甘肅省張掖市民樂(lè)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

民檢公訴刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人鄭某甲，男，1974年*月*日出生，公民身份號(hào)碼6222231974********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省張掖市甘州區(qū)*小區(qū)*號(hào)樓*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月26日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師馬尚堯，甘肅德言盛律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1959年*月*日出生，公民身份號(hào)碼6222231959********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月3日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師孫琳，甘肅德言盛律師事務(wù)所律師。

被告人賈某甲，男，1957年*月*日出生，公民身份號(hào)碼6222231957********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月27日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師高天棟，甘肅扁都律師事務(wù)所律師。

被告人賈某乙，女，1982年*月*日出生，公民身份號(hào)碼6222231982********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月30日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師寫(xiě)國(guó)新，民樂(lè)縣法律援助中心律師。

被告人錢(qián)某某，女，1974年*月*日，公民身份號(hào)碼6222231974********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組，住甘肅省張掖市甘州區(qū)*小區(qū)*號(hào)樓*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月11日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師付華，甘肅峰和律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某乙，男，1965年*月*日出生，公民身份號(hào)碼6222231965********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)*組，住甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月10日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師李成德，民樂(lè)縣法律援助中心律師。

本案由甘肅省民樂(lè)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。其間，于2020年7月16日一次退回民樂(lè)縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年8月14日民樂(lè)縣公安局補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年，在四川省達(dá)州市、雅安市、資陽(yáng)市先后出現(xiàn)了“*扶貧工程”傳銷(xiāo)活動(dòng)。該活動(dòng)以*引進(jìn)并扶持的項(xiàng)目為幌子，以發(fā)展下線(xiàn)可返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、“出局”可掙到450萬(wàn)元的巨額效益分紅為誘餌，通過(guò)“謊言邀約、二溝、四溝、轉(zhuǎn)網(wǎng)”等活動(dòng)，引誘他人參加，要求參加者繳納產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)40100元，不斷發(fā)展下線(xiàn)，形成層級(jí)關(guān)系，按照發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)或購(gòu)買(mǎi)的份額晉升級(jí)別和分紅返利。2012年11月被告人鄭某甲，?2013年1月被告人鄭某乙，2013年3月被告人錢(qián)某某，2015年1月被告人李某某、賈某甲，2015年2月被告人賈某乙先后加入“一帶三陽(yáng)光扶貧工程”傳銷(xiāo)活動(dòng)。按照該傳銷(xiāo)活動(dòng)的規(guī)則，上述各被告人參與以謊言邀約他人，帶領(lǐng)新人“轉(zhuǎn)網(wǎng)”、“定網(wǎng)”、“接網(wǎng)”，租房接待新人，安排做“二溝”、“四溝”，召開(kāi)“夕會(huì)”、“家長(zhǎng)會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”，進(jìn)行思想?“跟進(jìn)”，按照“生活管理經(jīng)營(yíng)20條”管理下線(xiàn)，領(lǐng)取分發(fā)返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、手提皮包及其他傳銷(xiāo)活動(dòng)事宜。至案發(fā)前，被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙的下線(xiàn)人數(shù)分別是79人、74人、67人、47人、39人、39人，層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警情況登記表，下線(xiàn)人員層級(jí)圖，人員檔案等書(shū)證；

2.證人張某某、王某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙的供述與辯解；

4.證實(shí)本案的其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙以推銷(xiāo)申購(gòu)虛擬產(chǎn)品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)虛擬產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。鄭某甲、李某某、賈某甲、賈某乙、錢(qián)某某、鄭某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省民樂(lè)縣人民法院

檢察官：呂小燕

2020年9月14日

附件：1.被告人鄭某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诟拭C省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人賈某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人賈某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人錢(qián)某某現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>甘肅省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*組；被告人鄭某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诟拭C省民樂(lè)縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)*組

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份

4.《量刑建議書(shū)》12份