起 訴 書
本案由晉城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2018年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清，退回公安機關(guān)補充偵查兩次（于2018年6月29日第一次退補，于2018年9月11日第二次退補）。
經(jīng)依法審查查明：
2017年10月底，被告人鄭某某與詐騙團伙人員王某某（另案處理）商定，由鄭某某負責把銀行卡里的錢取出現(xiàn)金，王某某承諾付給鄭某某取現(xiàn)金額的10%為報酬。隨后，鄭某某聯(lián)絡張某某（另案處理）預備取錢，讓張某某聯(lián)系人員提交身份證、銀行卡等資料辦理POS機，還讓其辦一張不用實名的電話卡注冊微信，取錢時用該微信號進行聯(lián)系。該詐騙團伙人員著手實施詐騙前，王某某電話告訴鄭某某，鄭某某通知張某某帶人到西安，還提前給張某某等人安排好賓館。張某某糾集李某某、劉某某、田某甲（三人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人多次駕駛車輛從河南省鄭州市到陜西省西安市。每次詐騙得手后，鄭某某將銀行卡中的錢刷至之前辦理的POS機上（每臺POS機均綁定有具體的結(jié)算卡），再由張某某安排人在西安市的銀行取款。
從2017年11月份至2018年1月初，鄭某某指使張某某六次取款，具體詐騙事實如下：
1、2017年12月4日，該團伙人員冒充福建省三明市軍分區(qū)的“王處長”，打電話給晉城市**工貿(mào)有限公司的田某乙，稱該軍分區(qū)每季度要采購800噸煤炭，每噸1400元錢，準備讓田某乙負責采購，騙取田某乙的信任。然后，“王處長”又謊稱該軍分區(qū)要進行軍事演習，急需四臺5千瓦紅星牌太陽能發(fā)電機，讓田某乙聯(lián)系一個姓周的供貨商幫忙購買。田某乙通過姓周的供貨商知道廠家“韓經(jīng)理”的聯(lián)系方式，通過電話與“韓經(jīng)理”約定，田某乙預付百分之五十的貨款后，廠家就立即發(fā)貨，田某乙通過手機交通銀行APP向“韓經(jīng)理”提供的陸某某建行賬戶匯了9.6萬元錢。隨后，“王處長”給田某乙打電話要求追加六臺發(fā)電機，田某乙與“韓經(jīng)理”聯(lián)系后，又給該賬戶匯了六臺發(fā)電機百分之五十的貨款144000元錢。半個小時后，田某乙未收到對方答應提供的發(fā)貨單號，遂聯(lián)系對方，發(fā)現(xiàn)剛剛通話的手機全部關(guān)機，無法聯(lián)系，才知道被騙，共損失24萬元。
被告人鄭某某指使張某某用POS機將騙取的24萬元分多次從陸某某的賬戶刷到李某某、余某某等人的銀行卡內(nèi)，張某某糾集李某某、田某甲（二人在逃）等人持卡在西安市各銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給了鄭某某。
2、2017年12月29日，該團伙成員冒充浙江省吉安縣消防大隊的“錢教導員”，與浙江省安吉縣的韓某某電話聯(lián)系，謊稱要改建消防隊的停車場，讓韓某某負責施工，騙取韓某某的信任。然后“錢教導員”又謊稱急需發(fā)電機，讓韓某某聯(lián)系一個叫“金某某”的幫忙購買兩臺鑫瑞牌GS3000的太陽能發(fā)電機，韓某某與“金某某”電話聯(lián)系后，按其要求給吳某某的農(nóng)行賬戶匯款8.52萬元，隨后，“錢教導員”又要求追加五臺發(fā)電機，韓某某與“金某某”電話聯(lián)系，又按其要求給李某某的建行賬戶匯款21萬元。半小時后，韓某某發(fā)現(xiàn)剛剛通話的手機全部關(guān)機，無法聯(lián)系，才知道被騙，共損失29.52萬元。
被告人鄭某某指使張某某用POS機將29.52萬元分四次刷到李某某等人的銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人持卡在西安市各銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給鄭某某。
3、2017年12月26日，該團伙成員冒充青海省多巴監(jiān)獄的“李科長”，打電話給青海省**縣**鎮(zhèn)**工藝部的洪某某，謊稱要向其訂購9萬冊價值50.4萬元的宣傳畫冊，騙取洪某某的信任。2017年12月29日上午，“李科長”又打電話給洪某某，謊稱要購買60張不銹鋼床，并將原來代理商“趙老板”的電話告訴洪某某，洪某某通過“趙老板”又知道了廠家的電話。洪某某與廠家電話聯(lián)系后，按廠家的要求向田某丙的農(nóng)行賬戶匯定金5萬元，廠家答應馬上發(fā)貨。隨后，“李科長”又打電話讓洪某某另外購買120張床墊，洪某某與廠家聯(lián)系后，按廠家的要求向吳某某的工行賬戶存入定金5萬元。中午1時許，“李科長”又打電話讓洪某某再追加購買40張床80張床墊，洪某某感覺被騙，遂報警，損失10萬元。
被告人鄭某某指使張某某用POS機將10萬元刷到張某某等人的銀行卡內(nèi)，張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人持卡在西安市的銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給鄭某某。
4、2017年11月31日，該團伙成員冒充河北省邯鄲市復興區(qū)消防隊的“秦隊長”，與河北省邯鄲市的李某某聯(lián)系，謊稱消防隊新建訓練場地需要路面硬化，以將該工程交給李某某施工為由，騙取李某某的信任。2017年12月1日，“秦隊長”打電話讓李某某幫忙購買一臺發(fā)電機，并告知賣家“李杰”的電話，李某某安排侄兒馮某某具體負責聯(lián)系購買。馮某某與賣家“李杰”電話聯(lián)系后，按其要求向費某某的建行賬戶匯款5萬元。隨后，“秦隊長”又要求李某某追加四臺發(fā)電機，馮某某與“李杰”聯(lián)系后，按其要求又向費某某的賬戶匯款18萬元。之后，馮某某發(fā)現(xiàn)剛剛通話的手機全部關(guān)機，無法聯(lián)系，才知道被騙，共損失23萬元。
被告人鄭某某指使張某某用POS機將23萬元刷到李某某、劉某某的三張銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）等人持卡在西安市各銀行將贓款取現(xiàn)，將錢交給鄭某某。
5、2017年12月28日中午，該團伙成員冒充湖北省武漢市江漢區(qū)消防隊的“王指導員”，與湖北省武漢市**區(qū)的桂某某電話聯(lián)系，謊稱單位需要采購一批軍需用品，讓桂某某負責采購，并告知“宋老板”的電話，推薦聯(lián)系“宋老板”，“宋老板”又讓聯(lián)系“馬經(jīng)理”，“馬經(jīng)理”答應付款后立即發(fā)貨，桂某某向“馬經(jīng)理”提供的赤某某的郵政儲蓄銀行賬戶匯款9.1萬元。隨后，“王指導員”又要求增加訂貨量，桂某某與“馬經(jīng)理”聯(lián)系后，又向赤某某的郵政儲蓄銀行賬戶匯了11.7萬元貨款。當天下午，桂某某發(fā)現(xiàn)對方三個手機全部關(guān)機，無法聯(lián)系，才知道被騙，損失20.8萬元。
被告人鄭某某指使張某某用POS機將20.8萬元刷到李某某、田某甲等人的四張銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）、賈某某、柏某某（二人另案處理）等人持卡在西安市各銀行將贓款取出，將錢交給鄭某某。
6、2017年12月29日下午，該詐騙團伙成員冒充浙江省湖州市南潯區(qū)消防大隊教導員“駱某某”，與浙江省湖州市的胡某某電話聯(lián)系，謊稱該單位需要建停車場和訓練場，準備讓胡某某負責施工，騙取胡某某的信任。2018年1月2日中午，“駱某某”謊稱單位急需購買兩臺發(fā)電機，因?qū)徟鞒谭保尯衬池撠焿|資購買，并將供應商的電話告知胡某某。胡某某與供應商電話聯(lián)系后，按其要求向郭某某的工行賬戶存入現(xiàn)金8.52萬元錢。隨后，“駱某某”又要求胡某某追加購買四臺發(fā)電機，胡某某與供應商聯(lián)系后，又向郭某某的工行賬戶匯了4萬元錢。之后，對方手機關(guān)機，失去聯(lián)系，胡某某才知道被騙，共損失12.52萬元。
被告人鄭某某指使張某某用POS機將12.52萬元刷到張某某、劉某某等人的三張銀行卡內(nèi)，被告人張某某糾集李某某、劉某某（二人在逃）等人持卡在西安市各銀行將贓款取出，將錢交給鄭文強。
綜上，被告鄭某某共參與詐騙6起，價值119.84萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1. 被害人田某乙、韓某某等人的陳述；
2. 證人鄭某乙、王某某等人的證言；
3. 視聽資料；
4. 辨認筆錄；
5. 住宿記錄、銀行交易明細單等書證；
6. 被告人鄭某某的供述與辯解；
本院認為，被告人鄭某某以非法占有為目的，參與詐騙團伙，指使他人負責支取詐騙錢財，數(shù)額特別巨大，嚴重侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：趙毓斌
附：
1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)六冊。
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