河北省遵化市人民檢察院

起?訴?書

遵檢公刑訴〔2019〕315號

被告人鄭某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3501211990********，漢族，黨員，本科文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**城。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪，被遵化市公安局刑事拘留；同年4月25日經(jīng)本院批準，當日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：3507811991********，漢族，群眾，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住福建省邵武市**鎮(zhèn)**村。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪，被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日經(jīng)本院批準，當日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼：3501211975********，漢族，群眾，小學文化，農(nóng)民，現(xiàn)住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪，被遵化市公安局刑事拘留，同年4月25日經(jīng)本院批準，當日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕；同年6月3日被遵化市公安局取保候審；2019年6月17日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人吳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3507811990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省邵武市**鎮(zhèn)*村，現(xiàn)住福建省**市**公館。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪，被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日經(jīng)本院批準，當日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3522301990********，漢族，群眾，小學文化，農(nóng)民，現(xiàn)住福建省周寧縣**鄉(xiāng)**村。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪，被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日經(jīng)本院批準，當日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：3507811985********，漢族，群眾，小學文化，農(nóng)民，現(xiàn)住福建省邵武市**鎮(zhèn)**村。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪，被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日經(jīng)本院批準，當日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遵化市公安局偵查終結，以被告人鄭某某、吳某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月9日補查重報；本院于2019年9月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月9日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至今，被告人鄭某某開始做華弘期寶、宏欣期寶等微盤（虛假期貨），即利用電腦、手機通過抖音、探探等軟件大規(guī)模添加微信好友，冒充成功人士推薦他人下載注冊華弘期寶、宏欣期寶等APP軟件，誘騙他人投資，人為操控漲跌，最終導致投資人虧損以騙取他人錢款。被告人鄭某某通過發(fā)展被告人吳某甲等若干代理，采取上述手段誘騙他人投資微盤，以謀取非法利益。2018年6月至案發(fā)，被告人鄭某某雇傭被告人林某某為會計，負責投資人出金（提現(xiàn)）及核對代理傭金。

2018年4月至案發(fā)，被告人鄭某某發(fā)展被告人吳某甲為代理，以投資人虧損錢的85%為傭金。被告人吳某甲先后在福州市晉安區(qū)保利香檳、東方高爾夫花園及康城二期三個小區(qū)租賃房屋，購買電腦、手機等作案工具，雇傭被告人吳某乙、謝某甲、繆某某等人在其租賃房屋內(nèi)，各自利用電腦、手機通過抖音、探探等軟件大規(guī)模添加微信好友，冒充成功人士誘騙他人下載注冊華弘期寶、宏欣期寶等APP軟件投資后，交由被告人吳某甲誘騙他人繼續(xù)投資，人為操控導致投資人虧損，從中騙取錢款。其中騙取遵化市居民孟某某168418元；騙取山西大同張某某30300元；騙取新疆克拉瑪依徐某某8888元；騙取廣西巴馬縣田某某6800元。上述被害人具體被騙事實如下：

1、2018年12月至2019年1月間，被告人吳某乙在網(wǎng)上通過抖音添加遵化的孟某某為微信好友，冒充成功人士誘騙孟某某下載華弘期寶APP軟件投資，后由被告人吳某甲繼續(xù)誘騙孟某某投資，人為操控導致其虧損，共騙取孟某某168418元。

2、2019年1月至案發(fā)，被告人謝某甲采取上述手段誘騙山西省大同市的張某某下載宏欣期寶APP軟件投資后，由被告人吳某甲繼續(xù)誘騙張某某投資，人為操控導致其虧損，共騙取張某某30300元。

3、2018年12月至案發(fā)，被告人繆某某采取上述手段誘騙新疆克拉瑪依區(qū)的徐某某下載宏欣期寶APP軟件投資后，由被告人吳某甲繼續(xù)誘騙徐某某投資，人為操控導致其虧損，共騙取徐某某8888元。

4、2019年3月1日至案發(fā)，被告人謝某甲找福建省政和縣人何某某到福州市康城二期小區(qū)13棟2樓504室，教何某某采取上述手段誘騙廣西巴馬的田某某下載宏欣期寶APP軟件，后被告人吳某甲繼續(xù)誘騙田某某投資，人為操控導致其虧損，共騙取田某某6800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押的手機、電腦等物證；

2、支付寶轉賬賬單、聊天記錄等書證；

3、證人何某某、謝某乙等人的證言；

4、被害人孟某某、張某某等人的陳述；

5、被告人鄭某某、吳某甲等人的供述與辯解；

6、現(xiàn)場搜查筆錄；

7、錄像光盤及電子數(shù)據(jù)檢測報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、吳某甲、林某某、吳某乙、謝某甲、繆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、吳某甲、林某某、吳某乙、謝某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人繆某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究六被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遵化市人民法院

檢察員：繆春霞

2019年11月8日

附：

1、被告人鄭某某、吳某甲、吳某乙、謝某甲、繆某某現(xiàn)羈押于遵化市看守所；被告人林某某現(xiàn)取保候審于住處；

2、移送本案案卷材料和證據(jù)五冊;

3、《認罪認罰具結書》六份。