四川省雅安市名山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雅名檢公訴刑訴〔2020〕13號

被告人鄭某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5131221979********，漢族，四川省雅安市名山區(qū)人，初中肄業(yè)，雅安市名山區(qū)**有限公司法定代表人，戶籍所在地及居住地均為四川省雅安市名山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年7月17日被雅安市公安局名山區(qū)分局刑事拘留，因本院不批準逮捕，于2019年8月23日被雅安市公安局名山區(qū)分局取保候?qū)?/span>，同年11月26日被本院繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

被告人周某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼5101301967********，漢族，四川省邛崍市人，小學(xué)文化，雅安市名山區(qū)**有限公司股東，戶籍所在地四川省成都市邛崍市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省天全縣**鎮(zhèn)**大道**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年8月6日被雅安市公安局名山區(qū)分局取保候?qū)彛?1月26日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由雅安市公安局名山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了2名被告人，聽取了2名被告人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月25日延長審查起訴期限十五天，于2020年1月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

成都**有限公司2012年2月2日在成都市成華區(qū)工商局登記注冊成立，注冊資本3億元，法定代表人李某某，董事長、實際控制人都是李某某。2017年8月以來，成都**有限公司及其關(guān)聯(lián)公司打著與國家戰(zhàn)略同步互聯(lián)網(wǎng)+和實體連鎖店的新型銷售模式的唬頭，在全國各地及省內(nèi)多個市州成立關(guān)聯(lián)公司及實體門店，李某某、魏某某等指示技術(shù)人員開發(fā)出“MIKE眾創(chuàng)”平臺，該平臺直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)?！癕IKE眾創(chuàng)”平臺以顧客在實體店或者網(wǎng)站購買商品交納費用方式由老會員作為推薦人注冊新會員，并由推薦人完成新會員在組織結(jié)構(gòu)內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的典型傳銷體系。注冊的會員根據(jù)投入的資金，分為體驗、灰領(lǐng)、藍領(lǐng)、白領(lǐng)、金領(lǐng)、黃領(lǐng)六個等級，門檻費為888元至35188元不等，不同等級的會員所獲得動靜態(tài)收益不同。會員在進行投資后，每日可獲得靜態(tài)收益，通過推薦發(fā)展下線，獲得動態(tài)收益。動靜態(tài)收益由“MIKE眾創(chuàng)”后臺系統(tǒng)根據(jù)會員的等級及上下線層級關(guān)系自動計算、分配相應(yīng)的數(shù)字獎金。

2019年5月，鄭某某經(jīng)成都**有限公司溫江店楊某某介紹加入“MIKE”眾創(chuàng)平臺，繳納35188元后注冊成為金領(lǐng)會員。后鄭某某介紹周某某加入“MIKE”眾創(chuàng)平臺，周某某以柯某某名義繳納35188元現(xiàn)金也注冊成為金領(lǐng)會員2019年1月30日，鄭某某、周某某共同注冊成立雅安市名山區(qū)**有限公司，鄭某某任法定代表人及實際負責(zé)人，成都**有限公司占股60%，鄭某某、周某某等13人共同占股40%。鄭某某、周某某等人組織加入人員到成都**有限公司參觀、培訓(xùn)，并聯(lián)系協(xié)調(diào)成都**有限公司及其他關(guān)聯(lián)公司相關(guān)人員到名山宣講，通過微信群、微信朋友圈等形式積極向社會宣傳，積極參與、發(fā)展下線人員加入，從中獲取利益。經(jīng)鑒定，鄭某某在“Mike”眾創(chuàng)平臺所在層級為56級，其直接發(fā)展下線28人，下線層級達49層，直接或者間接發(fā)展下線總計292人，獲得總業(yè)績獎勵71245.95元。周某某利用柯某某的名義參與“MIKE眾創(chuàng)平臺”，在“Mike”眾創(chuàng)平臺所在層級為57級，其直接發(fā)展下線7人，下線層級達48層，直接或者間接發(fā)展下線總計237人，獲得總業(yè)績獎勵23822.40元。

案發(fā)后被告人鄭某某自動投案，如實供述了犯罪事實；周某某自動投案，如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等法律文書及戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；2.辨認筆錄；3.鑒定意見；4.證人羅某某、植某某等39人的證言；5.被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人鄭某某、周某某參與李某某、魏某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“Mike”眾創(chuàng)平臺，以推銷產(chǎn)品為名發(fā)展下線人員，要求參加者購買產(chǎn)品作為加入資格，并且按照“Mike”眾創(chuàng)平臺規(guī)則組成層級，以所發(fā)展成員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘他人參加，騙取財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，被告人鄭某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人鄭某某、周某某自動投案，如實供述犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雅安市名山區(qū)人民法院

檢察員：李?；?/span>

2020年3月6日

?附：

1.被告人鄭某某取保候?qū)従幼∮谒拇ㄊ⊙虐彩忻絽^(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，電話：1878358****；

被告人周某某取保候?qū)従幼∮谒拇ㄊ√烊h**鎮(zhèn)**大道**號，電話：1362815****或者1818047****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。