湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)開(kāi)檢刑訴〔2020〕266號(hào)

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405141995********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)臚崗鎮(zhèn)新民**路**巷**號(hào)，無(wú)固定職業(yè),2020年4月23日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局逮捕。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821996********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**街**巷**號(hào)*戶(hù)，無(wú)固定職業(yè)，2020年4月23日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年9月10日告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，本院于2020年8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人劉某某、鄭某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某、劉某某分別于2019年5月和2019年8月加入位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)月湖的傳銷(xiāo)組織。該組織沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)產(chǎn)品，純粹以“拉人頭”方式進(jìn)行傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)人員花3800元取得參與資格后，最多可以再購(gòu)買(mǎi)21份虛擬產(chǎn)品，除第一份為3800元之外其他每份產(chǎn)品3300元，合計(jì)69800元。該組織由低到高分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總管和大總管等級(jí)別，按傳銷(xiāo)人員購(gòu)買(mǎi)份額以及發(fā)展下線(xiàn)多少實(shí)行五級(jí)三階制晉升級(jí)別。該組織以直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，達(dá)到騙取財(cái)物的目的。

2019年年底，被告人劉某某受老總王某某（另案處理）安排，成立了以自己姓名命名的家庭，并擔(dān)任家庭大總管，負(fù)責(zé)整個(gè)家庭的管理；被告人鄭某某擔(dān)任劉某某家庭自律總管，負(fù)責(zé)整個(gè)家庭的紀(jì)律管理，該家庭內(nèi)共有成員39人。

2020年4月22日，被告人劉某某、鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后，被告人劉某某、鄭某某均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍材料、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、傳銷(xiāo)人員結(jié)構(gòu)圖、人員名單等書(shū)證及物證照片；2.被告人劉某某、鄭某某的供述和辯解；3.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、鄭某某以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。到案后，兩被告人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人鄭某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，均不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院

檢察官：賀雨佳

2020年9月10日

附：

被告人鄭某某現(xiàn)逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；被告

人劉某某現(xiàn)逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2.移送全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》