天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕198號

被告人鄭淑玲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼4103051972********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及住址河南省洛陽市澗西區(qū)**街**棟**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月2日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年10月30日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)?，于同日被河南省洛陽市公安局?zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭淑玲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月至2016年4月間，張某甲（另案處理）、胡某某、劉某某、張某乙、王某某（均已判決）等人，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以發(fā)放宣傳單、召開推介會等方式向社會公開宣傳，以高額回報(bào)為誘餌通過VClub理財(cái)項(xiàng)目及**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品向社會不特定對象吸收資金，承諾到期返本付息或給予高額回報(bào)。

2014年9月，經(jīng)張某甲等人介紹，被告人鄭淑玲伙同其丈夫趙某某、尤某某及林某某（均已判決），在河南省洛陽市澗西區(qū)租賃辦公室宣傳推廣VC及**公司相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品。2015年1月，被告人鄭淑玲和林某某、尤某某、趙某某在張某乙和王某某的幫助下，在洛陽市澗西區(qū)萬國銀座B座903號房間成立了洛陽市報(bào)單中心，向公眾推介VClub理財(cái)平臺及瀚霖公司的相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并向投資人提供尤某某及林某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶吸納投資款，后由林某某將上述投資款匯總后通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至瀚霖公司指定賬戶。經(jīng)審計(jì)，被告人鄭淑玲非法吸收公眾存款的金額為人民幣12062015.5元，非法獲利金額為人民幣73318.44元。

后被告人鄭淑玲主動投案自首。被告人鄭淑玲及其丈夫趙某某委托家屬向公安機(jī)關(guān)退賠人民幣80000元，向天津市濱海新區(qū)人民法院退賠人民幣120000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、投資協(xié)議、銀行流水等書證。

2.證人韓某某、崔某某等人的證言。

3.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

4.被告人鄭淑玲的供述與辯解。

5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭淑玲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭淑玲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭淑玲主動到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭淑玲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄭淑玲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢　察　官：張力軍

檢察官助理：張　軍

2020年11月13日

附件：

1、被告人鄭淑玲現(xiàn)于河南省洛陽市澗西區(qū)**街坊**棟**門**號取保候?qū)?。?lián)系方式：1597860****。

2、案卷材料和證據(jù)二十冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《證人名單》一份。

5、審計(jì)報(bào)告一冊。