安徽省懷寧縣人民檢察院

起 訴 書

懷檢刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408221989********，漢族，大專文化，農(nóng)民，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月23日被懷寧縣公安局取保候?qū)彛?019年10月21日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月21日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日、2020年3月20日重新移送審查起訴。本院于2019年11月22日、2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，以吳某某（已處）等人為首的傳銷組織為實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)，組織傳銷團(tuán)隊(duì)，策劃傳銷項(xiàng)目，搭建傳銷網(wǎng)站，制定傳銷獎(jiǎng)金制度，制作傳銷宣傳資料，培訓(xùn)講師進(jìn)行“洗腦”宣傳，物色傳銷骨干，大肆發(fā)展下線會(huì)員。被告人鄭某某由林某某（另處）介紹于2018年4月份參與該傳銷組織，并在“云金商學(xué)院”APP上注冊(cè)賬號(hào)，購(gòu)買兆云集團(tuán)名下兆云數(shù)字資產(chǎn)（深圳）有限公司發(fā)行的“云金數(shù)字資產(chǎn)”（簡(jiǎn)稱“云金”）成為會(huì)員。后被告人鄭某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以會(huì)員推薦注冊(cè)模式“拉人頭”發(fā)展下線會(huì)員，以“云金”可以兌換右腦開(kāi)發(fā)等為幌子，要求會(huì)員購(gòu)買“云金”以獲得會(huì)員資格，根據(jù)購(gòu)買“云金”金額確定會(huì)員級(jí)別，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人鄭某某層層發(fā)展了楊某某（另處）、李某甲（另處）、李某乙（另處）等110人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)，直接或者間接收取其下線人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣2349039元，違法所得人民幣30000元。

案發(fā)后，被告人鄭某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，并退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡（照片）；2.書證：刑事判決書、銀行交易明細(xì)、扣押清單、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、人口信息表等；3.證人向某某、舒某某等證言；4.被告人鄭某某供述；5.鑒定意見(jiàn)：湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：手機(jī)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；7.電子數(shù)據(jù)：安置關(guān)系層級(jí)圖、推薦關(guān)系層級(jí)圖（光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院　

檢察員：方結(jié)玲

2020年4月16日　

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》1份。