嘉善縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
善檢一部刑訴〔2020〕215號(hào)
被告人鄭某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼452221988********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)）。因本案于2019年8月27日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。
被告人毛某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3623221993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省廣州市增城區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江西省上饒市廣豐區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因本案于2019年8月27日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。
被告人毛某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623221992********，漢族，大專文化程度，務(wù)工人員，現(xiàn)住廣東省廣州市增城區(qū)**小**幢**室（戶籍所在地：江西省上饒市廣豐區(qū)**街道**村**號(hào)）。因本案于2019年8月27日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。
本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、毛某甲、毛某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人鄭某某、毛某甲及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人鄭某某、毛某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年4月中旬以來(lái)，被告人鄭某某、毛某甲經(jīng)合謀后聯(lián)系了惠州市某某網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司的陳某甲、陳某乙華（上述二人均另案處理）等人制作并購(gòu)買了具有后臺(tái)操控盈虧功能的虛假投資類微盤(pán)軟件“AI國(guó)際”軟件，并決定利用該軟件騙取他人錢財(cái)。同年6月初，二被告人糾集了被告人毛某乙加入。隨后，三被告人在廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**棟**室內(nèi)，通過(guò)打電話、微信交友、QQ聯(lián)系等方式發(fā)展客戶，引誘不特定人員使用“AI國(guó)際”軟件進(jìn)行虛假的商品交易，再通過(guò)冒充客服、操控后臺(tái)、篡改數(shù)據(jù)等方式控制被害人盈虧來(lái)騙取被害人錢財(cái)。期間，三被告人共騙得人民幣500800余某某，所得錢款由三人分享。具體事實(shí)如下：
1、2019年6月期間，被告人鄭某某、毛某甲、毛某乙共同通過(guò)上述方式誘騙被害人吳某某在“AI國(guó)際”軟件上進(jìn)行投資，最終以被害人吳某某在“AI國(guó)際”軟件賬戶內(nèi)的資金無(wú)法提現(xiàn)為由從被害人吳某某處騙得人民幣500800余某某。
2、2019年6月中旬以來(lái)，被告人鄭某某、毛某甲、毛某乙共同通過(guò)上述方式誘騙被害人殷某某在“AI國(guó)際”軟件上進(jìn)行投資，因被被害人殷某某及時(shí)發(fā)現(xiàn)而未能騙得錢款。
另查明，被告人毛某甲、毛某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；被告人鄭某某的親屬已代為退出違法所得并獲得被害人諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、手機(jī)、銀行卡交易記錄、諒解書(shū)、人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)等物證、書(shū)證；
2、被害人吳某某、殷某某的陳述；
3、被告人鄭某某、毛某甲、毛某乙的供述與辯解；
4、搜查筆錄、勘驗(yàn)檢查工作記錄及照片；
5、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。
6、銀行取款視頻。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、毛某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某、毛某甲、毛某乙共同以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段對(duì)不特定人員實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣500800余某某，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某甲、毛某乙有坦白情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)被告人鄭某某、毛某甲的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和上述情節(jié)，建議對(duì)被告人鄭某某判處有期徒刑十年至十年六個(gè)月，并處罰金人民幣120000元；建議對(duì)被告人毛某甲判處有期徒刑十年至十年六個(gè)月，并處罰金人民幣160000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
嘉善縣人民法院
副檢察長(zhǎng)：房永強(qiáng)
2020年2月28日
附：
????1、被告人鄭某某、毛某甲、毛某乙現(xiàn)押于嘉善縣看守所；
2、案卷材料叁冊(cè)；
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。
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