漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢二部刑訴〔2021〕Z15號

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3506001996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**村**幢**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月5日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2020年11月24日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月初，被告人鄭某某與賴某某（另案處理）為牟取非法利益，決定使用銀行卡為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得款項。2020年10月14日，被告人鄭某某在薌城區(qū)福海陽光小區(qū)附近與賴某某預(yù)謀后，使用被告人鄭某某提供的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號：62170018500********），由被告人鄭某某與賴某某共同操作手機(jī)網(wǎng)上銀行APP接收并轉(zhuǎn)移被害人韓某某被詐騙款計人民幣177777.76元。經(jīng)查實(shí)，被告人鄭某某的的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號：62170018500********）賬戶自2020年10月9日至2020年10月20日進(jìn)賬218098.26元，出賬218104.65元，進(jìn)出賬共計436202.91元。

2020年11月4日，被告人鄭某某主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的銀行卡等物證；2.銀行賬戶交易明細(xì)等書證；3.證人賴某某證言；4.被害人韓某某等人陳述；5.被告人鄭某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得款項而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。案發(fā)后，被告人鄭某某主動投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市薌城區(qū)人民法院

檢??察??官：黃燕斌

檢察官助理：劉樸興

2021年1月22日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

相關(guān)法律規(guī)定：

《中國人民共和國刑法》

第三百一十二條?【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款?【自首】犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二十五條?【共同犯罪的含義】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。