安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕245號

被告人鄭某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3506001976********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月19日10時許，被害人吳某某添加了一個冒充其領(lǐng)導(dǎo)汪某某的QQ號，吳某某根據(jù)對方指示向“廣州**貿(mào)易有限公司”賬戶上匯款23.2萬元，后該筆資金依次通過多個銀行賬戶和支付寶層層轉(zhuǎn)賬，其中20萬元最后轉(zhuǎn)至被告人鄭某某名下尾號5355的平安銀行卡內(nèi),2019年12月19日11:45-11:54分，鄭某某在明知該款是犯罪所得款，仍持該卡在平安銀行漳州分行取走該筆20萬元，隨后將錢款交給男友張某甲（另案處理）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、銀行交易流水、調(diào)取證據(jù)清單、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科記錄等書證；

2.證人張某乙、林某某的證言；

3.被害人吳某某的陳述；

4.被告人鄭某某的供述與辯解；

5.同案犯張某甲的供述與辯解；

6.搜查筆錄；

7.監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：張文

???????????????????????????????????檢察官助理：曹奇

2020年9月2日

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.偵查卷四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.隨案移送光盤一張。