福建省惠安縣人民檢察院　

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕137號　

　　被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505211989********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日被惠安縣公安局刑事拘留，2020年9月22日經(jīng)本院批準，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505211998********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日被惠安縣公安局刑事拘留，2020年9月22日經(jīng)本院批準，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月31日，被告人鄭某某、王某某和陳某甲（已作相對不起訴處理）明知“大個”（另案處理）等人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，事先講好每套3000元價格，用各自的身份信息各辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名：鄭某某，農(nóng)業(yè)銀行卡號：623052************；戶名：王某某，農(nóng)業(yè)銀行卡號：623052************；戶名：陳某甲，農(nóng)業(yè)銀行卡號：623052************）和U盾及手機號碼提供給“大個”等人用于實施違法犯罪活動資金的結(jié)算。經(jīng)查，2020年7月31日至案發(fā)期間，被告人鄭某某名下的上述農(nóng)業(yè)銀行卡合計轉(zhuǎn)入違法犯罪資金人民幣654726元，其中被害人曹某某、陳某乙、蔣某某、杜某某、莫某某被騙轉(zhuǎn)入的款項合計人民幣75050元；被告人王某某名下的上述農(nóng)業(yè)銀行卡合計轉(zhuǎn)入違法犯罪資金人民幣833702元，其中被害人喬某某、陳某丙、肖某某、孫某某、潘某某、劉某某、李某某被騙轉(zhuǎn)入的款項合計人民幣159619元；被告人陳某甲名下的上述農(nóng)業(yè)銀行卡合計轉(zhuǎn)入違法犯罪資金人民幣961109元，其中被害人胡某某、朱某某、金某某、王某某被騙轉(zhuǎn)入的款項合計人民幣54115.1元。

2020年8月21日，被告人鄭某某、王某某、陳某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后自行到惠安縣公安局黃塘派出所接受調(diào)查，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、身份證明等書證；

2.證人證言：證人曹某某、陳某、蔣某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人鄭某某、王某某的供述與辯解，同案犯陳某甲的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助。其中，被告人鄭某某涉案金額654726元，被告人王某某涉案金額833702元，均已達情節(jié)嚴重，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別追究其刑事責任。被告人鄭某某、王某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人鄭某某、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

　

?檢察官??辛俊陽

2020年12月18日　

附件：

1．被告人鄭某某、王某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4．證人名單一份。