西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1226號

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6101021959********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**號**單元**號，捕前暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候審。2019年7月25日經本院批準，于2019年8月9日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼6101111970********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**村**號**號，捕前暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**號樓****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月18日被西安市公安局雁塔分局取保候審，2019年7月25日經本院批準，于2019年8月8日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼6101131957********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**街**號**單元**層**號，捕前暫住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候審，2019年7月25日經本院批準，于2019年8月8日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6104811986********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市興平市**鎮(zhèn)**村**組，捕前暫住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候審，2019年7月25日經本院批準，于2019年8月8日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6105021990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，捕前暫住陜西省渭南市**路**小區(qū)**號樓**樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月18日被西安市公安局雁塔分局取保候審，2019年7月25日經本院批準，于2019年8月9日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1304061978********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**單元**層**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月19日被西安市公安局雁塔分局取保候審，2019年7月25日經本院批準，于2019年8月9日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結，以被告人鄭某甲等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

陜西九龍都擔保有限公司于2012年3月30日注冊成立，程建強、程浩（均已判決）為公司實際控制人。該公司在未經有關部門批準的情況下，聘用業(yè)務人員向社會公眾進行宣傳，通過簽訂借款擔保合同的形式，并承諾在一定期限內還本付息，向社會不特定公眾吸收資金。期間鄭某甲、常某某、程某某、李某甲、張某甲、陳某某在該公司擔任業(yè)務人員，并按業(yè)務比例提成獲利。經鑒定，鄭某甲涉及報案群眾41人，合同份數(shù)72份，合同金額728.8萬元，實際投資金額728.8萬元，已返還金額36.0969萬元，未返還金額692.7031萬元；常某某涉及報案群眾47人，合同份數(shù)56份，合同金額603萬元，實際投資金額603萬元，已返還金額17.054萬元，未返還金額585.946元；程某某涉及報案群眾15人，合同份數(shù)19份，合同金額473萬元，實際投資金額473萬元，已返還金額22.46萬元，未返還金額450.54萬元；李某甲涉及報案群眾29人，合同份數(shù)40份，合同金額326.6萬元，實際投資金額326.6萬元，已返還金額21.068萬元，未返還金額305.532元；張某甲涉及報案群眾22人，合同份數(shù)35份，合同金額328萬元，實際投資金額328萬元，已返還金額18.01萬元，未返還金額309.99萬元；陳某某涉及報案群眾16人，合同份數(shù)19份，合同金額142萬元，實際投資金額142萬元，已返還金額5.864萬元，未返還金額136.136萬元。

2017年4月25日被告人鄭某甲經公安機關電話傳喚到案，2016年12月27日被告人常某某經公安機關電話傳喚到案，2017年1月10日被告人程某某經公安機關電話傳喚到案，2017年6月8日被告人李某甲經公安機關電話傳喚到案，2017年12月27日被告人張某甲經公安機關電話傳喚到案，2015年5月28日被告人陳某某經公安機關電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：報案材料、立案決定書、戶籍證明、抓獲經過、工商登記材料、借款擔保合同、情況說明等；

證人李某乙、李某丙、吳某某、韓某某、郭某某、李某丁、某某某、張某乙等人的證言：

同案犯程浩、程建強的供述；

被告人鄭某甲、常某某等人的供述與辯解；

鑒定意見；

辨認筆錄。

本院認為，被告人鄭某甲等人明知陜西九龍都擔保有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經有關部門批準，以高額利息作為誘餌，通過簽訂借款擔保合同的形式非法吸收公眾存款，仍積極參與上述活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳莉

2019年10月17日

附：

1.被告人鄭某甲、常某某、李某甲、張某甲、陳某某等人現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所，被告人程某某現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。

2.偵查卷5冊，審計報告3冊，光盤1張。