上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2021〕379號(hào)

被告人鄭某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4452241996********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在廣東省惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。

被告人譚某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4304221991********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在湖南省衡南縣**鎮(zhèn)華光居委會(huì)。

被告人鄭某甲、譚某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月15日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年10月22日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、譚某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人鄭某甲、譚某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至案發(fā)，蔡某某（另案處理）等人受他人指使，在河南南陽(yáng)**有限公司開(kāi)設(shè)的農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)“ACTC”）上先后掛牌交易并無(wú)現(xiàn)貨的靈芝、丹參農(nóng)產(chǎn)品，以客戶(hù)虧損50%-60%的高額分成比例招募大量代理商，由代理商成員與講師在直播間通過(guò)“唱雙簧”式配合，以投資為名招攬被害人入金ACTC進(jìn)行交易，通過(guò)超級(jí)帳戶(hù)控盤(pán)、講師反向帶單等方式，制造被害人投資虧損假象，騙取大量被害人錢(qián)款。

其間，被告人鄭某甲成立“平安”代理商（平臺(tái)賬號(hào)：6677011），后糾集被告人譚某某在網(wǎng)絡(luò)上招攬被害人進(jìn)入直播間聽(tīng)課，冒充股民、講師、客服等多角色，通過(guò)言語(yǔ)鼓吹、發(fā)送虛假入金圖、交易圖等方式，騙取被害人對(duì)講師投資能力的信任，誘騙被害人入金ACTC交易靈芝、丹參農(nóng)產(chǎn)品，致被害人樂(lè)某某、王某某、鄭某乙、申某某等人共計(jì)損失人民幣53,774元。

2020年9月14日，被告人鄭某甲接家人電話(huà)通知后向公安人員投案，并配合公安人員電話(huà)通知被告人譚某某投案，被告人譚某某到案后如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)，被告人鄭某甲到案初未能如實(shí)供述，直至本院審查起訴階段供述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人樂(lè)某某、王某某、鄭某乙、申某某等的報(bào)案陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等截圖，證實(shí)其被誘騙至ACTC投資靈芝、丹參產(chǎn)品被騙的經(jīng)過(guò)及金額。

2.相關(guān)手機(jī)截圖、聊天記錄等，證實(shí)被告人鄭某甲、譚某某QQ、微信的基本情況及其在作案群內(nèi)交流犯罪方法、進(jìn)行反向帶單等事實(shí)。

3.同案關(guān)系人蔡某某、楊某某的供述，證實(shí)其經(jīng)他人授意，實(shí)施上述網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的過(guò)程。

4.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、相關(guān)電腦頁(yè)面截圖，同案關(guān)系人洪某某的供述，證實(shí)平臺(tái)賬號(hào)與代理的關(guān)聯(lián)情況及本案作案工具的扣押情況。

5.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、相關(guān)數(shù)據(jù)光盤(pán)、銀行交易明細(xì)等，證實(shí)對(duì)本案詐騙金額的審計(jì)情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)各被告人到案的經(jīng)過(guò)。

7.相關(guān)戶(hù)籍資料，證實(shí)各被告人的基本身份。

8.被告人鄭某甲、譚某某的供述，證實(shí)其均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲、譚某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、譚某某伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人鄭某甲系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條。被告人譚某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄭某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭某甲系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人譚某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2021年1月21日

附：

1．被告人鄭某甲、譚某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、審計(jì)報(bào)告復(fù)印件一冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》二份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線(xiàn)索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?