天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人鄭某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201031968********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市西固區(qū)**巷**號(hào)**室，現(xiàn)住甘肅省蘭州市西固區(qū)**巷**號(hào)**室，2019年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年9月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：馬書林，甘肅君意律師事務(wù)所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月7日、2020年2月21日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：王某某（已提起公訴）等人通過(guò)愛磚頭（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和美豐嘉德（天津）互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美豐嘉德公司”），以公司名義組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)。

被告人鄭某某于2018年7月至2018年9月任職美豐嘉德公司蘭州門店店長(zhǎng)期間，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)不特定群眾，積極組織團(tuán)隊(duì)，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，公開宣傳公司的理財(cái)產(chǎn)品，吸引公眾投資，并通過(guò)與集資參與人簽訂出借協(xié)議等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人鄭某某任美豐嘉德公司蘭州門店店長(zhǎng)期間，涉及投資人35名，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資人投資金額2965700.28元。涉案期間被告人鄭某某非法獲利共計(jì)人民幣100350.63元。

被告人鄭某某于2019年8月1日經(jīng)傳喚主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。2019年9月9日，被告人鄭某某委托其代理律師馬書林向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣100350.63元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認(rèn)書、銀行流水等書證。

2.證人賈某某、高某某等人的證言。

3.被告人鄭某某的供述與辯解。

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人鄭某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

2020年3月5日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。