汕頭市潮南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕潮南檢刑訴〔2019〕221號(hào)

被告人鄭某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4405241956********，漢族，高中文化程度，中共黨員，案發(fā)前系汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)黨總支部書記、居委會(huì)主任，戶籍所在地汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌職務(wù)侵占罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2018年7月20日汕頭市被潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年9月30日經(jīng)本院決定，于同日被逮捕。

被告人鄭某乙，男，1949年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4405241949********，漢族，高中文化程度，中共黨員，1998年4月至2014年2月任汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)出納員，2014年2月退休，戶籍所在地汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波庵水丘十二巷2號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年8月8日被潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年9月30日經(jīng)本院決定，于同日被逮捕。

被告人鄭某丙，男，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4405241962********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波里十四第十巷1號(hào)102房。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年8月11日被潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年9月30日經(jīng)本院決定，于同日被逮捕。

本案由汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙涉嫌職務(wù)侵占罪、被告人鄭某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充調(diào)查兩次（自2018年11月2日至11月30日、自2019年1月15日至2月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年10月21日至11月4日、自2019年1月1日至1月15日、自2019年3月15日至3月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪：

被告人鄭某甲于2002年2月至2017年4月任潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)黨支部書記，2005年4月至案發(fā)時(shí)兼任東波社區(qū)居委會(huì)主任，2017年4月至案發(fā)時(shí)任東波社區(qū)黨總支部書記、居委會(huì)主任。被告人鄭某甲在任期間有以下職務(wù)侵占犯罪事實(shí)：

2007年底，潮南區(qū)隴田東波社區(qū)以老區(qū)改建的名義在該村許厝圍區(qū)域?qū)嵤├鲜袌?chǎng)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目拆除原居民破舊樓房，建成新的商住樓，后對(duì)外公開發(fā)售。2018年4月18日，在被告人鄭某甲指使下，時(shí)任東波社區(qū)出納員鄭某乙違反財(cái)經(jīng)管理規(guī)定，以本人的居民身份證在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行汕頭市隴田支行開設(shè)個(gè)人賬戶（賬號(hào)為：xxxx），用于管理上述工程項(xiàng)目的資金收支。隨后，被告人鄭某甲多次利用其職務(wù)上的便利，通過(guò)鄭某乙從該賬戶借款私用。2009年至2012年期間，被告人鄭某甲為非法占有集體財(cái)產(chǎn)，先后偽造5張工程項(xiàng)目支出單據(jù)，并交由被告人鄭某乙通用于抵銷鄭某甲本人在上述賬戶里的私人借款，累計(jì)侵占東波居委集體資金共人民幣2363163.45元。其中，被告人鄭某丙先后于2009年10月11日和2012年10月17日，偽造單位工程結(jié)算匯總表等材料，虛構(gòu)其承包東波社區(qū)相關(guān)工程項(xiàng)目的事實(shí)，并分別在編號(hào)為NO.0015460、NO.0015463兩張偽造的費(fèi)用支出單據(jù)上簽字，配合鄭某甲實(shí)施平賬行為，幫助其侵占東波居委集體資金合計(jì)人民幣1508410元。

被告人鄭某乙于2014年2月退休，涉案人鄭某己接任為東波社區(qū)出納員。截至鄭某乙退休時(shí)，被告人鄭某甲在鄭某乙管理的賬戶內(nèi)仍掛欠500000元人民幣。2014年2月24日，在被告人鄭某甲的指使下，鄭某己以本人的居民身份證在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行汕頭市隴田支行開設(shè)個(gè)人賬戶（賬號(hào)為xxxx）繼續(xù)管理東波社區(qū)的帳外資金。2014年3月6日，被告人鄭某乙通將個(gè)人賬戶內(nèi)的集體資金人民幣1130000元轉(zhuǎn)賬到鄭某己宏的上述個(gè)人賬戶，并將剩余的9416.56元集體資金占為己有。2014年8月25日，被告人鄭某甲指使鄭某己從其個(gè)人賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬1000000元集體資金到鄭某甲指定的賬戶xxxx0（戶主為黃某某），并要求鄭某己在該月的賬本中隱瞞集體收入“收學(xué)?？?00000元”及在自己的掛欠的款項(xiàng)內(nèi)再加上400000元。2017年8月，被告人鄭某甲再次指使鄭某己在該月的賬本中隱瞞集體收入“老區(qū)配套結(jié)轉(zhuǎn)1032057.05元”，用于抵除其個(gè)人的90萬(wàn)元借款，剩余的132057.05元用于社區(qū)集體開支。據(jù)此，被告人鄭某甲通過(guò)指使鄭某己兩次實(shí)施隱瞞集體收入的平賬方式，累計(jì)侵占集體資金人民幣1500000元。

2018年7月20日、2018年8月8日，被告人鄭某甲、鄭某乙分別自動(dòng)到潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接到調(diào)查。2018年8月11日，被告人鄭某丙在潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)一民宅內(nèi)被汕頭市公安局潮南分局經(jīng)偵大隊(duì)抓獲歸案。

案后，鄭某甲的家屬向潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)退回贓款共計(jì)人民幣3863163.45元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人鄭某己等人證言；

2．被告人鄭某甲、鄭某乙通、鄭某丙曹供述和辯解；?

3．辨認(rèn)筆錄；?

4．書證；?

5．其他證據(jù)材料。

二、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪：

2002年2月至2018年8月，被告人鄭某甲在任潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)黨支部書記、居委會(huì)主任期間，東波居委會(huì)未經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，非法轉(zhuǎn)讓村集體土地，具體情況如下：

1、2003年至2007年期間，東波居委會(huì)未經(jīng)國(guó)土部門的批準(zhǔn)，非法轉(zhuǎn)讓十畝坵洋、枕頭埔洋、塭仔頭洋的土地給購(gòu)地者鄭某庚燦、鄭某辛、鄭某壬、鄭某癸金、鄭漢平、鄭某壹、鄭某強(qiáng)作為廠房用地，收取地皮款金額共人民幣1852639元，涉及土地面積共82.17畝（地類：耕地67.12畝、其他土地15.05畝）。

2、2007年至2011年期間，東波居委會(huì)未經(jīng)國(guó)土部門的批準(zhǔn)，非法轉(zhuǎn)讓石亭窯堀地、巖下洋的集體用地給購(gòu)地者鄭某貳、鄭某叁、鄭鐘某某、鄭某丙、鄭某癸、鄭某肆，收取地皮款金額共人民幣1550000元，涉及土地面積共計(jì)42畝（其中38.94畝尚未確認(rèn)四至范圍，未批未建，無(wú)法確認(rèn)地類；未批已建面積共3.06畝，建設(shè)前地類：其他土地）。

3、2007年2月至2010年7月期間，東波居委會(huì)未經(jīng)國(guó)土部門的批準(zhǔn)，在該居委鯉魚仔（即礪青中學(xué)前）建成一層混凝土框架結(jié)構(gòu)樓房86間。該居委會(huì)除將其中的4間樓房作為陳沙公路旁拆遷置換樓地和騰退僑房安置特困戶置換給村民鄭某伍等3人（沒(méi)有收取地皮款），其余82間樓房非法轉(zhuǎn)讓給村民鄭某丙等34人使用，收取地皮款金額共826160元，涉及土地面積共5.87畝（地類：耕地5.3畝、其他土地0.57畝）。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人鄭某庚等人證言；

2．被告人鄭某甲供述和辯解；?

3．書證：潮南區(qū)國(guó)土資源局出具的相關(guān)調(diào)查材料等；?

4．其他證據(jù)材料。?

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲在任潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)黨支部書記、居委會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，將集體資金非法占為己有，數(shù)額巨大；被告單位潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東波社區(qū)居民委員會(huì)以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人鄭某甲為直接負(fù)責(zé)的主管人員；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二百二十八條、第二百三十一條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。其中，被告人鄭某甲在職務(wù)侵占的共同犯罪中起主要作用，屬主犯；非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪中的第二宗犯罪事實(shí)因意志以外原因而未能得逞，屬犯罪未遂；符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十三條之規(guī)定，請(qǐng)依法判處。

被告人鄭某乙、鄭某丙幫助鄭某甲利用職務(wù)便利，侵吞集體資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。二被告人在職務(wù)侵占的共同犯罪中起次要、輔助作用，屬?gòu)姆?，按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)減輕判處。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

汕頭市潮南區(qū)人民法院

檢察員：李樂(lè)琴

2019年3月25日

附：

1、被告人鄭某甲、鄭某乙通、鄭某丙曹現(xiàn)羈押于澄?？词厮?；

2、證據(jù)目錄一份，案卷十一冊(cè)；

3、隨案移送贓款3863163.45元。