紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹虞檢刑訴〔2021〕76號(hào)

被告人鄭某某，男，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4110231987********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年7月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日變更為指定居所監(jiān)視居住，同年7月31日變更為刑事拘留，同年8月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某甲，曾用名：萬(wàn)某乙，男，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4110022000********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省許昌市魏都區(qū)**號(hào)。因本案于2020年7月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日變更為指定居所監(jiān)視居住，同年7月31日變更為刑事拘留，同年8月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、萬(wàn)某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月下旬至7月，被告人鄭某某、萬(wàn)某甲伙同高某某、于某某（均另案處理）等人，在明知是幫助上家轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，由鄭某某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上找洗錢(qián)業(yè)務(wù)，由高某某負(fù)責(zé)找卡商轉(zhuǎn)移資金，由萬(wàn)某甲負(fù)責(zé)提供其本人的銀行卡用于轉(zhuǎn)移資金，由于某某負(fù)責(zé)與上家進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。該團(tuán)伙幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元，被告人鄭某某非法獲利人民幣4000余元，被告人萬(wàn)某甲非法獲利人民幣2000余元?，F(xiàn)查證，被告人萬(wàn)某甲本人的銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金人民幣16640元，具體分述如下：

1、2020年6月29日，被害人章某某因游戲賬號(hào)交易平臺(tái)賬戶(hù)資金凍結(jié)無(wú)法提現(xiàn)，對(duì)方以需將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)解凍為由，騙得被害人章某某人民幣11500元，其中8000元通過(guò)被告人萬(wàn)某甲的銀行賬戶(hù)流向詐騙團(tuán)伙；

2、2020年6月29日，被害人肖某某因游戲賬號(hào)交易平臺(tái)賬戶(hù)資金凍結(jié)無(wú)法提現(xiàn)，對(duì)方以需將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)解凍為由，騙得被害人肖某某人民幣12240元，其中8640元通過(guò)被告人萬(wàn)某甲的銀行賬戶(hù)流向詐騙團(tuán)伙。

案發(fā)后，被告人鄭某某、萬(wàn)某甲的家屬已退賠被害人章某某的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)等；

2被害人陳述：被害人章某某、肖某某的陳述；

3被告人的供述和辯解：被告人鄭某某、萬(wàn)某甲的供述和辯解；

4勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、萬(wàn)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、萬(wàn)某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而提供資金賬戶(hù)，協(xié)助上家轉(zhuǎn)移資金，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、萬(wàn)某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上虞區(qū)人民法院

檢察官：**

檢察官助理：**

2021年1月11日

（此頁(yè)無(wú)正文）??????????????????????????????????????

附：

1被告人鄭某某、萬(wàn)某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2隨文移送檢察卷一冊(cè)；

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。