廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1515號

被告人鄭某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4417021985********，漢族，文化程度大專，戶籍地址是廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**莊**號，現(xiàn)住址廣東省深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。2019年7月1日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人龍某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4209211986********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍地址是湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址廣東省東莞市莞城區(qū)**市場**小區(qū)**棟**室。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人鐘某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼4419001986********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍地址是廣東省東莞市東城區(qū)**路**號**時代**棟**層**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**公寓**棟**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人李某甲，女，1992年**月**日生，身份證號碼4419001992********，漢族，文化程度中專，戶籍地址是廣東省東莞市莞城區(qū)**圍**座**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市莞城區(qū)**街**巷**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人黃某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼4522261994********，壯族，文化程度初中，戶籍地址是廣西壯族自治區(qū)來賓市**鎮(zhèn)**村民委**村**號，現(xiàn)住址東城區(qū)**市場旁**公寓**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人管某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4408812000********，漢族，文化程度初中，戶籍地址是廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房，現(xiàn)住址東莞市東城區(qū)**街**出租屋。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人蔡某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼4452221991********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍地址是廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**花園**苑**幢**房，現(xiàn)住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**花園**苑**幢**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人唐某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼5113221996********，漢族，文化程度大專，戶籍地址是四川省南充市營山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址廣東省東莞市南城區(qū)**路**號**公寓。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人葉某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼4419001987********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍地址是廣東省東莞市**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**巷**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人胡某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4310241988********，漢族，文化程度大專，戶籍地址是湖南省嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**村**組**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**樓**區(qū)**棟。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人丁某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4409232000********，漢族，文化程度中專，戶籍地址是廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**巷**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人沈某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼4418821994********，漢族，文化程度初中，戶籍地址是廣東省清遠(yuǎn)市連州市**鎮(zhèn)**村委會**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**街**區(qū)**巷**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人徐某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼4522291997********，漢族，文化程度初中，戶籍地址是廣西壯族自治區(qū)柳州市融水苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，現(xiàn)住址東莞市東城**街**巷**號**公寓**號房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人章某某，男，2001年**月**日生，身份證號碼3601212001********，漢族，中專文化，戶籍地址是江西省南昌市南昌縣**街**大道**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**巷**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

被告人劉某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼3607311994********，漢族，文化程度初中，戶籍地址是江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**市場附近一出租屋。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

被告人劉某乙，女，1991年**月**日生，身份證號碼4507211991********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍地址是廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**街**巷**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人賴某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼4452811999********，漢族，文化程度中專，戶籍地址是廣東省揭陽市普寧市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**園**出租屋。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人曾某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼5116232000********，漢族，文化程度大專，戶籍地址是四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市東城區(qū)**路**花園**座**梯。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4452811994********，漢族，文化程度中專，戶籍地址是廣東省揭陽市普寧市**鎮(zhèn)**村門口**號，現(xiàn)住址東莞市**鎮(zhèn)**期**棟**單元**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人鄧某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼6226281994********，漢族，文化程度高中，戶籍地址是甘肅省隴南市禮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**坑**公館**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人謝某甲，女，1993年**月**日生，身份證號碼4418811993********，漢族，文化程度高中，戶籍地址是廣東省清遠(yuǎn)市英德市**鎮(zhèn)**村**路**路，現(xiàn)住址東莞市南城**樓**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人劉某丙，男，2000年**月**日生，身份證號碼4305282000********，漢族，文化程度初中，戶籍地址是湖南省邵陽市新寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址東莞市東城區(qū)**花園**棟**樓。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人牛某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4305281997********，漢族，文化程度初中，戶籍地址是湖南省邵陽市新寧縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址東莞市東城區(qū)**花園**棟**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人謝某乙，男，2000年**月**日生，身份證號碼4311282000********，漢族，文化程度中專，戶籍地址是湖南省永州市新田縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址東莞市**路**花園**期**房。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人林某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼3607331999********，漢族，初中文化，戶籍地江西省贛州市會昌縣**鄉(xiāng)**村**堂**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年7月18日被批準(zhǔn)逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、龍某某、鐘某某、李某甲、黃某甲、管某某、蔡某某、唐某某、葉某某、胡某某、丁某某、沈某某、徐某某、章某某、劉某甲、劉某乙、賴某某、曾某某、王某某、鄧某某、謝某甲、劉某丙、牛某某、謝某乙、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年12月3日、2020年2月17日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月2日、2020年3月17日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年5月2日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年11月至今，被告人鄭某某、龍某某在馬某某、劉某?。ň谔樱┑氖谝庀略跂|莞市東城區(qū)**商業(yè)中心**樓**號室成立**科技有限公司，通過網(wǎng)上非法獲取公民個人信息，由電銷組冒充“貝貝花”等網(wǎng)上貸款平臺客服人員撥打電話，向被害人謊稱提供“商務(wù)渠道貸款”并收取198元會員費，推薦網(wǎng)上貸款平臺APP再收取貸款額20%作為“服務(wù)費”的方式詐騙。被告人鄭某某、龍某某先后聘請被告人鐘某某、李某甲作為財務(wù)人員，蔡某某、胡某某、唐某某、葉某某作為技術(shù)部人員，黃某甲作為電銷組長，管某某作為電銷組長助理，丁某某、黃某乙、沈某某、徐某某、章某某、劉某甲、劉某乙、賴某某、曾某某、王某某、李某乙、鄧某某、謝某甲、劉某丙、牛某某、謝某乙、林某某、黃某乙、李某乙（后兩人未成年、另案處理）作為電銷部人員，每天每人要求撥打300個電話。圖騰公司至今共非法獲取公民個人信息并撥打電話497577個，詐騙金額達(dá)7737982.24元人民幣。其中黃某甲詐騙24750元，撥打電話11987個；鄧某某詐騙101376元，撥打電話46084個；劉某乙詐騙75240元，撥打電話41335個；徐某某詐騙79992元，撥打電話43372個；劉某甲詐騙61974元，撥打電話32475個；謝某乙詐騙80388元，撥打電話38189個；曾某某詐騙64152元，撥打37408個；牛某某詐騙68706元，撥打電話29059個；章某某詐騙62766元，撥打電話34470個；林某某詐騙26928元，撥打電話23940個；沈某某詐騙36630元，撥打電話23143個；管某某詐騙34452元，撥打電話21810個；劉某丙詐騙30888元，撥打電話21669個；賴某某詐騙22374元，撥打電話21456個；丁某某撥打電話985個。部分犯罪事實如下：

1、2019年2月底某天，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組居住的被害人汪某某人民幣1898元。

2、2019年3月某天，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在湖南省道縣道**鎮(zhèn)**坊街**號居住的被害人何某某人民幣7180元。

3、2019年3月某天，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在陜西省寶雞市高新區(qū)**路居住的被害人蘇某某人民幣5760元。

4、2019年3月12日，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在云南省曲靖市師宗縣**街道辦事處**路**號附**號居住的被害人李某丙人民幣1958元。

5、2019年4月23日至5月5日期間，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式多次詐騙在福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**棟**室居住的被害人劉某戊人民幣5398元。

6、2019年4月25日，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在廣東省廣州市荔灣區(qū)**村**號居住的被害人盧某某人民幣1958元。

7、2019年5月27日，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在廣東省連山壯族瑤族自治縣**鎮(zhèn)**大道**路口**汽車美容中心居住的被害人謝某丙人民幣2598元。

8、2019年6月4日，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在湖南省石門縣**鎮(zhèn)**巷居委會**組居住的被害人舒某某人民幣1000元。

9、2019年6月6日，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號居住的被害人孫某某人民幣1198?元。

10、于2019年2月某天，鄭某某、龍某某等人以打電話、微信、QQ聊天等方式詐騙在安徽省蚌埠市禹會區(qū)**路**號**村**村**棟**單元**室居住的被害人江某甲人民幣2400元。

二、另查明，于2019年3月開始，被告人王某某伙同謝某甲以幫客戶申請貸款為由，騙取客戶繳納266至466元不等的辦理費和20O、300、5O0、660元不等的提現(xiàn)費，合共騙得人民幣12372元，犯罪所得二人平分。且王某某于同年4月27日至5月6日期間入職**公司作為二轉(zhuǎn)人員為**公司詐騙得3180元。離職后又伙同**公司員工黃某丙（在逃）利用**公司獲取的被害人個人信息實施上述詐騙行為，共騙取人民幣19940?元，犯罪所得二人平分。被告人王某某會計涉案金額為人民幣35492元。其中，2019年5月29日，王某某、謝某甲二人以打電話、微信、QQ?聊天等方式詐騙在江蘇省宿遷市泅洪縣**鎮(zhèn)**花園**區(qū)**居住的被害人李某丁人民幣1126?元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，繳獲的電腦、銀行卡、手機(jī)等物證，到案經(jīng)過、財務(wù)報表、銀行交易流水等書證，李某乙、江某乙等人的證言，被害人李某丁、江某丁等人的供述，被告人鄭某某、龍某某等25人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、龍某某、鐘某某、李某甲、黃某甲、管某某、蔡某某、唐某某、葉某某、胡某某、丁某某、沈某某、徐某某、章某某、劉某甲、劉某乙、賴某某、曾某某、王某某、鄧某某、謝某甲、劉某丙、牛某某、謝某乙、林某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人鄭某某、龍某某非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第一人民法院

檢察員：周游命

2020年4月28日

附：

????1.被告人鄭某某、龍某某、鐘某某、李某甲、黃某甲、管某某、蔡某某、唐某某、葉某某、胡某某、丁某某、沈某某、徐某某、章某某、劉某甲、劉某乙、賴某某、曾某某、王某某、鄧某某、謝某甲、劉某丙、牛某某、謝某乙、林某某現(xiàn)羈押于東莞市第二看守所（牛山）。

2.移送偵查卷二十冊、檢察卷三冊。

3.移送涉案財物清單一份。

4.移送量刑建議書。

5.建議本案適用普通程序?qū)徖怼！?/span>