開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

汴鼓檢一部刑訴〔2021〕1號(hào)　

　　被告人鄭某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102031959********，漢族，高中畢業(yè)，開(kāi)封市**廠退休工人，住河南省開(kāi)封市順河回族區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款于2020年9月22日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月29日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開(kāi)封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月24日，王某甲（在逃）在開(kāi)封市鼓樓區(qū)徐府街13號(hào)四樓大廳成立開(kāi)封市鑫財(cái)匯企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)封鑫財(cái)匯公司），對(duì)外聘用工作人員，發(fā)展業(yè)務(wù)員，向投資參與人聲稱公司進(jìn)行白銀、文化藝術(shù)品、資產(chǎn)包投資，并承諾給予投資參與人每月（1.5+X）%的高息，大量非法吸收民間資金。截止到2016年1月19日，經(jīng)河南宇翔德為會(huì)計(jì)事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)確定，該公司非法吸收公眾存款總金額為9837.20萬(wàn)元，涉及投資參與人員452人。其中報(bào)案人員288人，報(bào)案金額7,163.20萬(wàn)元，經(jīng)審核相符報(bào)案資料247份，報(bào)案金額4853.20萬(wàn)元。

被告人鄭某某作為該公司業(yè)務(wù)員，以高息返利為誘餌，向投資參與人介紹白銀或文化投資項(xiàng)目，從中獲取提成。根據(jù)河南宇翔德為會(huì)計(jì)事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告顯示：鄭某某吸籌人數(shù)共計(jì)150人，涉案金額2106萬(wàn)元。經(jīng)偵查查明，經(jīng)鄭某某介紹、經(jīng)手的報(bào)案人共計(jì)55人，涉案資金1420萬(wàn)元。

2020年3月21日，被告人鄭某某到開(kāi)封市公安局鼓樓分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息表，前科證明，刑事判決書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，王某甲名下的公司基本信息，鄭州鑫財(cái)匯公司的基本信息、公司章程等，開(kāi)封鑫財(cái)匯公司注冊(cè)資料、鄭某某本人投資合同等；2.證人谷某某、段某某、王某乙、李某某等人的證言；3.投資參與人蔡某某等55人的報(bào)案材料及詢問(wèn)筆錄；4.被告人鄭某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：河南宇翔德為會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書(shū)；6.其他證明材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：吳曉嫻

（院?。?/span>

2021年1月7日　

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于開(kāi)封市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)，單行材料四頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.電子卷宗光盤(pán)四張