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起訴書(鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案)_浙江省嵊泗縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

浙江省嵊泗縣人民檢察院 

起?訴?書

舟嵊檢一部刑訴〔2020〕37號(hào) 

被告人鄭某,曾用名鄭某乙,女,1974年****日出生,居民身份證號(hào)碼3309221974********,漢族,文化程度高中,無(wú)業(yè),住浙江省舟山市定海區(qū)**街道****單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年11月13日被嵊泗縣公安局刑事拘留,2019年12月18日被嵊泗縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié),以被告人鄭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2015年10月,**網(wǎng)絡(luò)有限公司推行多級(jí)分成加盟制度,并推出“**房銀”APP供會(huì)員注冊(cè)使用。2015年10月29日,被告人鄭某甲經(jīng)“**房銀”注冊(cè)會(huì)員朱某某介紹,出資1萬(wàn)元注冊(cè)成為“**房銀”的初級(jí)門店會(huì)員,后又出資4萬(wàn)元升級(jí)為高級(jí)門店會(huì)員。此后,被告人鄭某甲為獲取合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司推行的“三級(jí)分成”加盟提成,在嵊泗縣域內(nèi)通過(guò)向身邊親朋好友介紹、微信朋友圈發(fā)布消息及講課等形式推銷“**房銀”項(xiàng)目,積極發(fā)展下線會(huì)員,期間陸續(xù)吸納了孔某某、吳某某、王某某等不特定人員成為注冊(cè)會(huì)員,并按照“多級(jí)分層”的“推薦門店加盟制度”將被發(fā)展人員組成順序?qū)蛹?jí),引導(dǎo)被發(fā)展人繼續(xù)發(fā)展下線。經(jīng)鑒定,至2017年8月22日前,被告人鄭某甲推薦層級(jí)為第14層級(jí),推薦下線層數(shù)為12層,直接推薦下線人數(shù)為33人,累計(jì)推薦下線人數(shù)為905人,推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)為627人,非法獲利333861元。

案發(fā)后,被告人鄭某甲主動(dòng)退繳贓款五萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)等;2.證人證言:證人某某、裴某某、楊某某、孔某某、吳某某等的證言;3.被告人供述及辯解:被告人鄭某甲的供述及辯解;4.鑒定意見(jiàn):廣東中科司法鑒定所鑒定意見(jiàn)書;5.電子數(shù)據(jù):“**房銀”組織架構(gòu)圖表。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人鄭某甲在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人鄭某甲有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院 

檢察官:何宏凱

2020年5月29日 

附:

1.被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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