浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕13880號　

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506231989********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月1日被瑞安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準，于次日被瑞安市公安局逮捕。

辯護人何正躍，浙江玉海律師事務(wù)所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月下旬至6月，多名被害人報案稱被他人以投資數(shù)字貨幣的名義，在“鏈金”平臺上詐騙共計人民幣數(shù)百萬元。

2020年5月21日，被告人鄭某某在劉某某（另案處理）的介紹下，明知“鏈金”APP系犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的應(yīng)用程序，仍在“鏈金”APP注冊個人用戶，并綁定其名下浦發(fā)銀行卡用于協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。具體方法為：先從火幣網(wǎng)上購買USDT幣，再將所購USDT幣提至“鏈金”平臺上，“鏈金”平臺進而將其所提USDT幣原價自動掛單售賣，待買家付款后，用所得款項再去火幣網(wǎng)購買USDT幣，從中非法獲取交易額千分之三的傭金；交易過程中，買家在“鏈金”平臺上實際購得的USDT幣被犯罪分子轉(zhuǎn)移。經(jīng)統(tǒng)計，被告人鄭某某協(xié)助犯罪分子在“鏈金”平臺轉(zhuǎn)移資金人民幣180余萬元，非法獲利人民幣5000余元?，F(xiàn)已查明，被害人孫某某、王某甲、紀某某、王某乙、姚某某的部分被詐騙資金共計人民幣29.6萬元被被告人鄭某某以上述方式協(xié)助轉(zhuǎn)移。

2020年9月1日，被告人鄭某某在瑞安市**街道**廣場**室被公安機關(guān)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

?1.書證：人口信息表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細、無犯罪記錄證明等；

?2.被害人陳述：被害人孫某某、王某甲、王某乙、姚某某、紀某某的陳述；

?3.被告人供述和辯解：被告人鄭某某的供述和辯解；

?4.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢??察??官：潘夢君

檢察官助理：肖??梟

2020年12月30日　

附件：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。

2.隨案移送認罪認罰具結(jié)書、認罪認罰從寬制度告知書、量刑建議書、被害人紀某某詢問筆錄、立案決定書、受案登記表各一份。