介休市人民檢察院　

起?訴?書

介檢刑刑訴〔2020〕168號　

　　被告人鄭某某，男，2020年*月*日出生，居民身份證號碼5130302020********，漢族，小學文化，戶籍所在地四川省達州市渠縣，?捕前住四川省達州市渠縣**鎮(zhèn)，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，經介休市公安局決定，于2020年9月4日被介休市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年9月29日被介休市公安局逮捕。

本案由山西省介休市公安局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月21日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月份，被告人鄭某某在**找工作時經朋友毛某某介紹認識小名叫“阿斗”的人，按“阿斗”要求以其身份信息辦理的中國光大銀行卡號為62266204********、上海浦東發(fā)展銀行卡號為62179211********、中國民生銀行卡號為62262206********、中國工商銀行卡號62220340000********的銀行卡并開通U盾綁定好“阿斗”事前辦好的手機卡，之后將銀行卡U盾交于“阿斗”使用。在得知其銀行卡被用于洗錢活動后，被告人鄭某某又應“阿斗”要求以其身份信息辦理了中國銀行卡號為62178520000********的銀行卡及U盾交給“阿斗”使用，“阿斗”共支付鄭某某1500元。經調取被告人鄭某某的銀行卡交易流水，查實其出售的銀行卡被詐騙團伙用于收取詐騙資金，其提供的中國光大銀行卡共流入被害人資金92885元，上海浦東發(fā)展銀行卡共流入被害人資金127899元，中國民生銀行卡共流入被害人資金51570元，中國工商銀行卡共流入被害人資金70025元，中國銀行卡共流入被害人資金50600元。其中2020年6月8日家住山西省介休市***街***號的高某某報案稱被騙9805.94元；?2020年06月02日家住陜西省麟游縣***區(qū)**號樓*單元**室的李某某報案稱被騙10452.6元；2020年7月1日家住廣西平南縣**村的黎某某報案稱被騙63267元；2020年6月6日家住河北省鹽山縣楊集**村的陳某某報案稱被騙41210元；?2020年6月5日家住湖南省邵陽市**景苑**棟**室的肖群報案稱被騙41210元。2020年6月7日家住河北省邢臺市趙縣**鎮(zhèn)**村的劉某甲報案稱被騙40363元；2020年06月09日家住山東濰坊市經濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**室的劉某乙報案稱被騙42127元；2020年6月8日家住廣西省容縣**鎮(zhèn)**村的盤某某報案稱被騙77026元；2020年06月08日家住江蘇南京市**區(qū)*期*棟*單元**室的竇某某報案稱被騙4388元。2020年6月7日家住廣東省東莞市南城區(qū)**大廈*棟*室的黃某某報案稱被騙1220元；2020年6月05日家住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村的張某某報案稱被騙59596元；2020年6月13日家住內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**鎮(zhèn)**社的李某某報案稱被騙50600元。2020年6月2日家住河北省石家莊市**苑*號樓*單元**室的池某某報案稱被騙165800元。上述被害人被騙資金共計391979元流入被告人鄭某某的銀行卡被詐騙團伙收取，被告人鄭某某提供給詐騙團伙使用的銀行卡均已被凍結。被告人鄭某某被抓獲歸案后自愿如實供述自己的罪行。?

認定上述事實的證據如下：

1.物證：扣押的銀行卡；2．書證：戶籍信息、抓獲經過、報案材料，微信聊天記錄、轉賬記錄、銀行交易流水等；3.證人證言：證人毛某某、高某某、李某某、黎某某、陳某某等人的證言；4.被告人供述：被告人鄭某某的供述與辯解；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，將帶有U盾、轉賬功能的銀行卡出售給他人，幫助電信網絡詐騙團伙收取詐騙資金391979元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鄭某某歸案后自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人鄭某某在有期徒刑一年至一年六個月間量刑，并處罰金，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

介休市人民法院　

檢察官：李?兵

（院印）

2020年12月4日　

附件：

1.被告人鄭某某現羈押于靈石縣看守所；

2.案卷材料和證據叁冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.扣押的銀行卡隨案移送。