司，鄭珊珊是財務(wù)經(jīng)理，鄭珊珊還要將合同等材料敲好“正大廣告部專用章”發(fā)給客戶。

11.同案犯鄭某丙的供述，證實其與鄭珊珊在倉庫里面上班，?“正大廣告部專用章”是鄭珊珊保管的。

12.刑事判決書，證實鄭某甲、鄭某乙等人被判決的情況。

13?.被告人鄭珊珊的供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭珊珊伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭珊珊伙同他人，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭珊珊認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人鄭珊珊在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人鄭珊珊在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人鄭珊珊如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。綜上，建議對被告人鄭珊珊犯詐騙罪判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣十萬元，犯非法經(jīng)營罪判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二十五萬元，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣三十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員????陳秋賢

2020年3月31日

附：1.被告人鄭珊珊現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.偵查卷宗34冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百二十五條?違反國家有關(guān)規(guī)定，有以下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、性質(zhì)法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第二十五條?共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。