山西省清某某人民檢察院

起訴書(shū)

清檢徐檢刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人鄭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508021982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2017年9月鄭某某因犯危險(xiǎn)駕駛罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金1500元。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省清某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月1日11時(shí)許，被害人李某甲在微信群看到一條刷單廣告，就加了對(duì)方微信號(hào)，對(duì)方給其發(fā)了一個(gè)二維碼，被害人李某甲掃描二維碼后加了一個(gè)叫在線客服的好友，然后對(duì)方給其派發(fā)刷單任務(wù)，前面三單都掙了錢(qián)，當(dāng)日14時(shí)許，并通過(guò)其網(wǎng)上銀行向?qū)Ψ綆?hù)先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)10992元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人李某甲被騙人民幣10992元。

2020年3月1日15時(shí)許，被害人趙某甲在微信群看到一條刷單廣告，就加了對(duì)方微信號(hào)，對(duì)方給其發(fā)了一個(gè)二維碼，被害人趙某甲掃描二維碼后加了一個(gè)叫在線客服的好友，然后對(duì)方給其派發(fā)刷單任務(wù)，被害人趙某甲按對(duì)方提示先做了一個(gè)100元的刷單任務(wù)，對(duì)方給返還傭金14元。被害人趙某甲便信以為真，隨即按照對(duì)方引導(dǎo)連刷了四單，并通過(guò)招商銀行手機(jī)銀行給對(duì)方提供的胡某某、譚某丁、何某丁、趙某乙等人的銀行賬戶(hù)內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)入21796元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人趙某甲被騙人民幣21796元。

2020年3月1日16時(shí)許，被害人李某乙通過(guò)一個(gè)微信好友聯(lián)系刷單，其通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式給對(duì)方刷單四單，每單金額分別為人民幣999元、858元、3588元、7940元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人李某乙被騙人民幣13385元。

2020年3月1日，被害人張某甲接到冒充京東客服電話(huà)，讓其注銷(xiāo)京東金融服務(wù)，并按對(duì)方指引與冒充京東金融注銷(xiāo)客戶(hù)聯(lián)系，其三次通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給臨沂市**電子科技有限公司和天津**信息咨詢(xún)有限公司銀行賬戶(hù)人民幣5000元、7500元、15000元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人張某甲被騙人民幣27500元。

2020年3月1日14時(shí)39分，被害人潘某某接冒充京都客服電話(huà)，要求其注銷(xiāo)京東金融服務(wù)，并按照對(duì)方指引與冒充京東金融注銷(xiāo)客服聯(lián)系，為其注銷(xiāo)京東金融，其按對(duì)方指引分四次通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給臨沂市**電子科技有限公司和天津**信息咨詢(xún)有限公司銀行賬戶(hù)共計(jì)17480元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人潘某某被騙人民幣17480元。

2020年3月2日10時(shí)許，被害人韓某甲在手機(jī)下載了手機(jī)APP聊天寶—原子彈短信在京東網(wǎng)刷單返利，按照APP中客服K50的要求往指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬匯款進(jìn)行刷單返利，被害人韓某甲往客服指定的秦某某、韓某乙、李某丙、韓某丙、鄧某某等人的銀行轉(zhuǎn)賬9筆共計(jì)人民幣37458元，后被害人韓某甲發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人韓某甲被騙人民幣37458元。

2020年3月2日13時(shí)許，被害人李某丁在微信群看到一條刷單廣告，加了對(duì)方微信號(hào)后給其發(fā)了一個(gè)京東的二維碼，讓被害人李某丁掃描二維碼后直接刷單，按對(duì)方提示先做了三個(gè)小額的刷單，對(duì)方返還本金和傭金。被害人李某丁便信以為真，隨即按照對(duì)方引導(dǎo)連刷了幾個(gè)大額訂單，并通過(guò)招商銀行手機(jī)銀行向?qū)Ψ教峁┑奶旖?*信息咨詢(xún)有限公司工商銀行賬戶(hù)和李某丙工商銀行賬戶(hù)內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣75424元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人李某丁被騙人民幣75424元。

2020年3月2日15時(shí)許，被害人李某戊看到微信聊天中有人發(fā)刷單兼職的廣告，于是添加該微信好友與對(duì)方聯(lián)系，按照對(duì)方要求進(jìn)行刷單，先后給李某丙和盧某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣12445元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法返利才得知自己被騙。被害人李某戊被騙人民幣12445元。

1.2020年3月1日17時(shí)15分，被害人李某甲通過(guò)其銀行賬戶(hù)給譚某丁工商銀行賬戶(hù)（xxxx7）轉(zhuǎn)賬4998元。3月1日17時(shí)18分，李某乙通過(guò)其銀行賬戶(hù)給譚某丁工商銀行賬戶(hù)（xxxx7）轉(zhuǎn)賬人民幣7940元，17時(shí)16分和17時(shí)19分，譚某丁給廣西***公司賬戶(hù)（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣5500元和9500元。17時(shí)17分和17時(shí)24分，廣西***公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給秦某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（xxxx4）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元和15000元。17時(shí)19分和17時(shí)21分秦某某銀行賬戶(hù)給羅某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元和15000元，19時(shí)19分和19時(shí)22分羅某某銀行賬戶(hù)給鄭某?。ㄉ暇W(wǎng)追逃）福建***銀行賬戶(hù)（xxxx3）賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣6000元和15000元。17時(shí)22分，鄭某丁給被告人鄭某某工商銀行賬戶(hù)（xxxx）轉(zhuǎn)帳人民幣20000元。被告人鄭某某收到人民幣20000元后分四筆從ATM機(jī)將贓款取走。

2.2020年3月1日16時(shí)52分，被害人趙某甲通過(guò)其銀行賬戶(hù)給被不起訴人譚某丁銀行賬戶(hù)（xxxx7）轉(zhuǎn)賬人民幣6699元，16時(shí)53分譚某丁給廣西***公司賬戶(hù)（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣24500元；2020年3月1日16時(shí)52分，被害人張某甲通過(guò)其銀行賬戶(hù)給天津**信息咨詢(xún)有限公司銀行賬戶(hù)（xxxx6）轉(zhuǎn)賬人民幣15000元；2020年3月1日16時(shí)57分，被害人潘某某通過(guò)其銀行賬戶(hù)給天津**信息咨詢(xún)有限公司銀行賬戶(hù)（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣3400元；16時(shí)54分和16時(shí)58分天津**信息咨詢(xún)有限公司銀行賬戶(hù)給廣西***公司賬戶(hù)（xxxx0）分別轉(zhuǎn)賬人民幣15000元和3400元；16時(shí)58分和17時(shí)05分廣西***公司賬戶(hù)給秦某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣15000元和3400元；16時(shí)58分、16時(shí)59分、17時(shí)05分秦某某銀行賬戶(hù)給羅某某銀行賬戶(hù)（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、15000元、10000元；16時(shí)59分、17時(shí)00分、17時(shí)06分羅某某銀行賬戶(hù)給鄭某?。ㄉ暇W(wǎng)追逃）福建***銀行賬戶(hù)（xxxx3）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、15000元、10000元；17時(shí)11分鄭某丁給被告人鄭某某中國(guó)銀行賬戶(hù)（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣40000元；17時(shí)53分其在ATM自助機(jī)取現(xiàn)20000元，17時(shí)23分被告人鄭某某將人民幣20000元轉(zhuǎn)賬至其建設(shè)銀行賬戶(hù)（xxxx8）內(nèi)后分4筆取現(xiàn)人民幣19500元，3月3日15時(shí)08分，被告人鄭某某將賬戶(hù)內(nèi)剩余人民幣450元轉(zhuǎn)賬到被不起訴人張某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（xxxx7）賬戶(hù)內(nèi)。

3.2020年3月2日15時(shí)26分、15時(shí)28分、15時(shí)29分，被害人韓某甲、李某丁、李某戊通過(guò)各自銀行賬戶(hù)給李某丙工商銀行賬戶(hù)（xxxx9）內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬人民幣1098元、4680元、1419元；15時(shí)27分、15時(shí)29分、15時(shí)29分李某丙工行賬號(hào)給廣西***公司賬戶(hù)（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣1100元、4800元、1400元；15時(shí)30分廣西***公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給關(guān)某丁銀行賬戶(hù)（xxxx6）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元，15時(shí)30分關(guān)某丁銀行賬戶(hù)給羅某某銀行賬戶(hù)（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；15時(shí)32分羅某某銀行賬戶(hù)給鄭某丁福建***銀行賬戶(hù)（xxxx3）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；18時(shí)24分和18時(shí)27分鄭某丁銀行賬戶(hù)給被告人鄭某某中國(guó)銀行賬戶(hù)（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣34000元、6000元；18時(shí)27分鄭某丁銀行賬戶(hù)給被不起訴人劉某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；2020年3月2日18時(shí)32分，被告人鄭某某中國(guó)銀行賬戶(hù)（xxxx5）給被不起訴人張某丁福建***銀行賬戶(hù)（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；18時(shí)49分被不起訴人張某丁在福建龍巖農(nóng)商農(nóng)村商業(yè)銀行**支行ATM機(jī)分8筆取走人民幣20000元；18時(shí)34分，被告人鄭某某中國(guó)銀行賬（xxxx5）給被不起訴人張某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元。被不起訴人張某丁于2010年3月2日18是59至19時(shí)01分在農(nóng)行福建龍巖**支行ATM機(jī)分四筆取走人民幣20000元。被不起訴人劉某丁于2020年3月2日18時(shí)53分至57分在農(nóng)行福建龍巖**支行ATM機(jī)分4筆取走人民幣20000元。

2020年10月20日，被告人鄭某某的近親屬主動(dòng)退還贓款45234元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口基本信息情況、微信聊天記錄、扣押筆錄等書(shū)證；2.被害人韓某甲、李某甲、趙某甲等人的陳述；3.被告人鄭某某的供述與辯解；4.視頻資料等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某在明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞共45234元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

清某某人民法院

檢察官：荊新國(guó)

2020年10月22日

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押在太原市第二看守所。

2.案卷材料四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份。