河北省三河市人民檢察院

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕84號

被告人鄭某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3507221989********，漢族，本科，群眾，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市**區(qū)**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被刑事拘留，于2019年11月1日被逮捕。

被告人施某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3708831987********，漢族，大專，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山東省鄒城市**路**號**排**號，現(xiàn)住河北省三河市**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被刑事拘留，于2019年11月1日被逮捕。

被告人周某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2113821988********，漢族，本科，群眾，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省凌源市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住河北省三河市**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被刑事拘留，于2019年11月1日被逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、施某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年12月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月21日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月份，被告人鄭某某成立河北寧和文化傳媒有限公司，2019年6月初至2019年9月底，河北寧和文化傳媒有限公司與中證50APP平臺和中世在線APP平臺合作，成為中證50APP平臺和中世在線APP平臺的代理公司，并以公司法人鄭某某為首，講師周某某，經(jīng)理施恒，經(jīng)理李某某（取保候?qū)彛楣歉?，組織員工孟某某、秦某某、曲某某（均取保候?qū)彛┑热?，在三河市燕郊?jīng)濟開發(fā)區(qū)海油大街中心九號商務(wù)樓201室，以撥打電話、微信添加好友的方式聯(lián)系不特定的客戶，用事先預(yù)備的話術(shù)向客戶推薦中證50APP平臺和中世在線APP平臺。在河北寧和文化傳媒有限公司沒有取得經(jīng)營證券資質(zhì)的情況下，讓客戶在中證50APP平臺和中世在線APP平臺上入金，投資股票?？蛻羧虢鸷螅凶C50APP平臺和中世在線APP平臺會收取建倉費、遞延費，后中證50APP平臺和中世在線APP平臺與河北寧和文化傳媒有限公司按三七的比例將收取的費用進行分成。

翟某某通過河北寧和文化傳媒有限公司工作人員招攬，于2019年6月份開始在中證50APP平臺投資，共投資40500元。后來經(jīng)過河北寧和文化傳媒有限公司的工作人員介紹，又轉(zhuǎn)到中世在線APP平臺投資，投資448000元，兩個平臺累計投資488500元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、相關(guān)書證、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、施某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、施某某、周某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省三河市人民法院

檢察員：孫艷伶

2020年3月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于三河市看守所。

2.偵查卷宗五冊、補充材料兩冊、光盤一張。

3.量刑建議書一份、認罪認罰具結(jié)書三份。