浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬鄞檢二部刑訴〔2020〕413號

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3306831987********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月7日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人袁某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5103041993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月7日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5105241994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月12日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人邱某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3390051982********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**號。因本案于2019年11月19日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月24日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人鄭某某、袁某、楊某某、邱某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。期間，本案延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2018年10月至2019年11月期間，被告人鄭某某根據被告人袁某要求收購銀行卡的數量，指使被告人邱某某、楊某某和陳某某（另案處理）等人通過微信群以每張150元至200元不等的價格從他人處收購銀行卡，被告人楊某某和陳某某保管后按照被告人袁某、鄭某某提供的郵寄地址將收購的銀行卡郵寄至廣東、福建等地用于淘寶刷單，并從中牟利。期間，被告人鄭某某收購銀行卡300余張；被告人袁某收購銀行卡200余張；被告人楊某某幫助收購、郵寄銀行卡100余張；被告人邱某某幫助收購銀行卡40余張。

2019年11月6日，被告人鄭某某在寧波市海曙區(qū)**公寓**室被民警抓獲歸案；同日，被告人袁某在寧波市北侖區(qū)小港街道港城花園3幢2單元403室被民警抓獲歸案；同年11月12日，被告人楊某某在寧波市鄞州區(qū)黃鸝新村門口被民警抓獲歸案；同年11月18日，被告人邱某某在寧波市海曙區(qū)鼓樓廣場附近被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：銀行卡、手機卡、U盾、手機；

2.書證：身份信息查詢單、抓獲經過、偵破報告、情況說明、銀行卡開戶憑證等；

3.證人徐某某、崔某某、樓某某等人的證言；

4.被告人鄭某某、袁某、楊某某、邱某某及另案處理同案犯陳某某的供述與辯解；

5.辨認、扣押筆錄：辨認被告人筆錄、扣押銀行卡筆錄。

本院認為，被告人鄭某某、袁某、楊某某、邱某某非法持有他人信用卡，其中被告人鄭某某、袁某、楊某某屬數量巨大，被告人邱某某屬數量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究四被告人的刑事責任。被告人鄭某某、袁某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊某某、邱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人鄭某某、楊某某、邱某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢 察 官 劉繼根

檢察官助理 劉玖靜

2020年3月20日

附：

????1.被告人鄭某某、袁某、楊某某、邱某某現羈押于寧波市海曙區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據三冊；

3.《認罪認罰具結書》三份；

4.《量刑建議書》三份。