起 訴 書
被告人鄭某某（自報(bào)），女，1990年**月**日出生，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2017年5月27日被刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于同年6月23日被逮捕。
辯護(hù)人文成玉，廣東漢章律師事務(wù)所律師。
被告人李某某（自報(bào)），女，1982年**月**日出生，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年5月16日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辯護(hù)人宋玉雙，廣東名成律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人鄭德能，廣東達(dá)樂律師事務(wù)所律師。
被告人李萌楠（自報(bào)），女，1991年**月**日出生，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為河南省靈寶市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辯護(hù)人李保華、陳玉龍，廣東星旭律師事務(wù)所律師。
被告人丁某某（自報(bào)），男，1990年**月**日出生，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**壩**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年5月16日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辯護(hù)人黃幸華，廣東烽庭律師所律師。
被告人顏某某（自報(bào)），女，1968年**月**日出生，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為湖南省綏寧縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年5月16日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
被告人張某某（自報(bào)），男，1987年**月**日出生，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為河北省深州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辯護(hù)人劉宏琴、何栩藝，北京市盈科（東莞）律師事務(wù)所律師。
被告人藍(lán)某某（自報(bào)），男，1975年**月**日出生，畬族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年5月19日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辯護(hù)人張佩莎，廣東約克律師事務(wù)所律師。
本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、李某某、李萌楠、丁某某、顏某某、張某某、藍(lán)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年2月10日、同年4月24日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年3月9日、同年5月23日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2018年7月8日。
經(jīng)依法審查查明：
2016年10月，陳某甲、袁某某、晏某甲、許某某、曹某甲以及李某甲（均另案處理）等人合謀利用“華夏傳承”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。隨后，陳某甲等人找到廣東華廈酒業(yè)有限公司代理商唐某甲（另案處理），最初商定以三級(jí)分銷售的模式合作銷售白酒，并經(jīng)過唐某甲介紹認(rèn)識(shí)了廣東華廈酒業(yè)有限公司實(shí)際控制人即李某乙（另案處理），最終將“華夏傳承”傳銷組織辦公地點(diǎn)設(shè)在東莞市橋頭鎮(zhèn)華廈山莊。同年11月，在姜某某（另案處理）的溝通協(xié)調(diào)下，李某乙與陳某甲等人（另案處理）達(dá)成合作意向，由其繼續(xù)提供華廈山莊作為該傳銷組織場(chǎng)地，捆綁銷售白酒給傳銷組織會(huì)員，并利用其身份和背景對(duì)外推廣該傳銷模式，以拉攏更多人員加入該傳銷組織。達(dá)成上述意向后，李某乙為更好掌控該傳銷組織，指派姜某某進(jìn)入該傳銷組織進(jìn)行管理工作，并雇傭葛某某（另案處理）為傳銷組織開發(fā)“華夏傳承”手機(jī)APP軟件和負(fù)責(zé)維護(hù)。
陳某甲、姜某某、袁某某、晏某甲、許某某、藺某某等人（均另案處理）為進(jìn)一步對(duì)外宣傳、推廣該傳銷組織，拉攏更多人員入會(huì)，于2017年1月9日注冊(cè)成立了深圳市華廈傳承創(chuàng)投有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華廈創(chuàng)投”，法定代表人為陳某甲，陳某甲個(gè)人獨(dú)資），由“華廈創(chuàng)投”公司作為經(jīng)營主體來運(yùn)營該傳銷項(xiàng)目?！叭A廈創(chuàng)投”公司實(shí)際決策者為李某乙，具體參與分紅的“股東”有陳某甲、晏某甲、姜某某、袁某某、許某某、藺某某以及王某甲（另案處理），公司下設(shè)運(yùn)營部、企劃部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)后勤部、商學(xué)院、慈善部、宣傳部、技術(shù)部及七大傳銷團(tuán)隊(duì)（分別是眾贏系統(tǒng)、馨云系統(tǒng)、聚緣系統(tǒng)、奇跡系統(tǒng)、大和系統(tǒng)、融合系統(tǒng)、明道系統(tǒng)）。
公司的構(gòu)架是：運(yùn)營部由姜某某任總監(jiān)、晏某甲和許某某任副總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營情況及協(xié)助各地傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人接待會(huì)員來華廈山莊等處參觀考察；企劃部由曹某乙（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司的宣傳文案工作；市場(chǎng)部由陳某乙（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)接待會(huì)員，并負(fù)責(zé)向會(huì)員講解“華夏傳承”的投資收益模式；財(cái)務(wù)后勤部由袁某某（另案處理）任總監(jiān)，財(cái)務(wù)人員為付某某（另案處理），主要負(fù)責(zé)各地傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人來公司考察的后勤保障以及發(fā)放會(huì)員購買的白酒；商學(xué)院由周某某（另案處理）任院長(zhǎng)，程某甲（另案處理）任執(zhí)行院長(zhǎng)，被告人李某某和李萌楠任主持，程某乙（另案處理）任文員，主要負(fù)責(zé)到各地開展招商會(huì)，推廣和宣傳“華夏傳承”的傳銷模式；慈善部由謝某某（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)尋找受捐助對(duì)象；宣傳部由曹某甲（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)文稿策劃等工作；技術(shù)部由藺某某總監(jiān)，技術(shù)部下設(shè)的客服和資金匹配部由王某甲任負(fù)責(zé)人，其中客服部由龍某某（另案處理）負(fù)責(zé)日常管理，王某乙、楊某某、唐某乙、趙某某、晏某乙、朱某某、劉某某、陳某丙（均另案處理）等人為技術(shù)部工作人員，技術(shù)部主要負(fù)責(zé)“華夏傳承”APP后臺(tái)數(shù)據(jù)的維護(hù)、資金匹配、客服處理。七大傳銷團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人分別是：眾贏系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為陳某乙（另案處理），馨云系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為田某某（另案處理），聚緣系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為辛某某（另案處理），奇跡聯(lián)盟系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為程某甲（另案處理），融合系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為陳某丁（另案處理），明道系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為曹某乙（另案處理），大和系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為呂某某（另案處理）。李某某、李萌楠以及被告人鄭某某、張某某、丁某某、顏某某、藍(lán)某某等人均為公司的高級(jí)會(huì)員，積極組織宣傳、發(fā)展下線，擴(kuò)展層級(jí)。其中，鄭某某還提供銀行卡幫助許某某轉(zhuǎn)賬。經(jīng)后臺(tái)數(shù)據(jù)查詢，鄭某某的下線有6個(gè)層級(jí)，148名下線人數(shù)；李某某的下線有244個(gè)層級(jí)，75251名下線人數(shù)；李萌楠的下線有75個(gè)層級(jí)，35145名下線人數(shù)；丁某某的下線有33個(gè)層級(jí)，3762名下線人數(shù)；顏某某的下線有54個(gè)層級(jí)，525名下線人數(shù)；張某某的下線有8個(gè)層級(jí)，1909名下線人數(shù)；藍(lán)某某的下線有6個(gè)層級(jí)，128名下線人數(shù)。
公司的收益方式是：“華夏傳承”傳銷組織利用高息引誘他人注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行所謂的“靜態(tài)投資理財(cái)”，入會(huì)者以身份信息、手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員后以100元的價(jià)格購買華夏幣進(jìn)行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進(jìn)入華夏商城進(jìn)行消費(fèi)；同時(shí)，“華夏傳承”傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)互助形式設(shè)定“動(dòng)態(tài)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”：直推1人為一級(jí)會(huì)員，投資上限為10000元，可獲得下代會(huì)員投資額8%提成；直推3人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為10人以上，為二級(jí)會(huì)員，投資上限為15000元，可獲得第二代會(huì)員投資額1%提成；直推7人為三級(jí)會(huì)員，投資上限為20000元，可獲得第三代投資額3%提成；直推10人為四級(jí)會(huì)員，投資上限為25000元，可獲得第四代投資額0.5%提成；直推15人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為200人以上，為無限代會(huì)員，投資上限為30000元，可獲得無限代投資額0.1%提成，代與代之間可以獲取領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)提成，以此引誘會(huì)員發(fā)展下線層層抽取下線投資款獲利。
2016年10月至案發(fā)，李某乙、陳某甲、程某甲、陳某乙、周某某、曹某乙等人利用華廈傳承創(chuàng)投有限公司開展“華夏傳承”APP網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，以推銷瀘州老窖“大興合”白酒等經(jīng)營活動(dòng)為名，利用高息引誘他人進(jìn)行投資注冊(cè)成為其會(huì)員，組織團(tuán)隊(duì)會(huì)議、培訓(xùn)和對(duì)“華夏傳承”APP平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，進(jìn)行擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。經(jīng)對(duì)“華夏傳承”投資平臺(tái)2016年11月16日至2017年3月31日的數(shù)據(jù)資料和2016年8月1日至2017年8月19日被查詢和凍結(jié)的涉案銀行賬戶流水資料、網(wǎng)絡(luò)交易方式進(jìn)行司法審計(jì)，“華夏傳承”投資平臺(tái)數(shù)據(jù)資料共包含127400條會(huì)員信息，一共有71617名會(huì)員；一共進(jìn)行了396461次交易記錄，交易金額是977944600元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，司法會(huì)計(jì)鑒定等鑒定意見，李某某等證人的證言，銀行卡等物證，身份材料等書證，架構(gòu)圖等電子數(shù)據(jù)，鄭某某等七名被告人以及同案犯的供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某、李某某、李萌楠、丁某某、顏某某、張某某、藍(lán)某某無視國法，結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
廣東省東莞市第三人民法院
檢察員：陳桂蘭、劉燕
陳劍峰、劉敏玲
代理檢察員：溫紹鴻
附：
1鄭某某等七名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。
2．移送本案?jìng)刹榫韮?cè)壹佰貳拾叁卷，檢察卷冊(cè)壹卷。
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