安徽省懷寧縣人民檢察院

起 訴 書

懷檢刑訴〔2020〕69號

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408221989********，漢族，大專文化，農(nóng)民，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月23日被懷寧縣公安局取保候?qū)彛?019年10月21日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月21日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月6日、2020年3月20日重新移送審查起訴。本院于2019年11月22日、2020年2月7日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，以吳某某（已處）等人為首的傳銷組織為實施傳銷犯罪活動，組織傳銷團隊，策劃傳銷項目，搭建傳銷網(wǎng)站，制定傳銷獎金制度，制作傳銷宣傳資料，培訓講師進行“洗腦”宣傳，物色傳銷骨干，大肆發(fā)展下線會員。被告人鄭某某由林某某（另處）介紹于2018年4月份參與該傳銷組織，并在“云金商學院”APP上注冊賬號，購買兆云集團名下兆云數(shù)字資產(chǎn)（深圳）有限公司發(fā)行的“云金數(shù)字資產(chǎn)”（簡稱“云金”）成為會員。后被告人鄭某某通過網(wǎng)絡(luò)以會員推薦注冊模式“拉人頭”發(fā)展下線會員，以“云金”可以兌換右腦開發(fā)等為幌子，要求會員購買“云金”以獲得會員資格，根據(jù)購買“云金”金額確定會員級別，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人鄭某某層層發(fā)展了楊某某（另處）、李某甲（另處）、李某乙（另處）等110人，層級超過3級，直接或者間接收取其下線人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計人民幣2349039元，違法所得人民幣30000元。

案發(fā)后，被告人鄭某某自動投案，如實供述了自己的主要犯罪事實，并退出違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡（照片）；2.書證：刑事判決書、銀行交易明細、扣押清單、情況說明、到案經(jīng)過、人口信息表等；3.證人向某某、舒某某等證言；4.被告人鄭某某供述；5.鑒定意見：湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書；6.勘驗、辨認筆錄：手機勘驗筆錄、辨認筆錄及照片；7.電子數(shù)據(jù)：安置關(guān)系層級圖、推薦關(guān)系層級圖（光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人鄭某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院　

檢察員：方結(jié)玲

2020年4月16日　

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》1份。