上海市虹口區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬虹檢三部刑訴〔2020〕217號
被告人王某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3101091981********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年12月16日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。
被告人鄭某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3101071984********，漢族，高中文化，個體工商戶，戶籍在上海市普陀區(qū)**村**號**室，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年12月16日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日分別告知被告人王某某、鄭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、鄭某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年11月至12月間，被告人王某某利用其在上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**資產(chǎn)公司”）、上海**保險(xiǎn)代理有限公司（以下簡稱“**保險(xiǎn)公司”）實(shí)習(xí)期間獲取的客戶信息、理財(cái)合同，與被告人鄭某某結(jié)伙，由鄭某某幫助偽造合同、使用POS機(jī)等工具，共謀騙取被害人錢款。2019年12月4日，被告人王某某向被害人陸某某虛構(gòu)其需要重新簽訂理財(cái)合同的事實(shí)，冒用公司名義，利用上述偽造的合同與POS機(jī)，與陸某某簽訂《BBX理財(cái)1號客戶服務(wù)合同》，騙取其理財(cái)款人民幣37萬元（以下幣種均為“人民幣”）。
2019年12月12日，被告人王某某在被害人陸某某發(fā)現(xiàn)被騙后，退還4萬元并向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。2019年12月13日，被告人鄭某某在本市普陀區(qū)子長路住處被公安人員抓獲。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：
1.被害人陸某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的《BBX理財(cái)1號客戶服務(wù)合同》《上海**保險(xiǎn)代理擔(dān)保函》，證實(shí)被告人王某某冒用**資產(chǎn)公司、**保險(xiǎn)公司的名義，與其簽訂理財(cái)合同，騙取其錢款的經(jīng)過。
2.證人李某某的證言及辨認(rèn)筆錄，**保險(xiǎn)公司提供的《BBX理財(cái)1號客戶服務(wù)合同》空白文本、POS簽購單、《情況說明》等證實(shí)，被害人陸某某簽訂的合同、支付錢款的POS機(jī)系偽造的事實(shí)。
3.上海市公安局虹口分局出具的《扣押清單》，證實(shí)被告人王某某、鄭某某的手機(jī)、銀行卡等作案工具已依法扣押的事實(shí)。
4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)清單、POS簽購單、上海市公安局虹口分局出具的《情況說明》等，證實(shí)被害人陸某某將37萬元通過POS機(jī)支付給被告人王某某后，王某某、鄭某某二人進(jìn)行分贓的情況。
5.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人王某某、鄭某某的微信聊天記錄等書證，證實(shí)王某某與鄭某某共謀，騙取被害人陸某某錢款，案發(fā)后商討對策的事實(shí)。
6.證人丁某某、沈某某的證言、上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》等，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人王某某、鄭某某的到案過程。
7.被告人王某某、鄭某某的供述，證實(shí)其對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人王某某、鄭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，系主犯；被告人鄭某某起次要作用，系從犯。分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條的規(guī)定。被告人王某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、鄭某某均能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議分別判處被告人王某某、鄭某某三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市虹口區(qū)人民法院
檢??察??員：??曹婧
2020年3月27日
附：
1．被告人王某某、鄭某某現(xiàn)均羈押于本市虹口區(qū)看守所。
2．偵查卷宗二冊。
3.?《適用簡易程序建議書》一份。
4.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰情況說明書》各二份。
5．相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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