登封市人民檢察院

起?訴?書(shū)

登檢二部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人鄭某某，男，19**年**月*日出生，身份證號(hào)碼41012519******4532,漢族，高中畢業(yè)，住登封市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2020年7月31日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪經(jīng)登封市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被登封市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由登封市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人李某某、寇某某（該二人已判刑）預(yù)謀后，注冊(cè)成立鄭州三楂紅電子商務(wù)有限公司，聘任寇某某、吳某、秦某某（該三人已判刑）、牛某某（另案處理）等人組成該公司主要管理層，由寇某某、吳某具體設(shè)計(jì)以眾籌銷(xiāo)售山楂紅酒為名義的傳銷(xiāo)模式，建立三楂紅會(huì)員信息管理系統(tǒng)網(wǎng)站作為傳銷(xiāo)人員注冊(cè)會(huì)員、投資、排列層級(jí)、返利的平臺(tái)，并伙同秦某某和牛某某進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的市場(chǎng)運(yùn)作。該傳銷(xiāo)模式以眾籌銷(xiāo)售“2697公元前”山楂紅酒為名，要求參加者以每提2760元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該款酒獲得注冊(cè)會(huì)員資格，并按照注冊(cè)會(huì)員上下線(xiàn)關(guān)系分為大小兩區(qū)依序組成層級(jí)，以投資金額和下線(xiàn)小區(qū)會(huì)員投資總金額為返利計(jì)算依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，騙取財(cái)物。為擴(kuò)大該傳銷(xiāo)組織影響吸引更多人加入，其在全國(guó)范圍內(nèi)26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市成立了356個(gè)服務(wù)中心或報(bào)單中心，為參加人員注冊(cè)會(huì)員報(bào)單提供便利，并按照?qǐng)?bào)單金額的3%提成服務(wù)費(fèi)。至2018年1月，該傳銷(xiāo)組織因資金鏈斷裂而案發(fā)。

經(jīng)司法鑒定及審計(jì)，自2015年12月至2018年1月期間，該傳銷(xiāo)組織共發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員2.4萬(wàn)余人，最高層級(jí)達(dá)83層，直接或間接收取傳銷(xiāo)資金13.79億余元。嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成了惡劣社會(huì)影響。

2016年1月至2018年1月，被告人鄭某某參與該傳銷(xiāo)組織并在其位于登封市**鎮(zhèn)**村的家中成立登封地區(qū)報(bào)單中心，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員25層879人，報(bào)單中心報(bào)單382人10637040元，總實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金為1678007.34元，現(xiàn)有報(bào)單幣537868，現(xiàn)有獎(jiǎng)金幣為86107.34。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1、被告人鄭某某及同案人崔某某、邱某某等人供述及辯解；2、證人梁某某、劉某某等人的證言；3、鑒定意見(jiàn)；4、有關(guān)書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某以推銷(xiāo)商品為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑四年零六個(gè)月至五年，并處罰金二十萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

登封市人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：董宏濤?

???????????????????????????????2020年9月15日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)押于登封市看守所；

2、全部案卷材料、證據(jù)。