浙江省嵊泗縣人民檢察院　

起?訴?書

舟嵊檢一部刑訴〔2020〕37號(hào)　

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309221974********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月13日被嵊泗縣公安局刑事拘留，2019年12月18日被嵊泗縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，**網(wǎng)絡(luò)有限公司推行多級(jí)分成加盟制度，并推出“**房銀”APP供會(huì)員注冊(cè)使用。2015年10月29日，被告人鄭某甲經(jīng)“**房銀”注冊(cè)會(huì)員朱某某介紹，出資1萬(wàn)元注冊(cè)成為“**房銀”的初級(jí)門店會(huì)員，后又出資4萬(wàn)元升級(jí)為高級(jí)門店會(huì)員。此后，被告人鄭某甲為獲取合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司推行的“三級(jí)分成”加盟提成，在嵊泗縣域內(nèi)通過(guò)向身邊親朋好友介紹、微信朋友圈發(fā)布消息及講課等形式推銷“**房銀”項(xiàng)目，積極發(fā)展下線會(huì)員，期間陸續(xù)吸納了孔某某、吳某某、王某某等不特定人員成為注冊(cè)會(huì)員，并按照“多級(jí)分層”的“推薦門店加盟制度”將被發(fā)展人員組成順序?qū)蛹?jí)，引導(dǎo)被發(fā)展人繼續(xù)發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，至2017年8月22日前，被告人鄭某甲推薦層級(jí)為第14層級(jí)，推薦下線層數(shù)為12層，直接推薦下線人數(shù)為33人，累計(jì)推薦下線人數(shù)為905人，推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)為627人，非法獲利333861元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲主動(dòng)退繳贓款五萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人王某某、裴某某、楊某某、孔某某、吳某某等的證言；3.被告人供述及辯解：被告人鄭某甲的供述及辯解；4.鑒定意見(jiàn)：廣東中科司法鑒定所鑒定意見(jiàn)書；5.電子數(shù)據(jù)：“**房銀”組織架構(gòu)圖表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人鄭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄭某甲有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院　

檢察官：何宏凱

2020年5月29日　

附：

1.被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。