上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1390號

被告人自報鄭某某，女，1999年**月**日生，公民身份號碼2101221999********，漢族，中專文化，自稱快遞員，戶籍在遼寧省遼中縣**鎮(zhèn)**街**組**號。2020年5月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月26日被延長刑事拘留期限至三十日。2020年6月15日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人自報邵某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼2111031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)**街**社區(qū)**號。2020年5月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月26日被延長刑事拘留期限至三十日。2020年6月15日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人鄭某某、邵某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、邵某某對本案同意適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月期間，被告人鄭某某、邵某某經王喬石、胡月明（另案處理）指使，以牟利為目的，由鄭某某作為法定代表人注冊辦理了沈陽元苑企業(yè)服務有限公司等6家公司的營業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽元苑企業(yè)服務有限公司中國工商銀行對公賬戶（xxxx5）；由邵某某作為法定代表人注冊辦理了沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司、沈陽鑫水服飾有限公司等7家公司的營業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司中國工商銀行對公賬戶（xxxx3）及沈陽鑫水服飾有限公司中國工商銀行對公賬戶（xxxx1）。鄭某某、邵某某二人將銀行卡、U盾等相關材料交予王喬石、胡月明。上述沈陽元苑企業(yè)服務有限公司對公賬戶、沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司對公賬戶之后被用于詐騙活動，2020年2月17日，詐騙案被害人向某某被騙10萬元，其中3萬元轉入沈陽元苑企業(yè)服務有限公司對公賬戶，該對公賬戶支付結算金額超過人民幣600萬元；2019年12月21日，詐騙案被害人張某某被騙9999元，均轉入高海霞銀行賬號后又轉入沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司對公賬戶，該對公賬戶支付結算金額超過人民幣70萬元。

2020年5月21日，被告人鄭某某、邵某某接民警通知自行到當地派出所接受調查。被告人鄭某某、邵某某到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1、被告人鄭某某、邵某某的供述、上海市公安局長寧分局調取證據通知書、調取證據清單、企業(yè)機讀檔案登記資料等證實，鄭某某、邵某某以牟利為目的，經王喬石、胡月明指使，由鄭某某作為法定代表人辦理了沈陽元苑企業(yè)服務有限公司等6家公司的營業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽元苑企業(yè)服務有限公司對公賬戶；由邵某某作為法定代表人辦理了沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司、沈陽鑫水服飾有限公司等7家公司的營業(yè)執(zhí)照，并辦理了沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司、沈陽鑫水服飾有限公司的對公賬戶。鄭某某、邵某某將上述材料交予王、胡二人，并收取好處費。

2、證人向某某的證言、沈陽元苑企業(yè)服務有限公司對公賬戶（xxxx5）歷史明細清單證實，向某某因誤信網絡虛構投資平臺被騙取10萬元人民幣，其向鄭某某開辦的對公賬戶轉賬3萬元，該對公賬戶的支付結算金額超過人民幣600萬元。

3、寧波市公安局奉化分局受案登記表、立案決定書、證人張某某的證言、xxxx4賬號的交易清單、沈陽鳳元企業(yè)服務有限公司（xxxx3）歷史明細清單證實，張某某因誤信網絡申請校園貸免歸還，被騙取人民幣9999元，其向高海霞（xxxx4）轉賬后由該賬戶向邵某某開辦的對公賬戶轉賬，該對公賬戶的支付結算金額超過人民幣70萬元。該案已于2019年12月22日立案。

4、上海市公安局長寧分局案發(fā)經過表格、偵破經過、到案經過、抓獲經過、抓捕經過、全國人口信息、十指指紋信息卡及跨區(qū)域協作申請表證實，被告人鄭某某、邵某某的到案及身份情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人鄭某某、邵某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、邵某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人鄭某某、邵某某接公安機關通知后，主動到公安機關投案，到案后能如實供述自己的罪行，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人鄭某某、邵某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄭某某拘役四個月并處罰金之刑罰，判處被告人邵某某拘役四個月并處罰金之刑罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

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上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：楊誠

檢察官助理：朱思佳

2020年7月30日

附：

1、被告人鄭某某、邵某某現羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據十一冊。

3、《認罪認罰具結書》二份、《適用速裁程序建議書》一份。

4、相關法律條文。

附：相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。