上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢二部刑訴〔2019〕217號(hào)

被告人鄭某甲（綽號(hào)“大某某”、“牙某某”），男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251991********，漢族，大專文化，上海**貿(mào)易有限公司員工，戶籍在安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年12月11日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，沈某某、朱某某（另案處理）等人以上海軼毓信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“軼毓公司”）、上海宏衍文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏衍公司”）、上海沐勒實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沐勒公司”）、上海**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）等文玩藏品交易公司的名義，通過(guò)電話、微信軟件聯(lián)系等方式，誘騙持有文玩藏品的客戶至上海市嘉定區(qū)華江路348號(hào)A棟C區(qū)215室、上海市嘉定區(qū)曹安公路2038號(hào)華拓大廈15樓、上海市嘉定區(qū)高潮路168號(hào)5號(hào)樓5樓、上海市嘉定區(qū)金沙江西路1555弄16號(hào)樓2樓等辦公場(chǎng)所，由公司業(yè)務(wù)員接待，馬某甲（已判刑）等人冒充買家等身份進(jìn)行欺騙，使客戶誤以為藏品價(jià)值不菲且能被高價(jià)收購(gòu)。在與客戶達(dá)成收購(gòu)協(xié)議后又以需要先行鑒定、登記為由，帶客戶至上海箍鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、掛牌名為“中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃院”等公司進(jìn)行鑒定，鑒定公司根據(jù)文玩藏品交易公司相關(guān)人員的授意出具虛假的鑒定報(bào)告，后上述文玩藏品交易公司以藏品不能私下交易等為由拒絕收購(gòu)，騙取鑒定費(fèi)用、拍賣展覽服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。

其間，被告人鄭某甲于2018年4月下旬至**公司工作，在明知公司存在違法犯罪的情況下，仍按照領(lǐng)導(dǎo)指示行使職務(wù)，負(fù)責(zé)核賬、發(fā)送鑒定報(bào)價(jià)等信息、協(xié)助負(fù)責(zé)鑒定公司的前期工作等。2017年4月26日至案發(fā)，共計(jì)騙取鑒定費(fèi)、拍賣展覽服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用人民幣（以下幣種相同）879,500元。各被害人被騙數(shù)額具體如下：鄭某乙16,800元、王某甲18,600元、呂某甲25,600元、魏某某10,000元、張某甲33,000元、王某乙16,800元、田某某31,200元、鄭某丙21,600元、侯某某13,800元、林某某39,800元、李某甲18,800元、華某某13,600元、馮某甲32,600元、柯某某5,800元、張某乙90,000元、某某丙32,800元、唐某某13,600元、王某丙37,000元、顧某某31,800元、黃某甲12,500元、黃某乙?27,600元、楊某甲37,600元、馮某乙15,000元、錢某某30,600元、呂某乙16,500元、張某丙18,500元、楊某乙18,500元、周某某16,400元、李某乙11,500元、楊某丙15,600元、張某丁20,000元、劉某甲26,000元、趙某某18,600元、劉某乙18,500元、楊某丁10,800元、劉某丙21,800元、薛某某21,500元、閆某某18,800元。

2018年12月11日，被告人鄭某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，鄭某甲到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，同案人員馬某乙退出案款44,300元，同案人員許某某退出案款74,800元，同案人員張某戊退出案款5,276元，同案人員張某己退出案款2,000元，同案人員鄭某丁退出案款50,000元。

????上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

????1.同案人員馬某甲、張某戊、許某某、張某己、胡某某、昝某某、李某丁、陳某甲、劉某丁、馬某乙、吳某某、李某丙、易某某、賈某某、何某某、鄭某丁、宋陽(yáng)、陳某乙、楊某戊等人的供述，證實(shí)**公司相關(guān)人員向被害人謊稱有買家高價(jià)收購(gòu)藏品等為由，假冒買家等身份與被害人達(dá)成協(xié)議，后帶被害人至鑒定公司進(jìn)行鑒定，鑒定公司與**公司等合謀出具虛假報(bào)告，騙取鑒定費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)；

????2.同案人員馬某甲、宋某某、陳某乙、楊某戊的供述，辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人鄭某甲是**公司人員；

3.被害人鄭某乙、王某甲、呂某甲、魏某某、張某甲、王某乙、田某某、鄭某丙、侯某某、林某某、李某甲、華某某、馮某甲、柯某某、張某乙、某某丙、唐某某、王某丙、顧某某、黃某甲、黃某乙、楊某甲、馮某乙、錢某某、呂某乙、張某丙、楊某乙、周某某、李某乙、楊某丙、張某丁、劉某甲、趙某某、劉某乙、楊某丁、劉某丙、薛某某、閆某某等人的陳述及辨認(rèn)筆錄、證人宋某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)各被害人經(jīng)電話聯(lián)系、網(wǎng)上咨詢后，攜藏品至文玩藏品交易公司，由公司的業(yè)務(wù)員接待后帶至鑒定公司做鑒定并支付鑒定費(fèi)的事實(shí)；

4.證人杜某某的證言及辨認(rèn)筆錄、微信記錄等，證實(shí)沐勒公司、**公司與鑒定公司合謀，以收購(gòu)藏品為名騙取客戶鑒定費(fèi)的事實(shí)；

5.調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)、銀行卡復(fù)印件、POS機(jī)簽購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、POS機(jī)相關(guān)信息及交易明細(xì)、收款方為“和諧”的支付寶交易明細(xì)及光盤、通話記錄、微信聊天記錄、中國(guó)藝術(shù)品信息實(shí)名認(rèn)證登記等，證實(shí)各被害人在鑒定公司被騙取錢款的具體金額等事實(shí)；

6.上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書及U盤，證實(shí)對(duì)各被告人手機(jī)中的通話、微信、QQ聊天記錄等進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和固定的情況；

7.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及光盤，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)上海市嘉定區(qū)華江路2038號(hào)華拓大廈1502室的臺(tái)式電腦等進(jìn)行勘查的情況；

8.扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單，證實(shí)涉案手機(jī)、POS機(jī)、合同、印章、收據(jù)等被依法扣押并隨案移送的情況；

9.刑事判決書，證實(shí)同案人員的判決情況以及馬某乙等人的退款情況；

10.受案登記表、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人鄭某甲到案的經(jīng)過(guò)；

11.常住人口基本信息查詢，證實(shí)被告人鄭某甲的主體身份情況；

12.被告人鄭某甲的供述，印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人鄭某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某甲能如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，結(jié)合被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處被告人鄭某甲二年三個(gè)月以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：張曉蘭

2019年3月27日

附：

????1.被告人鄭某甲現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所（同案人員馬某甲等人已判刑）；

????2.案件材料和證據(jù)2冊(cè)；

????3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份；

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

????5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。