西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1226號

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6101021959********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**號**單元**號，捕前暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彙?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼6101111970********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**村**號**號，捕前暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**號樓****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月18日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼6101131957********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**街**號**單元**層**號，捕前暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6104811986********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市興平市**鎮(zhèn)**村**組，捕前暫住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6105021990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，捕前暫住陜西省渭南市**路**小區(qū)**號樓**樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月18日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1304061978********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**單元**層**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

陜西九龍都擔(dān)保有限公司于2012年3月30日注冊成立，程建強(qiáng)、程浩（均已判決）為公司實(shí)際控制人。該公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，聘用業(yè)務(wù)人員向社會公眾進(jìn)行宣傳，通過簽訂借款擔(dān)保合同的形式，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾吸收資金。期間鄭某甲、常某某、程某某、李某甲、張某甲、陳某某在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)人員，并按業(yè)務(wù)比例提成獲利。經(jīng)鑒定，鄭某甲涉及報案群眾41人，合同份數(shù)72份，合同金額728.8萬元，實(shí)際投資金額728.8萬元，已返還金額36.0969萬元，未返還金額692.7031萬元；常某某涉及報案群眾47人，合同份數(shù)56份，合同金額603萬元，實(shí)際投資金額603萬元，已返還金額17.054萬元，未返還金額585.946元；程某某涉及報案群眾15人，合同份數(shù)19份，合同金額473萬元，實(shí)際投資金額473萬元，已返還金額22.46萬元，未返還金額450.54萬元；李某甲涉及報案群眾29人，合同份數(shù)40份，合同金額326.6萬元，實(shí)際投資金額326.6萬元，已返還金額21.068萬元，未返還金額305.532元；張某甲涉及報案群眾22人，合同份數(shù)35份，合同金額328萬元，實(shí)際投資金額328萬元，已返還金額18.01萬元，未返還金額309.99萬元；陳某某涉及報案群眾16人，合同份數(shù)19份，合同金額142萬元，實(shí)際投資金額142萬元，已返還金額5.864萬元，未返還金額136.136萬元。

2017年4月25日被告人鄭某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，2016年12月27日被告人常某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，2017年1月10日被告人程某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，2017年6月8日被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，2017年12月27日被告人張某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，2015年5月28日被告人陳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：報案材料、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、工商登記材料、借款擔(dān)保合同、情況說明等；

證人李某乙、李某丙、吳某某、韓某某、郭某某、李某丁、某某某、張某乙等人的證言：

同案犯程浩、程建強(qiáng)的供述；

被告人鄭某甲、常某某等人的供述與辯解；

鑒定意見；

辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲等人明知陜西九龍都擔(dān)保有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息作為誘餌，通過簽訂借款擔(dān)保合同的形式非法吸收公眾存款，仍積極參與上述活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳莉

2019年10月17日

附：

1.被告人鄭某甲、常某某、李某甲、張某甲、陳某某等人現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所，被告人程某某現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。

2.偵查卷5冊，審計報告3冊，光盤1張。