上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢一部刑訴〔2020〕730號

被告人鄭某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：5134261988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在四川省會東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住湖南省婁底市體育館對面大屋移民區(qū)**房**室。2019年12月20因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，2019年12月23日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月20日經本院批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，于2020年4月3日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月14日、11月19日，被害人師某某被騙先后向中國郵政儲蓄銀行卡62179949100********轉賬共計人民幣22,400元。被告人鄭某某持有上述尾號4668的中國郵政儲蓄銀行卡，在明知錢款來路不正的情況下，先后至湖南省婁底市婁新區(qū)工商銀行月塘支行ATM機取款人民幣22,400元，獲取分成收益。

2019年12月19日18時30分許，被告人鄭某某被公安機關抓獲到案，其到案后自愿、如實供述自己罪行。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人師某某的陳述、支付寶（中國）網絡技術有限公司出具的《支付寶收支明細證明》、賬單詳情證實，2019年11月14日，其因懷疑丈夫有外遇，在網上找到一微信名為“馨得偵探”的人，委托對方查證，其按照對方要求，通過支付寶付款至對方提供的62179949100********中國郵政儲蓄銀行賬戶人民幣720元；2019年11月19日，其按照對方電話要求至本區(qū)松衛(wèi)北路閔塔路路口拿取資料，但對方讓其再次轉賬，其再次轉賬共計21,680元至上述尾號4668郵政儲蓄銀行賬戶，對方仍向其索要錢款，其報警。

2.被告人鄭某某的供述證實，2019年9月起，其連襟王某某給其多張他人的銀行卡（包括尾號4668的中國郵政儲蓄銀行卡），讓其代為取款，給其取款金額30%的好處，其多次代為取款，其知曉卡內錢款來路不明。

3.調取證據通知書、監(jiān)控錄像及截圖證實，2019年11月19日10時許，被告人鄭某某持尾號4668的中國郵政儲蓄銀行卡在湖南省婁底市婁新區(qū)工商銀行月塘支行ATM機取款的經過。

4.協(xié)助查詢財產通知書、銀聯(lián)卡反欺詐服務中心提供的銀行流水證實，尾號4668的中國郵政儲蓄銀行卡的取現(xiàn)金額。

5.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片證實，公安機關在抓獲被告人鄭某某時，從其處扣押到銀行卡四張及手機一部。

6.公安機關出具的《抓獲經過》證實，本案偵破的簡要經過及被告人鄭某某被公安機關抓獲到案的情況。

7.常住人口基本信息證實，被告人鄭某某的自然身份情況，其作案時已達完全刑事責任年齡。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某明知是犯罪所得而予以轉移掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄭某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可從寬處理。被告人鄭某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。建議判處被告人鄭某某拘役六個月，并處罰金人民幣一千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：賈麗娟

2020年4月13日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_