河南省淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2020〕132號　

　　被告人鄭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3303241983********，漢族，初中肄業(yè)，個體經(jīng)營，戶籍所在地：浙江省永嘉縣,住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月18日被淮濱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人金某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3303241993********，漢族，高中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地：浙江省永嘉縣,住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月3日被淮濱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、金某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料,核實了案件事實與證據(jù)。被告人鄭某某、金某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月3日13點30分左右，在浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**車行，被告人鄭某某將自己的手機(jī)、支付寶賬號提供給鄭某甲（另案處理）使用，鄭某甲通過鄭某某的支付寶網(wǎng)商銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)款入賬810105元，出賬810100元，期間刷到限額時由鄭某某多次進(jìn)行刷臉支付操作。2020年5月3日18點左右，鄭某甲來到浙江省溫州市**油炸店找被告人金某某，金某某將自己的手機(jī)、支付寶賬號提供給鄭某甲使用，鄭某甲通過金某某的支付寶網(wǎng)商銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)款入賬906165.?86元，出賬906165.?86元，期間刷到限額時由金某某多次進(jìn)行刷臉支付操作。經(jīng)查證核實，鄭某甲使用被告人鄭某某、金某某手機(jī)、支付寶賬號所轉(zhuǎn)移資金中，包括2020年5月1日淮濱縣北城**小區(qū)居民李某某被騙取資金兩筆各10602元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行交易流水等；2.證人鄭某乙、鄭某甲等人的證言；3.被害人李某某的陳述；4.被告人鄭某某、金某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某某、金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、金某某明知是犯罪所得而協(xié)助他人實施轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、金某某在與鄭某甲（另案處理）共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)比照主犯從輕、減輕處罰。被告人鄭某某、金某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

淮濱縣人民法院　

檢??察??官：李應(yīng)鍇

檢察官助理：余軍梅

2020年10月23日　

附件：

1.被告人鄭某某、金某某現(xiàn)羈押于淮濱縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。