安徽省懷寧縣人民檢察院

起 訴 書

懷檢刑訴〔2020〕69號

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408221989********，漢族，大專文化，農民，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月23日被懷寧縣公安局取保候審，2019年10月21日經本院決定重新取保候審。

本案由懷寧縣公安局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月21日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月6日、2020年3月20日重新移送審查起訴。本院于2019年11月22日、2020年2月7日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年以來，以吳某某（已處）等人為首的傳銷組織為實施傳銷犯罪活動，組織傳銷團隊，策劃傳銷項目，搭建傳銷網站，制定傳銷獎金制度，制作傳銷宣傳資料，培訓講師進行“洗腦”宣傳，物色傳銷骨干，大肆發(fā)展下線會員。被告人鄭某某由林某某（另處）介紹于2018年4月份參與該傳銷組織，并在“云金商學院”APP上注冊賬號，購買兆云集團名下兆云數字資產（深圳）有限公司發(fā)行的“云金數字資產”（簡稱“云金”）成為會員。后被告人鄭某某通過網絡以會員推薦注冊模式“拉人頭”發(fā)展下線會員，以“云金”可以兌換右腦開發(fā)等為幌子，要求會員購買“云金”以獲得會員資格，根據購買“云金”金額確定會員級別，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人鄭某某層層發(fā)展了楊某某（另處）、李某甲（另處）、李某乙（另處）等110人，層級超過3級，直接或者間接收取其下線人員繳納的傳銷資金數額累計人民幣2349039元，違法所得人民幣30000元。

案發(fā)后，被告人鄭某某自動投案，如實供述了自己的主要犯罪事實，并退出違法所得。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、銀行卡（照片）；2.書證：刑事判決書、銀行交易明細、扣押清單、情況說明、到案經過、人口信息表等；3.證人向某某、舒某某等證言；4.被告人鄭某某供述；5.鑒定意見：湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書；6.勘驗、辨認筆錄：手機勘驗筆錄、辨認筆錄及照片；7.電子數據：安置關系層級圖、推薦關系層級圖（光盤）。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人鄭某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院　

檢察員：方結玲

2020年4月16日　

附：

1.被告人鄭某某現取保候審在其住所。

2.案卷材料和證據4冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》1份。

5.《量刑建議書》1份。