江蘇省濱海縣人民檢察院

起?訴?書

濱檢刑三刑訴〔2019〕613號

被告人鄭某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼3209111971********，漢族，初中文化，個(gè)體，住鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人鄭某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月30日被濱海縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年7月19日被濱?？h公安局刑事拘留。被告人鄭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月12日，被告人鄭某某經(jīng)本院羈押必要性審查建議變更強(qiáng)制措施，當(dāng)日由濱?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐建明，江蘇中鹽律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，曾用名李某甲，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼3209111979********，漢族，初中文化，個(gè)體，住鹽城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人李某甲曾因擾亂單位秩序行為，于2013年10月1日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局行政拘留十日。被告人李某甲曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年2月25日被亭湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。被告人李某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月30日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年7月19日被濱?？h公安局刑事拘留。被告人李某甲因涉嫌非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪，于2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由濱海縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人沙衛(wèi)星，江蘇騰飛苑律師事務(wù)所律師。

本案由濱?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪;被告人李某甲涉嫌非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1非法吸收公眾存款?

2011年，被告人鄭某某在鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號成立“鹽城市**有限公司”，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過請當(dāng)?shù)厝罕姵燥垺l(fā)放獎品以及制作廣告牌等方式向社會宣傳，以定期年息10%至12%作為回報(bào)，出具《委托理財(cái)憑證》，承諾一定期限內(nèi)以貨幣形式還本付息，向社會不特定對象451人吸收資金6894350元。目前已核實(shí)受害人26人，共吸收存款人民幣2627630元，未兌付資金人民幣2505053元。

被告人鄭某某在公安機(jī)關(guān)辦理其涉嫌尋釁滋事罪的情況下，如實(shí)供述了非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)；案發(fā)后，被告人鄭某某已歸還全部未兌付資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.濱海縣公安局出具的戶籍證明等書證；

2.被害人王某某、徐某某等人的陳述；

3.被告人鄭某某的供述和辯解；

4.蘇州瑞亞會計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見；

5.鹽城市公安局制作的勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

2非法處置查封財(cái)產(chǎn)

被告人李某甲明知鹽城市**機(jī)械制造公司辦公樓被法院查封的情況下，仍然于2014年12月23日將該辦公樓三樓東三間轉(zhuǎn)讓給李某乙、陳某某，折抵欠款人民幣20萬。

被告人李某甲在公安機(jī)關(guān)辦理其涉嫌尋釁滋事罪的情況下，如實(shí)供述了非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.濱海縣公安局出具的戶籍證明等書證；

2.證人李某乙、陳某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲變賣已被司法機(jī)關(guān)查封的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十四條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪追究刑事責(zé)任。被告人鄭某某、李某甲系屬自動投案，后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人鄭某某、李某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省濱?？h人民法院

檢察員：盧春

2019年12月6日

附：

1．被告人鄭某某取保候?qū)徲邴}城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號;被告人李某甲現(xiàn)羈押于濱?？h看守所。?

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．適用簡易程序建議書1份。

????4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。