湖南省麻某苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

麻檢公訴刑訴〔2020〕209號

被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4418811988********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住廣東省英德市**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月9日被麻某縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被麻某縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于麻某縣看守所。

被告人曾某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4401021992********，漢族，大專文化，職員，現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**街**號**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月10日被麻某縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被麻某縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于麻某縣看守所。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4418811996********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住廣東省英德市**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月9日被麻某縣公安局刑事拘留，同年10月16日被麻某縣公安局取保候?qū)?，同?2月15日經(jīng)我院決定重新由廣東省英德市公安局執(zhí)行。

本案由湖南省麻某縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、曾某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴，以林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年12月14日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年11月23日退回麻某縣公安局補充偵查，麻某縣公安局于同年12月14日補充偵查完畢移送起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月下旬，被告人鄭某某、曾某甲在一次飯局中從“阿某甲”處得知出售一套“物料”（指銀行卡、電話卡、支付寶賬號及一部手機）可以獲得相應(yīng)報酬。2020年4月至6月期間，鄭某某單獨或通過曾某甲將搜集的成套“物料”以每套2000-3000元人民幣不等的價格聯(lián)系上線“阿某甲”、“阿某乙”進行交易，?曾某甲通過手機備忘錄的形式記載交易記錄共計21條。因鄭某某所出售的楊某某、龍某某、肖某某等人的“物料”出現(xiàn)被人私吞銀行卡內(nèi)財物的情況，其向上線簽署12萬余元人民幣的欠條，并開始為上線“阿某乙”等人通過支付寶、銀行卡等支付工具進行網(wǎng)上支付結(jié)算。

2020年6月至9月期間，“阿某乙”等人通過“蝙蝠”及“telegram”指令鄭某某進行轉(zhuǎn)賬洗錢，林某某于2020年8月中旬尋找工作時參與進來，當(dāng)有資金入賬時曾某甲、林某某則告知鄭某某，后被告人鄭某某、曾某甲、林某某三人在明知資金來源不明的情況下，對轉(zhuǎn)賬至自己支付寶、銀行卡內(nèi)的資金進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、無卡轉(zhuǎn)存至指定的支付寶、銀行卡內(nèi)完成“搭橋”進行支付結(jié)算，并放任上線人員使用自己的支付寶、銀行卡進行支付結(jié)算。2020年8月，麻某縣公安局通過研判發(fā)現(xiàn)被害人曾某乙被詐騙的一筆12000元人民幣資金，經(jīng)網(wǎng)上銀行、支付寶多次流轉(zhuǎn)后，通過曾某甲的支付寶流轉(zhuǎn)入鄭某某的銀行卡。而后由鄭某某在上線人員的指示下通過ATM機取現(xiàn)后無卡轉(zhuǎn)存至其他賬戶，之后被告人鄭某某、曾某甲、林某某被抓獲歸案，并提取大量銀行卡。其中，鄭某某使用個人、梁某某、林某某等人的支付寶、銀行卡進行支付結(jié)算不明資金300余萬元人民幣；曾某甲使用個人支付寶進行支付結(jié)算不明資金200余萬元人民幣；林某某于2020年8月中旬至9月8日使用個人支付寶及銀行卡提現(xiàn)轉(zhuǎn)存進行支付結(jié)算不明資金100余萬元人民幣，且交易方式明顯異常。

被告人鄭某某、曾某甲、林某某歸案后，如實供述了自己的犯罪事實，其中曾某甲家屬積極退賠被害人曾某乙2萬元人民幣人民幣，并取得被害人諒解，三人均簽署了認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證鄭某某所持有的黑色蘋果手機2部、銀行卡16張；林某某所持有的綠色蘋果手機1部；曾某甲所持有的紅色及深藍色華為手機共計2部、銀行卡16張（均為照片）。

2.書證常住人口信息、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及流水、手機備忘錄、轉(zhuǎn)賬“搭橋”的交易記錄進行指認的照片、收條、刑事諒解書、認罪認罰具結(jié)書等；

3.證人梁某某、桑某某的證言；

4．被害人曾某乙的陳述；

5.被告人鄭某某、曾某甲、林某某的供述；

6.提取筆錄、搜查筆錄及照片；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、曾某甲、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、曾某甲、林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪分別提供支付結(jié)算幫助300余萬元人民幣、200余萬元人民幣、100余萬元人民幣，情節(jié)嚴重，其三人行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、曾某甲、林某某具有坦白，可以從輕處罰；認罪認罰，可以依法從寬處理，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定；被告人曾某甲對被害人進行了賠償取得諒解，可以從輕處罰。建議判處被告人鄭某某有期徒刑1年4個月，并處罰金；建議判處被告人曾某甲有期徒刑1年，并處罰金；建議判處被告人林某某有期徒刑6個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省麻某苗族自治縣人民法院　

檢察官：滕樹成

檢察官助理：張坤鵬

2020年12月31日　

附：

1.被告人鄭某某、曾某甲現(xiàn)羈押于麻某縣看守所，林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?7703074707；

2.案卷材料及證據(jù)4冊；

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》3份。