福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z120號

被告人鄭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501211991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月26日被福清市公安局刑事拘留，2020年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月24日，被告人鄭某某明知“趙瀅”（另案處理）購買銀行卡是用于洗錢等違法犯罪活動，仍然以人民幣1000元的價格將其一張工商銀行卡即62220314020********三件套販賣給“趙瀅”。

1、2020年10月4日，被害人黃某某經(jīng)微信名為“Sibi怡寶”介紹，下載名為MIEX軟件投資比特幣，后因提現(xiàn)過程出現(xiàn)錯誤，被要求轉(zhuǎn)賬來解凍。2020年10月5日，被害人黃某某共向被告人鄭某某的上述工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣102919元，之后仍無法提現(xiàn)。

2、2020年國慶期間，被害人葉某某經(jīng)微信名為“葉子”介紹，下載名為“CityCredit”的APP上購買黃金漲跌賺錢。2020年10月5日，被害人葉某某向被告人鄭某某的上述工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣30000元，之后無法提現(xiàn)。

3、2020年10月3日，被害人何某某經(jīng)微信名為“李夢研”介紹，下載名為MIEX軟件炒外匯，后因提現(xiàn)過程出現(xiàn)錯誤，被要求充值來解凍。2020年10月5日，被害人何某某共向被告人鄭某某的上述工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣99851元，之后仍無法提現(xiàn)。

2020年11月26日，被告人鄭某某在福清市**鎮(zhèn)**村**號**花園**座**室被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、受案登記表；

2.被害人陳述：被害人葉某某、黃某某、何某某的陳述;?

3.被告人供述與辯解：被告人鄭某某的供述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知他人使用的銀行卡用于違法犯罪活動，仍予以出售并用于掩飾、隱瞞，數(shù)額達(dá)人民幣232770元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五第第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭某某認(rèn)罪處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人鄭某某判處有期徒刑二年一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：張娟川

2021年2月22日

附注：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.卷宗2冊共計85頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。