青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕1205號　

被告人鄭某某，綽號“大餅”，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303021982********，漢族，文化程度專科，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道****弄**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月11日被青田縣公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕；2020年11月6日被本院取保候審。

被告人徐某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3303251977********，漢族，中共黨員，文化程度初中，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)****路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田縣公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3303021981********，漢族，文化程度小學，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**路******幢**室。1997年8月17日，因吸毒被溫州市公安局鹿城分局處強制戒毒；1998年12月8日，因吸毒被溫州市公安局鹿城分局處勞教戒毒；2001年9月20日，因吸毒被溫州市公安局鹿城分局處勞教戒毒；2004年1月29日，因吸毒被溫州市公安局鹿城分局處勞教戒毒；2005年11月24日，因吸毒被溫州市公安局鹿城分局處勞教戒毒；2018年1月16日，因吸毒被溫州市公安局處行政拘留十五日；2018年1月16日，因吸毒被溫州市公安局處強制隔離戒毒二年，因高血壓三級高危被決定社區(qū)戒毒。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田縣公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕。

被告人方某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3303281971********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣，住浙江省永嘉縣**街道******號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田縣公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查機關偵查終結，以被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間，本院延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月，在明知趙某某（已判刑）、張某甲（已判刑）等人實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的情況下，被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某仍然為該團伙提供銀行賬戶或幫助進行取現分流，并由被告人鄭某某將非法資金存入指定賬戶予以掩飾、隱瞞。2020年4月9日至4月15日期間，被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某共為該團伙轉移非法資金人民幣500余萬元。經查實，該轉移的?500?余萬元非法資金中涉及被害人陳某甲、楊某甲、韓某甲、張某甲、杜某甲、王某甲、許某甲、盛某甲、周某甲、梁某甲、劉某甲、趙某甲、覃某甲、林某甲、王某乙、扣某甲、徐某甲、高某甲等人被網絡詐騙犯罪案件中的贓款共計90?余萬元。被告人鄭某某從中獲利人民幣2000余元，被告人陳某乙從中獲利人民幣1000余元，被告人徐某乙從中獲利人民幣1000余元。

2020年8月11日，被告人鄭某某被鹿城區(qū)公安機關抓獲歸案；2020年8月20日，被告人陳某乙、徐某乙、方某某被青田縣公安機關被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息，強制隔離戒毒決定書，行政處罰決定書，社區(qū)戒毒決定書，歸案經過，扣押清單，調取證據通知書，接受證據材料清單，移送案件材料，資金流轉材料，情況說明，視頻截圖；

2.證人證言：證人余某某、張某甲、趙某某、侯某某、黃某某、鄭某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、楊某甲、韓某甲、張某甲、杜某甲、王某甲、許某甲、盛某甲、周某甲、梁某甲、劉某甲、趙某甲、覃某甲、林某甲、王某乙、扣某甲、徐某甲、高某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證，搜查筆錄，搜查照片，辨認筆錄，電子勘驗筆錄；

6.電子數據：光盤20張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某，明知他人在進行違法犯罪活動，而提供銀行賬戶或者幫忙進行違法犯罪資金轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某在歸案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鄭某某、陳某乙、徐某乙、方某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

檢察官助理：羅馬茜茜

2020年12月4日　

附件：

1.被告人鄭某某被取保候審，現在家；被告人陳某乙、徐某乙羈押于青田縣看守所；被告人方某某羈押于麗水市看守所

2.《認罪認罰具結書》四份

3.《量刑建議書》四份