廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

?起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕577號(hào)

被告人鄭某某，女性，1987年**月**日出生，其他證件號(hào)碼M4*****（*），漢族，初中文化程度，戶籍所在地香港特別行政區(qū)，在本市無(wú)固定住所和職業(yè)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2018年12月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立于2013年6月份，住所位于深圳市福田區(qū)**大廈**棟**、**室。被告人謝某甲為**公司的法定代表人、實(shí)際控制人；被告人林某某為**公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)。**公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、風(fēng)控部、推廣部等部門，被告人江某某、連某某分別為技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的主管，陳某某（另案處理）為風(fēng)控部的主管。被告人鄭某某其時(shí)系謝某甲的妻子，其在公司組建時(shí)系公司股東、監(jiān)事，鄭某某在明知**公司存在非法吸收公眾存款行為的情況下，仍在謝某甲的授權(quán)下參與管理公司，上傳下達(dá)相關(guān)事項(xiàng)，監(jiān)督管理員工工作，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審批工作。

**公司成立后不久，被告人謝某甲等人便推出名為“**財(cái)富”的非法吸收公眾存款平臺(tái)，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等途徑向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳。截止2016年4月份，被告人謝某甲等人共計(jì)非法吸收羅某甲、羅某乙等3400余人的存款，截至案發(fā)時(shí)，未償還投資人本息共計(jì)人民幣120,050，717元。經(jīng)核實(shí)，被告人謝某甲將非法吸收的涉案款項(xiàng)中的人民幣69，150，000元借給其父親謝某乙，將其中的人民幣8，500，000元借給深圳市**投資有限公司，將其中的人民幣17，171，000元借給他人。

2018年12月10日，被告人鄭某某主動(dòng)到深圳市公安局福保派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資人投資款明細(xì)匯總表，借款合同，存于連某某手機(jī)內(nèi)的**公司投資款借出明細(xì)表的照片，涉案相關(guān)銀行賬戶的交易記錄，羅某甲等人提供的報(bào)案申請(qǐng)、銀行賬戶流水、**財(cái)富的網(wǎng)頁(yè)資料、合同復(fù)印件、涉案公司的登記資料、投資者賬戶首頁(yè)和投資清單等，情況說(shuō)明，到案經(jīng)過(guò)，**公司工商登記資料，同案犯刑事判決書等；2.證人謝某甲、林某某、江某某、連某某、文某某、邱某某的證言；3.集資參與人羅某甲的陳述；4.被告人鄭某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：《深圳市**金融信息服務(wù)有限公司2013年7月至2015年10月往來(lái)款項(xiàng)情況的審核報(bào)告書》；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某無(wú)視國(guó)家法律，與他人結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，可以認(rèn)定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中，被告人鄭某某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：蘇佩欽

2019年3月15日

附：

????1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。