河南省宜陽縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕616號　

被告人鄭某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4103111977********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市老城區(qū)，住洛陽市老城區(qū)**村。因犯合同詐騙罪，2010年6月18日被洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月5日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人葉某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4103291964********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省伊川縣，住伊川縣**鎮(zhèn)**村。因犯危險駕駛罪，2016年8月13日被伊川縣人民法院判處有拘役三個月，緩刑四個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月8日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月12日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人李某丙，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4103291965********，漢族，高中畢業(yè)，伊川縣**退休職工，戶籍所在地河南省伊川縣，住洛陽市老城區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人許某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4103231967********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省新安縣，住新安縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月5日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4103291991********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省伊川縣，住伊川縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被宜陽縣公安局逮捕。

本案由宜陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、葉某某、李某丙、許某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月以來，被告人鄭某某、葉某某、李某丙、許某某、李某甲明知董某某（已判刑）、張某某（已判刑）、王某某（已判刑）以嵩縣**農(nóng)業(yè)科技有限公司、洛陽*甲農(nóng)業(yè)科技有限公司、洛陽*乙農(nóng)業(yè)科技有限公司公司（以下分別簡稱嵩縣**農(nóng)業(yè)公司、洛陽*甲農(nóng)業(yè)公司、洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司）為依托，以建鋼結(jié)構(gòu)廠房為幌子，以交納報名費(fèi)、保證金、索要好處費(fèi)等名目為手段，實(shí)施詐騙，仍積極參與其中：?

1.2017年7月，鄭某某、葉某某對被害人羅某某謊稱，張某某的洛陽*甲農(nóng)業(yè)公司有鋼結(jié)構(gòu)廠房項目可以承建，并將羅某某介紹給張某某。2017年7月27日至10月，張某某伙同鄭某某、葉某某等人以繳納農(nóng)民工工資保證金的名義，騙取羅某某550000元。2017年8月28日至2017年8月30日，葉某某以給洛陽*甲農(nóng)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，先后騙取羅某某160000元。2017年9月10日，葉某某以進(jìn)廠開工需要給張某某30000元紅包為由，騙取羅某某30000元及香煙5條、高粱酒20斤。

2.2018年3月，鄭某某對被害人刑某某謊稱，王某某的洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司有鋼結(jié)構(gòu)廠房項目可以承建，并將刑某某介紹給王某某。2018年3月至4月，鄭某某、葉某某等人以繳納圖紙保證金為由騙取刑某某現(xiàn)金5000元；以繳納投標(biāo)保證金、送紅包為由，騙取刑某某現(xiàn)金80000元。此外，鄭某某編造各種名目騙取刑某某白酒3箱，香煙10條，玉觀音1個，玉壺1個，茶葉1提；葉某某編造各種名目騙取刑某某白酒3箱，香煙2條，玉觀音1個。2018年4月20日，刑某某發(fā)現(xiàn)被騙后，王某某退還刑某某21000元。

3.2019年6月，鄭某某對被害人蘇某某謊稱，王某某的洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司有鋼結(jié)構(gòu)廠房項目可以承建，并將蘇某某介紹給王某某。2019年6月8日至8月4日，鄭某某伙同他人以索要好處費(fèi)的名義先后騙取蘇某某現(xiàn)金共計90000元及香煙4條。此外，鄭某某以需要做預(yù)算、打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)為由，騙取蘇某某現(xiàn)金20000元。

4.2019年6月，鄭某某對被害人蔣某某謊稱，王某某的洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司有鋼結(jié)構(gòu)廠房項目可以承建，并將被害人蔣某某介紹給王某某。2019年6月7日至12日，鄭某某伙同他人以繳納保證金、給紅包等名義騙取蔣某某現(xiàn)金300000元、10000元大張超市購物卡1張、香煙3條、白酒18瓶、真絲睡衣4套、土特產(chǎn)周村燒餅5提。2019年6月7日、7月13日、7月22日，鄭某某還單獨(dú)騙取蔣某某香煙20條、白酒8瓶，真絲睡衣2套。2019年8月16日蔣某某發(fā)現(xiàn)被騙，2019年9月28日，鄭某某等人退款50000元。

5.2018年6月，李某丙對被害人李某乙、張某甲謊稱，董某某的嵩縣**農(nóng)業(yè)公司有鋼結(jié)構(gòu)牛棚項目可以承建，并將被害人李某乙、張某甲介紹給董某某。李某丙伙同董某某等人以繳納圖紙押金的名義騙取張某甲2000元。2018年7月至2018年9月，董某某等人以打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)、更換掛靠公司、繳納保證金等為由，先后騙取張某甲310000元，其中李某丙參與配合騙取數(shù)額為130000元。

6.2017年8月9日許某某在河南省新安縣注冊成立洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司，并擔(dān)任該公司法定代表人。許某某明知王某某等人實(shí)施詐騙，仍提供洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司工商信息資料給王某某等人使用，任由王某某等人以洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司名義實(shí)施詐騙。2018年6月至2019年3月，王某某等人以洛陽*乙農(nóng)業(yè)公司為依托騙取被害人現(xiàn)金495000元、10000元大張超市購物卡1張及煙酒等物品，許某某從中非法獲利8900元。

7.2016年5月至2019年7月，李某甲明知張某某以洛陽*甲農(nóng)業(yè)公司為依托以虛構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)廠房項目騙取他人財物，仍按照張某某安排，實(shí)施分流被害人避免穿幫、清鏟場地制造開工假象等工作，配合張某某等人進(jìn)行詐騙。2018年3月至2018年5月，在張某某等人對施某某實(shí)施詐騙過程中，李某甲還協(xié)助張某某收取現(xiàn)金4000元，幫助騙取施某某購買紅磚5550元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人鄭某某、葉某某、李某丙、許某某、李某甲的供述與辯解；

2.同案人員王某某、張某某、董某某等人的供述；

3.被害人刑某某、蘇某某等人的陳述；

4.證人楊某某、吳某某等人的證言；

5.戶籍證明、刑事判決書、銀行交易流水、合同等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、許某某、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、葉某某、李某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物；被告人李某甲、許某某明知張勝利、王某某實(shí)施詐騙活動，仍予以提供幫助，五名被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人鄭某某、葉某某、許某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人李某丙詐騙數(shù)額巨大，被告人李某甲詐騙數(shù)額較大。被告人鄭某某、葉某某、許某某、李某甲與王某某、張某某系共同犯罪，被告人李某某與董某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人鄭某某、葉某某、李某丙在未直接參與詐騙的部分事實(shí)中系從犯，被告人李某甲、許某某在共同犯罪中作用較小，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人李某丙、許某某、李某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜陽縣人民法院　

檢察長：盧致遠(yuǎn)

檢察官助理：葛佳佳

2020年12月4日　

附件：?

1.被告人鄭某某、葉某某、李某丙、李某甲、許某某現(xiàn)羈押在宜陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》一份。