瑞麗市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

鄭某某，曾用名鄭某華，男性，1977年11月3日出生，居民身份證號(hào)碼3507831977********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省建甌市徐墩鎮(zhèn)葉坊村蓬墩42號(hào)，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)瑞麗市公安局決定，于2019年11月23日被瑞麗市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、偷越國境罪，經(jīng)瑞麗市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月26日被瑞麗市公安局逮捕。

被告人張某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521231972********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)瑞麗市公安局決定，于2019年11月23日被瑞麗市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)瑞麗市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月26日被瑞麗市公安局逮捕。

本案由云南省瑞麗市公安局刑事偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪、鄭某某涉嫌偷越國境罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間延長審查起訴期限一次、退回補(bǔ)充偵查一次。被告人鄭某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某、張某某為獲取非法利益，使用大量非本人銀行卡在瑞麗市區(qū)各銀行網(wǎng)點(diǎn)為他人進(jìn)行大額取現(xiàn)，無法說清大額現(xiàn)金的來源及去向。2019年11月22日12時(shí)許，被告人鄭某某、張某某在瑞麗市姐崗路中國建設(shè)銀行瑞麗營業(yè)部被抓獲，民警當(dāng)場從被告人鄭某某身上查獲他人銀行卡9張，從被告人張某某身上查獲他人銀行卡5張。民警在鄭某某、張某某的住所瑞麗市勐卯鎮(zhèn)新民村**巷**號(hào)家和旅館303室衣柜內(nèi)一個(gè)紅色旅行箱內(nèi)查獲他人銀行卡10張。

自2019年07月開始，被告人鄭某某在未取得合法出入中國邊境證件、未通過合法通道的情況下，違反我國國境管理法規(guī)，多次從隴川縣章鳳鎮(zhèn)永興筷子廠旁便道偷渡至緬甸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、張某某違反我國金融法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某違反我國邊境管理法規(guī)，多次偷越中緬邊境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、張某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄭某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞麗市人民法院

檢察官：劉恩云

檢察官助理：鄭小玲

2020年6月9日

附件：

隨案移送案卷卷宗五冊(cè)、保密卷一冊(cè)、光盤33張。

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2套。

3、被告人鄭某某、張某某現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。?