武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

涼檢一部刑訴〔2020〕155號

被告人鄭某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4521231998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，住廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月2日被武威市涼州區(qū)公安局逮捕。

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年2月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)查重報。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2017年11月30日，武威**有限責(zé)任公司會計趙某某收到一封QQ郵件，該郵件自稱為公司董事長“于某某”，安排趙某某從公司賬戶中向廣西茂名市**有限公司轉(zhuǎn)入226000元，被害人趙某某將公司賬戶中的226000元通過甘肅銀行轉(zhuǎn)入指定的賬戶后，當(dāng)日該款就通過茂名市**有限公司分流到廣西欽州市農(nóng)行、工行、廣西農(nóng)信銀行等二級賬戶的銀行卡上，通過一級賬戶分別向18張二級賬號分流后取現(xiàn)。被告人鄭某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，系犯罪所得，與覃某某（已判決）、鄭某甲（已判決）共謀后，分工協(xié)作、采用戴口罩偽裝方式，將一部分該二級賬號銀行卡分別交于覃某某、鄭某甲。覃某某持銀行卡，通過廣西欽州市北部灣銀行、交通銀行ATM機(jī)取出現(xiàn)金人民幣39800元交于鄭某某，鄭某某給被告人覃某某分得贓款4000元。鄭某甲通過欽州市農(nóng)信銀行、交通銀行ATM機(jī)取走現(xiàn)金43000元，獲取非法利益5000元。被告人鄭某某在欽州市中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行欽州分行、交通銀行欽州分行持二級賬戶的銀行卡（銀行卡尾號分別為6293、0248、3334）共取走贓款79200元，從中獲利5000元。三人總計取現(xiàn)16.2萬元扣除獲利部分后將剩余贓款交于“上線”。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得，采用遮擋等方法偽裝后，持他人銀行卡通過銀行ATM機(jī)，幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百三百一十二條、二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，鄭某某主動歸案，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，可對其從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

檢察員：趙萬平

2020年5月1日

附：

????1.被告人鄭某某現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所。

2案卷材料和證據(jù)四冊，光盤3張。

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。