登封市人民檢察院

起?訴?書

登檢二部刑訴〔2020〕18號

被告人鄭某某，男，19**年**月*日出生，身份證號碼41012519******4532,漢族，高中畢業(yè)，住登封市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2020年7月31日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪經登封市人民檢察院批準，于2020年9月1日被登封市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由登封市公安局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2015年12月，被告人李某某、寇某某（該二人已判刑）預謀后，注冊成立鄭州三楂紅電子商務有限公司，聘任寇某某、吳某、秦某某（該三人已判刑）、牛某某（另案處理）等人組成該公司主要管理層，由寇某某、吳某具體設計以眾籌銷售山楂紅酒為名義的傳銷模式，建立三楂紅會員信息管理系統(tǒng)網站作為傳銷人員注冊會員、投資、排列層級、返利的平臺，并伙同秦某某和牛某某進行傳銷活動的市場運作。該傳銷模式以眾籌銷售“2697公元前”山楂紅酒為名，要求參加者以每提2760元的價格購買該款酒獲得注冊會員資格，并按照注冊會員上下線關系分為大小兩區(qū)依序組成層級，以投資金額和下線小區(qū)會員投資總金額為返利計算依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線會員，騙取財物。為擴大該傳銷組織影響吸引更多人加入，其在全國范圍內26個省、自治區(qū)、直轄市成立了356個服務中心或報單中心，為參加人員注冊會員報單提供便利，并按照報單金額的3%提成服務費。至2018年1月，該傳銷組織因資金鏈斷裂而案發(fā)。

經司法鑒定及審計，自2015年12月至2018年1月期間，該傳銷組織共發(fā)展參與傳銷活動人員2.4萬余人，最高層級達83層，直接或間接收取傳銷資金13.79億余元。嚴重擾亂了經濟社會秩序，造成了惡劣社會影響。

2016年1月至2018年1月，被告人鄭某某參與該傳銷組織并在其位于登封市**鎮(zhèn)**村的家中成立登封地區(qū)報單中心，直接或間接發(fā)展下線會員25層879人，報單中心報單382人10637040元，總實發(fā)獎金為1678007.34元，現(xiàn)有報單幣537868，現(xiàn)有獎金幣為86107.34。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1、被告人鄭某某及同案人崔某某、邱某某等人供述及辯解；2、證人梁某某、劉某某等人的證言；3、鑒定意見；4、有關書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某以推銷商品為名組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人鄭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑四年零六個月至五年，并處罰金二十萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

登封市人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：董宏濤?

???????????????????????????????2020年9月15日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)押于登封市看守所；

2、全部案卷材料、證據(jù)。