玉山縣人民檢察院　

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕226號　

　　被告人鄭某甲，綽號“**”，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3601111980********，漢族，大學(xué)本科文化，上饒市稅務(wù)局臨聘人員，戶籍所在地江西省上饒市信州區(qū)，住信州區(qū)**住宅小區(qū)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月7日被上饒市公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)上饒市檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被上饒市公安局逮捕。

被告人王某甲，綽號“**”，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3623011977********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省上饒市信州區(qū)，住信州區(qū)**街道**花苑**幢**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月7日被上饒市公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)上饒市檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被上饒市公安局逮捕。

本案由上饒市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；以被告人王某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年10月12日向上饒市人民檢察院移送審查起訴。同年10月15日，上饒市人民檢察院指定本院辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

以蘇某甲為首的黑社會性質(zhì)組織在蘇某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，專門從事“套路貸”并用暴力或“軟暴力”手段逼債，符合黑社會性質(zhì)組織的四個特征；

（一）組織特征：該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，人數(shù)眾多，骨干成員基本固定，有固定的聚集場所、有明確的組織紀(jì)律。

該組織共有成員二十余人，長期以來以親戚朋友為紐帶、以共同出資高利放貸獲利為目的，形成利益共同體，組織形式穩(wěn)定。其中蘇某甲系該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，蘇某乙、蘇某戊、張某甲等9人系該組織的骨干成員，徐某甲、蘭某某、杭某某等16人系該組織的一般成員。被告人鄭某甲、王某甲為謀求非法利益，明知該組織專職從事“套路貸”、非法逼債，分別于2009年、2011年主動靠攏蘇某甲加入該組織，并伙同組織成員實施對外放貸，非法逼債等行為，接受組織的統(tǒng)一管理。

被告人鄭某甲在蘇某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，在組織意志之內(nèi)實施的瑞**酒店被尋釁滋事案、***家具廠被尋釁滋事案、**園酒店被尋釁滋事案、鄭某乙被尋釁滋事案、童某甲被尋釁滋事案、周某甲被敲詐勒索案、黃某甲被敲詐勒索案，同時參與對李某乙、胡某甲的逼債事件；2019年6月4日，鄭某甲在蘇某甲團伙主要成員被公安局立案偵查刑事拘留后，仍然打電話威脅被害人不得作證。被告人王某甲在蘇某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，在骨干成員的帶領(lǐng)下參與實施瑞**酒店被尋釁滋事案、***家具廠被尋釁滋事案、**園酒店被尋釁滋事案、鄭某乙被尋釁滋事案、何某甲被非法拘禁案，同時參與實施對胡某甲等人逼債事件。兩被告是該組織的一般參加者。

蘇某甲等人為攫取巨額經(jīng)濟利益，伙同蘇某乙、胡某丙等人于2009年5月19日注冊成立**投資公司（無放貸資質(zhì)）。后**投資公司注銷，由于蘇某甲素有惡名，在非法高利放貸行業(yè)具有一定的影響力，尤其以放貸手段高明、逼債兇狠、獲利豐厚著名，原公司大部分成員仍繼續(xù)追隨蘇某甲，組織成員對外仍然統(tǒng)一使用公司的名義行事，并且先后以**皇冠酒店**房間、****廣場**棟**樓的公司為聚集場所，聽候蘇某甲差遣。為了維持公司日常運行，制定了明確的勞務(wù)和獎懲規(guī)定。

為了方便管理、聯(lián)系，蘇某甲建立組織內(nèi)部手機短號集團網(wǎng)、“**拆遷辦”微信群、“公司紅包”微信群。公司統(tǒng)一組織成員外出旅游。該組織在**投資公司成立伊始就確立了相關(guān)規(guī)章制度，在長期的非法放貸逼債過程中又形成了一定的紀(jì)律規(guī)約，增強實施違法犯罪活動的組織性、隱蔽性：1、各成員通過蘇某甲放款，一般不許過問放貸于誰，利息多少等詳細情況，只能服從蘇某甲的決定；2、在公司統(tǒng)一非法逼債時，要求組織成員要有凝聚力，無論成員有無放款都必須參與，否則將被公司邊緣化，甚至組織清除，通過公司放貸的錢也無法得到保障；3、在逼債的過程中，要聽蘇某甲或帶隊負責(zé)人的指揮、具體情況要向蘇某甲匯報、由蘇某甲指示下步的行動及是否撤離；4、組織出門逼債不能空手而歸、索要不到債則拿人煙酒等財物；5、組織權(quán)威不容挑釁，為逞強斗狠，分發(fā)兇器，共同應(yīng)對。

該黑社會性質(zhì)組織成員逢年過節(jié)會給蘇某甲拜年送禮以討好蘇某甲；組織成員違法被拘、蘇某甲會前往探視撫恤；組織成員發(fā)生矛盾，蘇某甲會協(xié)調(diào)處理，安撫人心，維持組織的穩(wěn)定。

2018年掃黑除惡專項斗爭以來，多名被害者向相關(guān)部門反映蘇某甲、蘇某戊、蘇某乙等人涉黑涉惡違法犯罪線索，偵查機關(guān)對蘇某甲、蘇某乙等人立案偵查，并于2019年5月起陸續(xù)將本案的被告人抓獲歸案。該黑社會性質(zhì)組織覆滅。?

（二）經(jīng)濟特征：該組織通過組織實施違法犯罪活動攫取了巨額的經(jīng)濟利益，經(jīng)濟實力雄厚，且將其中部分用于維系的組織運行、發(fā)展和實施違法犯罪活動。

數(shù)年來，該組織通過實施“套路貸”、在非法逼討債務(wù)過程中有組織的實施違法犯罪活動，攫取了巨額的經(jīng)濟利益。目前，專案組扣押、查封、凍結(jié)的資產(chǎn)總計估值約5億元。其中扣押現(xiàn)金1201余萬元、凍結(jié)涉案賬戶資金及理財產(chǎn)品4888余萬元；查封房產(chǎn)196套（商品用房151套，面積約為14684.45平方米；自建住宅9棟面積約為3311.57平方米；商業(yè)樓1棟，面積1163.38平方米，別墅3棟，面積約973平方米；地下車位31處；其他用途房產(chǎn)6套），價值約1.4億元；查扣保時捷、寶馬等名牌車輛23輛，凍結(jié)車輛過戶手續(xù)23輛，價值約500余萬元；查扣山林地2400余畝，價值約2400余萬元；凍結(jié)該團伙直接參股控股及由他人代持股份的13家公司股權(quán)，股權(quán)價值1.9億元；查扣金銀首飾、名表、根雕、文玩等貴重物品五百余件，價值約8000萬元（被告人鄭某甲在2009年4月1日至2019年3月8日期間，與蘇某甲團伙組織成員經(jīng)濟往來轉(zhuǎn)賬共計494筆，其中轉(zhuǎn)出142筆，資金總額47533085.52元；轉(zhuǎn)入352筆，資金總額52080019元。被告人王某甲在2011年8月6日至2017年4月3日期間，與蘇某甲團伙組織成員經(jīng)濟往來轉(zhuǎn)賬共計415筆，其中轉(zhuǎn)出141筆，資金總額45037114.3元；轉(zhuǎn)入275筆，資金總額50745377元）。

為維系組織的運行、發(fā)展，蘇某甲將位于信州區(qū)**廣場小區(qū)**棟**樓的自有房產(chǎn)及債務(wù)人李某甲用于折抵債務(wù)的**房間作為組織成員固定聚集場所，并固定抽取非法獲利的5%用于組織成員平時的吃飯、出行等開支。為了進一步籠絡(luò)、收買人心，增加組織的凝聚力，該組織每年均組織成員集體出去旅游、組織部分成員到上海進行體檢；為扶持組織骨干成員，蘇某甲將開設(shè)賭場股份贈給組織骨干張某甲、吳某甲、夏某某，出資巨額保證金幫助組織骨干蘇某丙競拍土地使用權(quán)，幫助他們非法獲利數(shù)百萬元；逢年過節(jié)，給組織成員置辦豬肉羊肉等年貨；在組織成員辦事需要用錢或者經(jīng)濟拮困難時，蘇某甲直接給錢支持成員辦理事情或者渡過難關(guān)。

（三）行為特征：該組織以暴力、威脅等其他手段有組織的實施了大量的違法犯罪行為，為非作惡、欺壓群眾。

該組織違法犯罪活動套路性和組織性明顯、以軟暴力為主要手段并輔助以硬暴力。該組織在未經(jīng)得銀監(jiān)部門審批許可的情況下，擅自針對不特定人從事放貸業(yè)務(wù)，違反了國家《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《商業(yè)銀行法》，并且放貸利率月息高達一毛、一毛五、甚至更高，已嚴(yán)重突破法律規(guī)定的貸款利率底線。

該組織在實施“套路貸”中，為了達到非法占有他人財物的目的，采用“陰陽合同”的手段，在要求債務(wù)人簽訂借款合同的同時另簽訂一份以遠低于實際價格購買債務(wù)人房產(chǎn)的購房合同，對不受法律保護的高額利息、罰息以口頭約定或簽訂空白借款合同，一旦債務(wù)人不支付高額利息、罰息，便以要求履行低價購買房產(chǎn)的合同相要脅迫使債務(wù)人就范；對所有的放貸均在借款轉(zhuǎn)賬流水形成后，要求取現(xiàn)返還或者轉(zhuǎn)賬到第三關(guān)聯(lián)人賬戶的方式支付“砍頭息”，債務(wù)人還款時也要求還入第三關(guān)聯(lián)人賬戶，造成債務(wù)人無法有利舉證還款事實；對一些債務(wù)人更是實施逼迫債務(wù)人“息轉(zhuǎn)本”、“轉(zhuǎn)單平賬”、“以貸還貸”的方式不斷惡意壘高債務(wù)的“套路貸”手法詐騙財物。

一旦債務(wù)人未按借款合同如期付本還息，蘇某甲便立即組織公司人員采取以下手段向債務(wù)人非法逼債：1、當(dāng)面言語辱罵、威脅、恐嚇；2、非法侵入他人住宅，白吃白喝拒不離開；3、滋擾糾纏、跟蹤看守限制他人人身自由；4、貼大字報，拉掛橫幅毀壞他人名聲；5、派員據(jù)守、堵門阻工影響擾亂他人生產(chǎn)生活秩序；6、索要扣留企業(yè)公章、干擾企業(yè)正常經(jīng)營；7、強拿硬要，索取霸占他人財物；8、虛增債務(wù)或隱瞞還款實施訴訟詐騙等。

該黑社會性質(zhì)組織表面以實施“軟暴力”犯罪為主、以實施暴力犯罪為輔，但蘇某甲本人及骨干成員蘇某丙均是暴力致人死亡犯罪的前科人員，且蘇某甲糾集社會閑散人員參與逼債，表明該組織實際上是以暴力為支撐并隨時可能付諸實施暴力犯罪，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而對被害人形成心理強制。

被告人鄭某甲在該黑社會性質(zhì)組織還實施了2起違法行為，分別為：

1、2014年2月17日，在鷹潭市開發(fā)****樓盤的胡某甲因資金周轉(zhuǎn)需要，通過李某乙找到蘇某乙，約定以正在開發(fā)的****樓盤部分店面作抵押（實際簽訂借款協(xié)議時簽訂了店鋪購買合同），向蘇某乙借款2000萬，利息9分，每半個月支付一次利息。隨即，蘇某乙和王某乙、王某丙、夏某某、張某甲、徐某戊、詹某某、蘇某丁、鄭某甲、陳某甲、黃某乙、徐某丙、陶某某、王某丁、李某丙、蘇某戊、楊某甲、吳某丙等人一起籌款2000萬，通過蘇某乙的建設(shè)銀行卡直接轉(zhuǎn)給胡某甲指定的賬戶，雙方簽訂了借款合同和店面買賣合同（陰陽合同）。胡某甲支付了3-4個月利息后便無錢支付，蘇某乙就多次組織蘇某戊、王某丙、王某乙、蘭某某、吳某甲、徐某丙、王某丁、徐某甲、杭某某、王某戊、夏某某、鄭某甲、王某甲等人到鷹潭****樓盤找胡某甲還錢，通過多人輪班的方式長期在鷹潭免費食宿、到樓盤大廳、辦公室打牌，辱罵工作人員等方式逼迫胡某甲出現(xiàn)，給其施加壓力，逼迫支付高額利息。

2、2014年3月26日，李某乙向蘇某乙、張某甲等人借款1700萬，月息7分5，至2014年10月31日，李某乙陸續(xù)還款456萬元。后蘇某乙隱瞞李某乙部分還款事實，向上饒市中級人民法院起訴李某乙，訴求法院判處李某乙還款1700萬元及借款期間利息。2015年2月9日，上饒市中級人民法院依法認(rèn)定李某乙部分還款事實，判處李某乙償還剩余借款。

2014年、2015年，蘇某乙?guī)ьI(lǐng)鄭某甲等人多次到信州區(qū)**大道**一號售樓部三樓李某乙公司內(nèi)向李某乙逼債。

（四）危害性特征：該組織通過大量實施違法犯罪行為，在上饒市放貸行業(yè)行成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序。

該組織為了攫取非法利益，通過有組織的實施大量違法犯罪活動，在上饒市區(qū)及周邊縣區(qū)形成重大影響：

1、從事非法高利放貸近十余年，以資金雄厚放款快、逼債兇狠利息高聞名于上饒，非法高利放貸對象305人，非法放貸金額累計26億余元，獲取非法利益數(shù)億元。

2、該組織以暴力、軟暴力逼債，對群眾形成心理強制，樹立非法強勢地位，致使占某某、何某甲、楊某乙、鄭某乙等多名群眾合法利益受損不敢通過合法途徑維護自身權(quán)利，只能舉家逃離，有家不敢回，嚴(yán)重破壞群眾正常生活秩序；

3、針對數(shù)十家企業(yè)放貸后，通過有組織的軟暴力手段，駐守滋擾、白吃白喝、堵門阻工、強行霸占等手段干擾破壞**圓酒店、瑞*酒店、**家具廠、**置業(yè)、***家具廠、**醫(yī)院、**集團，**地產(chǎn)、**實業(yè)、**實業(yè)、**集團、**賓館、**賓館等企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、工作秩序，逼取高額利息榨干企業(yè)運轉(zhuǎn)資金，致使上述企業(yè)或瀕臨倒閉、或破產(chǎn)重組、或被迫轉(zhuǎn)讓，嚴(yán)重影響了企業(yè)的正常發(fā)展，在非法高利貸行業(yè)素有“企業(yè)殺手”之名，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展環(huán)境、嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展秩序；

4、長期籠絡(luò)司法工作人員提起虛假訴訟，非法占有他人財物，致使部分群眾有訴不敢應(yīng)、有冤不能申，嚴(yán)重擾亂司法秩序，破壞司法公信力；

5、利用組織的影響力謀取政治地位，蘇某甲當(dāng)選為信州區(qū)政協(xié)委員，滲透基層群眾自治組織，組織成員王某己擔(dān)任信州區(qū)**鎮(zhèn)**村村委會主任。

該黑社會性質(zhì)組織通過暴力或以暴力相威脅等軟暴力手段，實施了大量的違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，在上饒市放貸行業(yè)形成重大影響，已嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟社會生活秩序。

二、尋釁滋事罪

（一）**圓酒店被尋釁滋事案

2012年9月，**園老板何某甲向蘇某甲貸款550萬后，支付了砍頭息45萬，后陸續(xù)支付了1000余萬元的本金和利息，自2014年7月至2014年9月，蘇某甲仍多次組織蘇某乙、蘇某戊、吳某甲、王某乙、夏某某、張某甲、楊某甲、徐某丙、王某丁、蘭某某、徐某甲、王某丙、杭某某、徐某戊、王某戊、王某甲、鄭某甲、陳某乙（另案處理）、陳某丙（另案處理）、吳某乙（另案處理）等二十余人到上饒市信州區(qū)**圓酒店找何某甲索要“債務(wù)”，?采用哄鬧滋擾、派駐人員據(jù)守、阻礙收銀登記、堵門阻客、索要消費卡白吃白喝（累計消費91349元）的方式嚴(yán)重干擾酒店的正常經(jīng)營，并且在公安機關(guān)民警多次出警制止、警告后，仍然繼續(xù)實施上述行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）接警登記表、現(xiàn)場照片、蘇某甲等人賬單、借條及收條、何某甲還款憑證及明細、民事判決書等書證；

（2）被害人何某乙的陳述；

（3）證人蘇某乙、蘇某戊、吳某甲、夏某某、王某乙、陳某乙、吳某乙、曹某某、彭某某、蘇某己等人的證言；

（4）辯認(rèn)筆錄；

（5）視聽資料：2014年8月15日、2014年9月17日**圓酒店監(jiān)控視頻；

（6）鑒定意見；

（7）被告人鄭某甲、王某甲的供述。

（二）瑞**酒店被尋釁滋事案

2013年8月30日至2014年8月14日期間，胡某乙因資金周轉(zhuǎn)向蘇某甲先后四次共借款660萬元，利息從月息1毛至6毛不等，后陸續(xù)償還蘇某甲966.2萬元。2014年8月至10底，蘇某甲為了謀取非法利益，指使王某乙?guī)ш犡撠?zé)，組織蘇某戊、吳某甲、夏某某、張某甲、王某丙、蘭某某、杭某某、徐某甲、徐某丙、王某丁、王某甲、鄭某甲等人持續(xù)2個多月駐守滋擾胡某乙的瑞*酒店，向胡某乙索要“債務(wù)”；長期組織人員到酒店逼債制造胡某乙要破產(chǎn)的景象；到處亂扔煙頭、隨地吐痰、辱罵工作人員；賴在胡某乙的瑞**酒店白吃白住消費40余次，累計消費7582元，嚴(yán)重擾亂瑞**酒店正常經(jīng)營秩序。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）消費賬單、掛帳單等書證；

（2）被害人胡某乙的陳述；

（3）證人蘇某甲、王某乙、吳某甲、張某甲、杭某某、徐某甲、蘭某某、祝某某、王某丙、羅某某、舒某某等人的證言；

（4）辯認(rèn)筆錄；

（5）鑒定意見；

（6）被告人鄭某甲、王某甲的供述。

（三）鄭某乙被尋釁滋事案

2012年7月19日，**大酒店餐飲部經(jīng)營者鄭某乙的妻子徐某乙代上饒**旅業(yè)有限公司老板黃某甲向蘇某甲出具一張借款金額150萬的借條，擔(dān)保方為**賓館。年底因黃某甲不能及時還本付息，蘇某甲就找徐某乙逼債，徐某乙、黃某甲因懼怕蘇某甲組織逼債便到外地躲債。蘇某甲就多次帶領(lǐng)吳某甲、張某甲、杭某某、王某丙、徐某丙、夏某某、王某甲、鄭某甲等人到鄭某乙經(jīng)營的**大酒店餐飲部逼債，組織十多人駐守在餐飲部白吃白喝、任意砸毀桌椅，并限制鄭某乙的人身自由，致使鄭某乙逃往上海。在大年三十，蘇某甲又安排夏某某等人到位于信州區(qū)**山莊鄭某乙家里，砸鐵門、毀水管、在墻上寫“欠債還錢”等，并擺放“頭邊飯”對鄭某乙家人威脅詛咒。

鄭某乙、徐某乙逃到上海過完年后，為躲避蘇某甲組織追債，被迫放棄承包**大酒店的餐廳經(jīng)營權(quán)，舉家躲到其妹妹鄭某丙家居住。約一個月后，其行蹤被蘇某甲組織發(fā)現(xiàn)，鄭某乙及其孫子被蘇某甲組織圍堵在房間內(nèi)禁止外出，直到民警到場處理，鄭某乙才被解救出來。蘇某甲組織逼債行為嚴(yán)重擾亂了鄭某乙及其家人正常的生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）借條照片、戶籍復(fù)印件、被損壞的排水管照片等書證；

（2）被害人鄭某乙、徐某乙的陳述；

（3）證人蘇某甲、吳某甲、夏某某、張某甲、杭某某、黃某甲、鄭某丙、徐某己、張某乙、錢某某、李某丁等人的證言；

（4）辯認(rèn)筆錄；

（5）被告人鄭某甲、王某甲的供述。

（四）童某甲被尋釁滋事案

童某甲因資金周轉(zhuǎn)多次向蘇某甲、蘇某乙拆借資金，后因無法按時支付高額利息。自2014年夏季起，為逼迫童某甲還債，蘇某甲、蘇某乙安排張某甲負責(zé)帶隊，組織徐某丙、徐某戊、張某丙、王某乙、鄭某甲等人先后十多次到童某甲的家中或**實業(yè)公司找童某甲逼債。通過駐守公司、滋擾糾纏、言語辱罵、白吃白喝、強拿硬要、扣留公章、限制自由等手段給童某甲壓力逼其還錢。期間蘇某甲將童某甲137****8888的電話號碼霸占使用；強行將童某甲的陸虎車交給徐某丙使用半個月，直至蘇某甲無償索取到童某甲一塊勞力士手表后，才將陸虎車還給童某甲；2015年除夕前，蘇某甲、蘇某乙將童某甲叫到蘇某乙自建房中，要求童某甲還錢，禁止其離開，共被限制人身自由二十余小時，直至第二日晚上童某甲母親將**實業(yè)公司的公章交由蘇某乙扣留，童某甲才獲準(zhǔn)離開；之后蘇某乙又要求將**實業(yè)公司的股權(quán)質(zhì)押于自己名下。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）扣押清單；

（2）企業(yè)信息表、借款合同復(fù)印件等書證；

（3）證人蘇某乙、張某甲、夏某某、徐某丙、張某丙、童某乙等人的證言；

（4）被害人童某甲的陳述；

（5）辨認(rèn)筆錄；

（6）被告人鄭某甲的供述。

（五）***家具廠被尋釁滋事案

2011年4起，江西省***紅木家具有限公司老板余某甲先后多次向蘇某甲及公司其他人借款共計9663萬元，月息1毛。截至2013年11月，余某甲先后還款1.427233億余元，后無力還款。為了逼迫余某甲還錢，蘇某甲組織蘇某乙、蘇某戊、王某乙、王某丙、王某戊、王某丁、夏某某、張某甲、吳某甲、徐某丙、徐某甲、徐某戊、蘭某某、詹某某、王某甲、鄭某甲等人員在廣豐區(qū)**工業(yè)園區(qū)***紅木家具廠長期駐守，通過在廠里白吃白喝、開車堵門等軟暴力手段滋事干擾企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，時間一直持續(xù)到2014年春節(jié)前。

逼債期間，蘇某甲于2013年11月25日又逼迫余某乙就2013年8月22日的一筆1500萬借款重新出具了借條（原借條未收回），約定江西**家居文化有限公司以余干競拍的地塊作擔(dān)保，且要求借條時間寫2013年9月22日。后因家具廠出現(xiàn)資不抵債、瀕臨破產(chǎn)，蘇某甲等人于2014年4月19日至26日，先后多次到***紅木家具廠拉家具抵債，合計拉走價值377.43萬元的紅木家具。2015年8月15日、8月31日、12月21日，王某甲先后三次到***紅木家具廠拉家具抵債，合計拉走價值33.7025萬元的紅木家具。

2014年8月11日，江西省***紅木家具有限公司依法申請破產(chǎn)重組，后蘇某甲組織分別以王某丙、吳某丙的名義向江西省***紅木家具有限公司管理人合計申報債權(quán)本金1900萬元，債權(quán)利息250萬元。2015年2月，蘇某甲以王某丙的名義從***管理人處分得余干土地返還款90萬元。破產(chǎn)重整期間，蘇某甲組織先后又十多次到***紅木家具廠拉家具折抵債權(quán)，價值400余萬元。

2018年4、5月份，在家具廠銷售展廳閣樓，蘇某甲踹門進入閣樓，拿走一個黃花梨木制果盒；5、6月份，從閣樓強行拿走一套5件紅木掛屏；下半年，在一樓展廳拿走5個紅豆杉果盒；以上物品市場價值數(shù)萬元，均不計入家具廠的還款本息，被蘇某甲非法占有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）登記保存清單、扣押決定書、扣押清單、家具照片等物證；

（2）***匯款流水、電子回單、***破產(chǎn)重整計劃報告、等書證；

（3）證人蘇某戊、詹某某、張某甲、吳某甲、杭某某、徐某庚、蘭某某、余某丙、劉某甲、劉某乙、鄭某丁等人的證言；

（4）被害人余某乙的陳述；

（5）被告人鄭某甲、王某甲的供述。

二、敲詐勒索罪

（一）周某甲被敲詐勒索案

從2007年至2010年，周某甲先后多次向蘇某甲、蘇某乙借高利貸數(shù)百萬元，約定月息1毛或2毛，借款時支付砍頭息。在周某甲未能如期償還高額利息時，蘇某甲、蘇某乙?guī)ьI(lǐng)蘇某戊、杭某某、鄭某甲、張某甲、吳某甲等十多人多次到其公司或家中以駐守滋擾拒不離開，言語辱罵威脅人身安全、跟蹤糾纏限制人身自由、強拿硬要搬走有價值物品等手段向周某甲及其家人逼債，其中蘇某甲獲取刻章雞血石一塊、達摩根雕一件。之后、蘇某甲指使鄭某甲逢年過節(jié)向周某甲索要煙酒，周某甲懼怕蘇某甲等人逼債只能按要求送煙送酒蘇某甲，蘇某甲指使鄭某甲等人從2013年至2018年，先后10次在逢年過節(jié)時向周某甲索要煙酒，其中被告人鄭某甲經(jīng)手索要煙酒的價值3萬余元。以上財物均不計入還款本息，被蘇某甲等人非法占有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）扣押清單等物證；

（2）銀行卡流水、還款表、送貨單、企業(yè)信息等書證；

（3）證人蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、杭某某、楊某丙、蘇某庚、朱某某、鄭某戊等人的證言；

（4）辨認(rèn)筆錄；

（5）被害人周某甲的陳述；

（6）被告人鄭某甲的供述。

（二）黃某甲被敲詐勒索案

2012年7月19日，黃某甲向蘇某甲借款150萬元，由當(dāng)時財物總監(jiān)徐某乙簽字借款，擔(dān)保方為**賓館。2012年年底，因不能及時還本付息，黃某甲被蘇某甲、鄭某甲帶到鉛山縣**賓館，在賓館內(nèi)，遭到蘇某甲的組織成員蘇某丙等成員的毆打，經(jīng)鑒定為輕傷甲級。該案件被調(diào)解處理，事后，蘇某甲、鄭某甲等人繼續(xù)找黃某甲、徐某乙逼債，蘇某甲多次帶領(lǐng)吳某甲、張某甲、夏某某、鄭某甲等人到黃某甲的**酒店、徐某乙丈夫鄭某乙經(jīng)營的新龍酒店餐飲部逼債鬧事，組織十多人駐守在餐飲部白吃白喝、任意砸毀桌椅，并限制鄭某乙人身自由、致使鄭某乙被迫放棄承包**大酒店的餐廳經(jīng)營權(quán)，舉家躲到信州區(qū)**花園其妹妹鄭某丙家里。其行蹤被蘇某甲組織發(fā)現(xiàn)后，鄭某乙及其孫子被蘇某甲組織圍堵在房間內(nèi)禁止外出，直到民警到場處理才被解救出來。蘇某甲指使鄭某甲逢年過節(jié)向黃某甲索要煙酒，黃某甲因懼怕被蘇某甲等人的逼債行為造成人身傷害，被迫按蘇某甲的要求將煙酒交給鄭某甲等人，2013年及2014年，鄭某甲到橫峰縣**賓館，鉛山縣**賓館拉酒，每次一箱紅酒、一箱白酒；從黃某甲的高管黃某丙處、財務(wù)徐某乙處索要香煙。直到2017年，黃某甲仍被迫通過郵寄的方式向鄭某甲提供白酒一件，以上財物均不計入還款本息，被蘇某甲等人非法占有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）快遞單號、微信截圖、銀行卡流水等書證；

（2）被害人黃某甲的陳述；

（3）證人蘇某甲、蘇某丙、張某甲、蘇某戊、杭某某、徐某乙、黃某丙、鄭某乙、黃某丁、吳某丁等人的證言；

（4）辨認(rèn)筆錄；

（5）被告人鄭某甲的供述。

三、非法拘禁罪

何某甲被非法拘禁案

2012年9月，何某甲因資金緊缺，先后分兩次向蘇某甲共借款550萬元，雙方口頭約定月利息1毛。截止2014年7月份，何某甲共償還蘇某甲本息1022.6萬元。但蘇某甲仍以何某甲未完全償還借款為由向其逼取債務(wù)，并于2014年9月派王某乙、夏某某前往北京尋找何某甲還錢。9月29日，夏某某將何某甲從北京帶回上饒市**圓大酒店。到達酒店門口，何某甲看見蘇某甲、王某庚等多人在場，不敢下車。蘇某甲便上前強行將何某甲拉拽下車，王某庚則腳踢何某甲屁股，強行將何某甲帶至**圓酒店樓上辦公室。之后，又將何某甲帶到**房地產(chǎn)公司，蘇某甲便安排蘇某戊、王某乙、夏某某、吳某甲、張某甲、楊某甲、王某丙、王某庚、王某丁、徐某甲、徐某丙、杭某某、蘭某某、王某戊、王某甲等十余人輪流排班看守何某甲，禁止何某甲離開公司，非法限制何某甲自由至10月4日，致使何某甲高血壓病發(fā)入院，蘇某甲等人才罷休離去。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）入院記錄等書證；

（2）被害人何某甲的陳述；

（3）證人蘇某甲、張某甲、夏某某、蘭某某、徐某甲、蘇某戊、王某戊、周某乙、王某辛、徐某丁等人的證言；

（4）辨認(rèn)筆錄；

（5）被告人王某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲明知以蘇某甲為首的組織是實施違法犯罪的組織仍加入并接受管理，系該組織的其他參加者，在蘇某甲等人的領(lǐng)導(dǎo)下實施違法犯罪活動；多次滋擾他人生活秩序、生產(chǎn)經(jīng)營；多次敲詐勒索他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百七十四條之規(guī)定，涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲明知以蘇某甲為首的組織是實施違法犯罪的組織仍加入并接受管理，系該組織的其他參加者，在蘇某甲的領(lǐng)導(dǎo)下在骨干成員的帶領(lǐng)下實施違法犯罪活動；多次滋擾他人生活秩序、生產(chǎn)經(jīng)營；非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定、第二百三十八條之規(guī)定，涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人鄭某甲、被告人王某甲均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十九條規(guī)定之情節(jié)，建議以參加黑社會性質(zhì)組織罪判處被告人鄭某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金；以尋釁滋事罪判處其有期徒刑一年；以敲詐勒索罪判處其有期徒刑八個月，并處罰金。被告人鄭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，數(shù)罪并罰，建議判處其有期徒刑二年三個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，該組織及成員違法所得的一切財物及供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳、責(zé)令退賠或者予以沒收。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉山縣人民法院　

檢察官：洪慧艷?徐爐斌?鄭宏

檢察官助理：占鑫平??邱淮陽

（院?。?/span>

2020年11月18日　

附件：

1.被告人鄭某甲、王某甲現(xiàn)羈押于上饒市看守所

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊，光盤十五張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.隨案移送贓證款物品清單

5.財產(chǎn)處置意見書