韶關(guān)市湞某某人民檢察院

起?訴?書

湞檢刑訴〔2020〕102號

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4402021981********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市湞某某**巷**號，住廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被韶關(guān)市公安局湞江分局刑事拘留，經(jīng)韶關(guān)市湞某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月7日被韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張寶民、劉俊，廣東隆仁律師事務(wù)所律師。

被告人謝某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4304221974********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被韶關(guān)市公安局湞江分局刑事拘留，經(jīng)韶關(guān)市湞某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月23日被韶關(guān)市公安局湞江分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉岱鷹，廣東周和律師事務(wù)所律師。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、謝某某涉嫌職務(wù)侵占案，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某是原廣東**司法鑒定所（以下簡稱**鑒定所）的實(shí)際控制經(jīng)營者，羅某某是韶關(guān)市**醫(yī)療管理有限公司（以下簡稱**公司）的法定代表人。2019年4月至10月間，鄭某某與羅某某在**鑒定所場地基礎(chǔ)上合作建設(shè)**醫(yī)院，醫(yī)院建成后并入**公司旗下資產(chǎn)。鄭某某與羅某某負(fù)責(zé)投入資金，且鄭某某還負(fù)責(zé)在**醫(yī)院建設(shè)現(xiàn)場監(jiān)管，被告人謝某某作為工程承包人負(fù)責(zé)**醫(yī)院裝修建設(shè)施工，溫某某擔(dān)任工程監(jiān)理，沈某某擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，其中沈某某擔(dān)任財(cái)務(wù)人員期間以其名下的建設(shè)銀行卡作為**醫(yī)院臨時(shí)公賬卡，2019年7月3日沈某某辭職以后由羅某某擔(dān)任財(cái)務(wù)管理，以其名下的建設(shè)銀行卡作為臨時(shí)公賬卡。在建設(shè)**醫(yī)院過程中，鄭某某伙同謝某某以虛構(gòu)建設(shè)工程量、消防驗(yàn)收接待費(fèi)等手段，非法侵占啟霖醫(yī)院臨時(shí)公賬卡內(nèi)的資金。具體如下：

1.2019年6月28日，鄭某某指使謝某某將實(shí)際只需要31.5萬元的工程金額虛增到63萬元，經(jīng)騙取羅某某同意后，由謝某某與羅某某簽訂工程金額63萬元的《裝修合同》。后羅某某分別于2019年7月5日、7月18日從臨時(shí)公賬卡里轉(zhuǎn)賬支付40萬元、10萬元給謝某某，謝某某收到款項(xiàng)后，將其中的25萬元轉(zhuǎn)給鄭某某，鄭某某得款后用于個(gè)人支出。

2.2019年7月17日，鄭某某指使謝某某向羅某某虛構(gòu)了一個(gè)金額6萬元的污水池工程，由謝某某與羅某某簽訂《環(huán)保土建工程施工合同》。后羅某某于2019年7月27日從臨時(shí)公賬卡里轉(zhuǎn)賬支付6萬元給謝某某，謝某某收到款項(xiàng)后，沖抵了鄭某某于2019年7月19日向謝某某的借款6萬元。鄭某某得款后用于個(gè)人支出。

3.2019年7月，鄭某某指使謝某某向羅某某虛構(gòu)了40萬元消防驗(yàn)收接待費(fèi)的理由，2019年7月27日，羅某某從臨時(shí)公賬卡里轉(zhuǎn)賬支付40萬元給謝某某，謝某某收到款項(xiàng)后，將其中的36萬元轉(zhuǎn)給鄭某某，鄭某某得款后用于個(gè)人支出。

4.2019年8月，鄭某某指使謝某某向羅某某虛構(gòu)了租用辦公室租金2萬元的理由，2019年8月23日，羅某某從臨時(shí)公賬卡里轉(zhuǎn)賬支付2萬元給謝某某，同日謝某某轉(zhuǎn)賬1萬元給鄭某某，另有1萬元于2019年8月16日轉(zhuǎn)給鄭某某，鄭某某得款后用于個(gè)人支出。

2020年6月18日、7月8日，謝某某、鄭某某分別經(jīng)電話傳喚后，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

立案決定書、戶籍證明、銀行流水等書證；羅某某、溫某某、沈某某等證人證言；被告人鄭某某、謝某某供述和辯解；現(xiàn)場勘查筆錄；視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、謝某某以非法占有為目的，由鄭某某利用其職務(wù)便利，謝某某提供幫助，結(jié)伙將單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。鄭某某、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院

檢??察??官?曹恒

?????????????????????????????檢察官助理?毛嘉賢

??????????????????????????????2020年12月15日

???????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及證據(jù)開示清單各貳份。