韶關市湞某某人民檢察院

起?訴?書

湞檢刑訴〔2020〕102號

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4402021981********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地廣東省韶關市湞某某**巷**號，住廣東省韶關市武江區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被韶關市公安局湞江分局刑事拘留，經(jīng)韶關市湞某某人民檢察院批準，于同年8月7日被韶關市公安局湞江分局執(zhí)行逮捕。

辯護人張寶民、劉俊，廣東隆仁律師事務所律師。

被告人謝某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4304221974********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址廣東省韶關市武江區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被韶關市公安局湞江分局刑事拘留，經(jīng)韶關市湞某某人民檢察院批準，于同年7月23日被韶關市公安局湞江分局執(zhí)行逮捕。

辯護人劉岱鷹，廣東周和律師事務所律師。

本案由韶關市公安局湞江分局偵查終結，以被告人鄭某某、謝某某涉嫌職務侵占案，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月16日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月16日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某是原廣東**司法鑒定所（以下簡稱**鑒定所）的實際控制經(jīng)營者，羅某某是韶關市**醫(yī)療管理有限公司（以下簡稱**公司）的法定代表人。2019年4月至10月間，鄭某某與羅某某在**鑒定所場地基礎上合作建設**醫(yī)院，醫(yī)院建成后并入**公司旗下資產。鄭某某與羅某某負責投入資金，且鄭某某還負責在**醫(yī)院建設現(xiàn)場監(jiān)管，被告人謝某某作為工程承包人負責**醫(yī)院裝修建設施工，溫某某擔任工程監(jiān)理，沈某某擔任財務人員，其中沈某某擔任財務人員期間以其名下的建設銀行卡作為**醫(yī)院臨時公賬卡，2019年7月3日沈某某辭職以后由羅某某擔任財務管理，以其名下的建設銀行卡作為臨時公賬卡。在建設**醫(yī)院過程中，鄭某某伙同謝某某以虛構建設工程量、消防驗收接待費等手段，非法侵占啟霖醫(yī)院臨時公賬卡內的資金。具體如下：

1.2019年6月28日，鄭某某指使謝某某將實際只需要31.5萬元的工程金額虛增到63萬元，經(jīng)騙取羅某某同意后，由謝某某與羅某某簽訂工程金額63萬元的《裝修合同》。后羅某某分別于2019年7月5日、7月18日從臨時公賬卡里轉賬支付40萬元、10萬元給謝某某，謝某某收到款項后，將其中的25萬元轉給鄭某某，鄭某某得款后用于個人支出。

2.2019年7月17日，鄭某某指使謝某某向羅某某虛構了一個金額6萬元的污水池工程，由謝某某與羅某某簽訂《環(huán)保土建工程施工合同》。后羅某某于2019年7月27日從臨時公賬卡里轉賬支付6萬元給謝某某，謝某某收到款項后，沖抵了鄭某某于2019年7月19日向謝某某的借款6萬元。鄭某某得款后用于個人支出。

3.2019年7月，鄭某某指使謝某某向羅某某虛構了40萬元消防驗收接待費的理由，2019年7月27日，羅某某從臨時公賬卡里轉賬支付40萬元給謝某某，謝某某收到款項后，將其中的36萬元轉給鄭某某，鄭某某得款后用于個人支出。

4.2019年8月，鄭某某指使謝某某向羅某某虛構了租用辦公室租金2萬元的理由，2019年8月23日，羅某某從臨時公賬卡里轉賬支付2萬元給謝某某，同日謝某某轉賬1萬元給鄭某某，另有1萬元于2019年8月16日轉給鄭某某，鄭某某得款后用于個人支出。

2020年6月18日、7月8日，謝某某、鄭某某分別經(jīng)電話傳喚后，自行到公安機關接受調查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

立案決定書、戶籍證明、銀行流水等書證；羅某某、溫某某、沈某某等證人證言；被告人鄭某某、謝某某供述和辯解；現(xiàn)場勘查筆錄；視聽資料等。

本院認為，被告人鄭某某、謝某某以非法占有為目的，由鄭某某利用其職務便利，謝某某提供幫助，結伙將單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。鄭某某、謝某某自愿認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關市湞某某人民法院

檢??察??官?曹恒

?????????????????????????????檢察官助理?毛嘉賢

??????????????????????????????2020年12月15日

???????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于韶關市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認罪認罰具結書》及證據(jù)開示清單各貳份。